Справа № 158/2815/24
Провадження № 1-кс/0158/1123/24
10 вересня 2024 року м. Ківерці
Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024030590000894, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 361 КК України,
Слідчий СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.08.2024 по 12.08.2024.
Клопотання обґрунтоване тим, що 11.08.2024 близько 21 год. 00 хв. ОСОБА_5 , перебуваючи в будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає потерпілий ОСОБА_6 , діючи з прямим умислом, використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A54», із встановленою у ньому сім-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону НОМЕР_2 , шляхом введення паролю, від імені потерпілого ОСОБА_6 , попередньо маючи доступ до персонального кабінету автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме - мобільного телефону марки «ZTE Blade A54», на якому був встановлений додаток віддаленого доступу до автоматизованої системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснив вхід до « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені потерпілого ОСОБА_6 , з метою подальшого обготівкування грошових коштів, здійснив переказ грошових коштів у сумі 5175,75 грн. з карти № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 , видану на ім'я ОСОБА_7 , чим вчинив несанкціоноване втручання в роботу інформаційної (автоматизованої) системи віддаленого доступу « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Він же, 11.08.2024 о 21 год. 11 хв., перебуваючи в будинку, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , де проживає потерпілий ОСОБА_6 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою таємного викрадення чужого майна в умовах воєнного стану, введеного на підставі Указу Президента України від 24.02.2022 №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», який затверджено Законом України від 24.02.2022 №2102-ІХ, який неодноразово продовжувався, востаннє Указом Президента України від 23.07.2024 №469/2024, затвердженим Законом України №3891-IX від 23.07.2024, керуючись корисливим мотивом та метою таємного викрадення чужого майна, використовуючи мобільний телефон марки «ZTE Blade A54» з підключенням до мережі Інтернет та маючи доступ до облікового запису потерпілого ОСОБА_6 , в автоматизованій системі віддаленого доступу WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з прив'язкою до рахунку № НОМЕР_1 , будучи усвідомленим про залишок коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , здійснив переказ грошових коштів в сумі 5175,75 грн. з картки № НОМЕР_1 на картку № НОМЕР_3 , видану на ім'я ОСОБА_7 , чим таємно викрав грошові кошти в сумі 5175,75 грн., внаслідок чого спричинив потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму.
14.08.2024 дані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024030590000894 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 4 ст. 185 та ч. 1 ст. 361 КК України.
З метою повного, об'єктивного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомостей щодо проведення банківських операцій із банківською карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період з 11.08.2024 по 12.08.2024.
Слідчий у судове засідання не прибула, подала до суду заяву про розгляд справи без її участі.
Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Так, згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Крім того, як вбачається з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно із п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває (або може перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 ; слідчому СВ Відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням у відповідності до вимог ст. 40, 41 КПК України оперативним працівникам ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомлення та вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином засвідчених копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- банківської виписки (відомостей) щодо зняття грошових коштів по банківських послугах (із зазначенням конкретної дії та дати (в тому числі години), банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2024 року по 12 серпня 2024 року, з наданням копії реєстраційних документів;
- відомостей про рух коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2024 року по 12 серпня 2024 року;
- матеріалів, фото та відео фіксації проведення трансакції зняття готівки, кредитних грошових коштів за допомогою платіжної картки № НОМЕР_1 за період часу з 11 серпня 2024 року по 12 серпня 2024 року, із зазначенням дат проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, оплата послуг чи видача у банкоматі, оформлення кредитного договору «Кредит готівкою - миттєва розстрочка»), тип рахунку, номерів договорів, номерів трансакцій, номерів банкоматів та їх адреси розташування;
- відомостей про перепривязку (зміну) фінансових номерів, зміну логінів та паролів входу в акаунт онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковій картці № НОМЕР_1 , за період часу з 08 серпня 2024 року по 12 серпня 2024 року;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, а також про факти його заміни у вказаний період;
- інформації про прив'язку фінансового номеру власника рахунку № НОМЕР_1 до системи Інтернет-банкінгу даної банківської установи із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою Інтернет-банкінгу у вищевказаний період;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), самого тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку №№ НОМЕР_1 у вищевказаний період;
- ІР-адреси (включно з номерами портів) і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по банківському рахунку № НОМЕР_1 з інформацією про назви та ідентифікаційні ознаки пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою у вищевказаний період;
- місце знаходження (географічні координати) пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою Інтернет-банкінгу, у вищевказаний період;
- відомостей про нетипові входи до Інтернет-банкінгу у вищевказаний період.
Строк дії ухвали рахувати з дня її постановлення до 10 жовтня 2024 року.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч. 2 ст. 165 КПК України вручити особі, якою ініційовано розгляд відповідного клопотання.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1