Справа № 286/3383/24
09 вересня 2024 року м. Овруч
Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,
з секретарем ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №12023060500000492 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України , -
Старша слідча слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Розширену (повну, детальну) виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дні їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період.
2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв.
3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по рахунку, до якого відкрита банківська карта № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.
4. Інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 18.11.2023 року по 18.01.2024 включно.
5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу, поповнення або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням або без банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно, мотивуючи тим, що у провадженні СВ ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023060500000492 від 29.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Так, 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , про те, що 18.11.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу виплати грошової допомоги пенсіонерам, після чого перейшов на невідомий сайт. В цей час, на мобільний телефон ОСОБА_11 (абонентський номер НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запитала чи він підтверджує списання грошових коштів з його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що ОСОБА_11 відповів, що не підтверджує. В подальшому в ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_11 домовився про блокування вказаної картки та по вказівці невідомої особи вводив різні комбінації цифр на своєму телефоні, після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти різними частинами, загальною сумою 33 780 грн.
04.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській карті № НОМЕР_4 , що видана ОСОБА_11 .
Відповідно до виписки по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено переказ грошових коштів: 18.11.2023 року о 19:53:08 в сумі 7 910,11 грн. (сума у валюті операції: -211,20 USD) на невстановлений рахунок (оплата нерухомості); 18.11.2023 о 20:08:25 в сумі 13 456,95 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ; 18.11.2023 о 20:10:46 в сумі 12 421,80 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 .
Відповідно до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів: 18.11.2023 о 20:09:25 в сумі 13 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Відповідно до інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів: 18.11.2023 о 20:11:22 в сумі 12 000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчинених кримінальних правопорушень, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх подальшого вилучення.
Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.
В судове засідання слідча не з'явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.
Представник особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, не повідомивши про причини неявки, хоча належним чином був повідомлений про час та місце розгляду справи, що відповідно до положень ч.4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №12023060500000492 від 29.12.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 28.12.2023 до ВП №1 Коростенського РУП надійшла заява від ОСОБА_11 , про те що 18.11.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення з приводу виплати грошової допомоги пенсіонерам, після чого перейшов на невідомий сайт. В цей час, на мобільний телефон ОСОБА_11 (абонентський номер НОМЕР_2 ) зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_3 , яка представилась співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та запитала чи він підтверджує списання грошових коштів з його кредитної картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на що ОСОБА_11 відповів, що не підтверджує. В подальшому в ході розмови з невідомим чоловіком ОСОБА_11 домовився про блокування вказаної картки та по вказівці невідомої особи вводив різні комбінації цифр на своєму телефоні, після чого з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 було знято грошові кошти різними частинами, загальною сумою 33 780 грн., було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12023060500000492 від 29.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відомості щодо інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче слідча в клопотанні.
За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), копії документів, котрі містять банківську таємницю, а саме:
1. Розширену (повну, детальну) виписку руху коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно, із обов'язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дні їх користувачів; номера та адреси розташування банкоматів та/або відділень банку, де було здійснено видачу готівки (або вчинено іншу транзакцію) з рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 за вказаний період.
2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів (фінансового номеру) та мобільних пристроїв.
3. Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та їх місцезнаходження (географічні координати) в момент вчинення транзакції по рахунку, до якого відкрита банківська карта № НОМЕР_1 , за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.
4. Інформацію про контрагентів, яким були перераховані грошові кошти з рахунків користувача картки № НОМЕР_1 , з наданням повної виписки по їх рахунках руху коштів за період з 18.11.2023 року по 18.01.2024 включно.
5. Фотозображення особи, під час кожного зняття готівки (переказу, поповнення або вчинення інших операцій) в банкоматі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (із зазначенням номера та адреси розташування банкомату) з використанням або без банківської картки № НОМЕР_1 за період з 18.11.2023 по 18.01.2024 включно.
Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення та закінчується 9 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1