Справа № 466/9119/24
Провадження № 1-кс/466/2711/24
09 вересня 2024 року , Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області , лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 12024141380000716 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
06.09.2024 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням. В обгрунтування вимог зазначає, що 17.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, використовуючи ЕОМ, надіслала в месенджері "Телеграм" "фішингове" посилання, перейшовши за яким, із банківської карти ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 50 400грн.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 котра повідомила , що 16.05.2024, перебуваючи вдома, за адресою: АДРЕСА_1 , вона в додатку «Телеграм» переглядала групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою покупки садових меблів. Вибравши товар , ОСОБА_5 написала адміністратору каналу , на що він відповів, що цей товар є у наявності та можна оформити ОLХ доставку. Після цього, ОСОБА_5 було надіслано посилання на яке вона перейшла, ввівши дані своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Через 10 хвилин надійшло повідомлення з метою підтвердження. Відразу після того як ОСОБА_5 підтвердила, з її банківської картки трьома транзакціями було списано кошти в загальній сумі 50 400 грн. Зрозумівши, що це шахрайські дії, одразу ж звернулась на гарячу лінію банку та заблокувала вищезазначену банківську картку. Жодних телефонних дзвінків ОСОБА_5 не надходило.
Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса : АДРЕСА_2 , по банківській картці клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 15.05.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номер банківської картки власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також необхідно отримати фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.
Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом шахрайського заволодіння грошовими коштами, які ймовірно були зараховані на банківські рахунки, будь-яка інформація по яких є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо. Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначені документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації з можливістю її вилучення.
Слідчий просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без участі слідчого та прокурора, а також без виклику володільця інформації та речей.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши представлені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування за №.12024141380000716 від 18.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. Встановлено, що 17.05.2024 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , з проханням вжити заходів до невідомої особи, яка шахрайським способом, шляхом зловживання довірою, використовуючи ЕОМ, надіслала в месенджері "Телеграм" "фішингове" посилання, перейшовши за яким, із банківської карти ОСОБА_5 , « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було списано грошові кошти у сумі 50 400грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 93,107, 131, 159, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити. Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер картки - НОМЕР_1 , із зазначенням повних реквізитів власника картки (П1Б, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП) за період часу з 15.05.2024 року по період виконання ухвали (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти), із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківської картки власника), із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП, номера банківських карток власника), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях. Також необхідно отримати фотографії осіб з камер відеоспостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень,з можливістю вилучення інформації на паперовому та електронному носіях у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали становить два місяціз дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1