Справа № 466/9126/24
Провадження № 1-кс/466/2717/24
09 вересня 2024 року , Слідчий суддя Шевченківського райсуду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області , капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування № 12024142380000052 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -
06.09.2024 дізнавач звернувся з вказаним клопотанням тав обгрунтування вимог зазначає, що 30.01.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 15:21 год. 15.01.2024 по 18:50 год. 16.01.2024 невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом онлайн-заробітку через «Телеграм», спілкуючись шляхом переписки, заволоділа її грошовими коштами, котрі вона перерахувала із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим було спричинену матеріальну шкоду на загальну суму 17 000 гривень.
В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 котра повідомила , що грошові кошти перерахувала на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Під час досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 згідно якого встановлено, що 15.01.2024 із даної картки відбувся перерахунок грошових коштів в сумі 2 000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 . Кошти в сумі 9 100 гривень, які були переказані на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а в подальшому переказані на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .
Враховуючи вищенаведене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на банківській картці клієнта банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття
коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);історії авторизації по платіжній картці клієнта банку Ад " ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer (унікального ідентифікаційного коду банку екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилось, Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки., Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (СР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.
Дізнавач просить клопотання задовольнити та проводити розгляд без його участі та без виклику володільця інформації та речей.
У відповідності до положень ч. 4 ст. 107 КПК України розгляд клопотання проводився без здійснення фіксації судового засідання технічними засобами.
Дослідивши представлені матеріали, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання підлягає до задоволення, виходячи із наступного.
У провадженні СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області, перебувають матеріали досудового розслідування за №.12024142380000052 від 01.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України . Встановлено, що 30.01.2024 у ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 15:21 год. 15.01.2024 по 18:50 год. 16.01.2024 невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом онлайн-заробітку через «Телеграм», спілкуючись шляхом переписки, заволоділа її грошовими коштами, котрі вона перерахувала із своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим було спричинену матеріальну шкоду на загальну суму 17 000 гривень.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.
Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені речі і документи, самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.ст. 93,107, 131, 159, 215 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл дізнавачам СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу майору поліції ОСОБА_15 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_17 , дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_19 та дізнавачу лейтенанту поліції ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до: виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих банку реквізитів контрагентів за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали (вказаний період необхідний органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);історії авторизації по платіжній картці клієнта банку Ад " ІНФОРМАЦІЯ_3 , номер картки НОМЕР_4 із зазначенням Acquirer (унікального ідентифікаційного коду банку екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали; результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилось, Банку-екваєра, який обслуговував мерчантів за трансакціями за період часу з 01.01.2024 року по момент виконання ухвали (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки., Документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет- банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (СР8-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, з можливістю вилучення інформації на електронному та паперовому носіях.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідча суддя ОСОБА_1