Ухвала від 10.09.2024 по справі 645/5249/24

Справа № 645/5249/24

Провадження № 1-кс/645/1294/24

УХВАЛА

іменем України

10 вересня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань - ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041360000143 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

Встановив:

Слідчий СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ; - про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 03.04.2024 в період часу з 13:50 до 14:36, невстановлена особа, шахрайським шляхом, а саме шляхом обману, здійснивши телефонний дзвінок потерпілому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та повідомивши завідомо неправдиву інформацію про те, що з його банківської картки зняті грошові кошти у сумі 3000 гривень, переконавши останнього залишатися на лінії, з метою здійснення необхідних банківських операцій, заволоділа грошовими коштами з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яка належить ОСОБА_5 , у розмірі 48973,66 гривень, чим заподіяла останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових за №12024041360000143 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.4 ст.190 Кримінального Кодексу України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , останній пояснив, що в банкі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » має відкриті рахунки. До 03.04.2024 в останнього були банківські картки НОМЕР_4 та НОМЕР_5 . Також був відкритий рахунок «Скарбничка». Вказані рахунки були приєднані до мобільного телефону потерпілого НОМЕР_6 . Доступ до його карток, крім нього ніхто не має.

03.04.2024 близько 14:00 на мобільний телефон надійшов вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_7 . В цей час потерпілий порався вдома по господарству. Піднявши слухавку почув голос чоловіка, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » який назвав анкетні дані потерпілого та запитав чи не намагався потерпілий зняти 3000 гривень в банкоматі на що останній відповів, що ні. Після чого він продиктував номер банківської картки та запитав чи це потерпілого картка на шо потерпілий відповів, що ні, однак він наполіг, щоб ОСОБА_5 перевірив номер картки і він пішов до будинку, де дістав свою картку та номер картки виявився його. Після чого вказаний чоловік сказав, щоб потерпілий залишався на лінії так як будуть проводитися роботи по усуненню транзакцій. Вказаний чоловік тримав потерпілого на зв'язку близько 10 хвилин, після чого він сказав, що гроші повернуті та попрощався. Після розмови потерпілий намагався зайти через телефон в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », однак в нього не виходило, додаток не відкривався. Близько 15:00 він все ж таки зайшов до додатку та виявив відсутність грошових коштів. Після чого він зателефонував до свого персонального менеджера, яка йому сказала приїздити до відділення банку. Прибувши до відділення банку потерпілому було зроблено роздруківку про рух коштів по рахункам та повідомили, що до потерпілого телефонували шахраї. Після чого він звернувся до поліції. Довідку про рух коштів додав. При перегляді довідки про рух коштів він виявив, що з рахунку «Скарбничка» на картку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти в сумі 5200 гривень, потім з вказаного рахунку було знято грошові кошти в банкоматах сумами 20000, 5000, 5000 гривень. Потім було взято в кредит грошові кошти в сумі 15000 гривень та було в подальшому знято в банкоматах грошові кошти сумами 5000, 5000, 5000, 2000 гривень. Крім того, було поповнено мобільного НОМЕР_8 га суму 124 гривні.

В ході досудового розслідування було встановлено що грошові кошти загальною сумою 47000 гривень належні гр. ОСОБА_5 були зняті 04.04.2024 року за адресами: АДРЕСА_4 , банкомат 7880518. та АДРЕСА_5 , банкомат 6696504.

Таким чином, після визначення підслідності, матеріали кримінального провадження №12024041360000143 були направленні для подальшого досудового розслідування до ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області.

До СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП відділу поліції №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про проведення радіо-розвідки з встановленими базовими станціями операторів рухомого (мобільного) зв'язку.

В ході проведених заходів, проведено радіо-розвідку за адресою АДРЕСА_5 , в період часу з 13:50 год., до 14:10 год., 03.04.2024 року:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2G) LAC:10055, CID: 515; 517; 516; 31966;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3G) LAC:10055, CID: 28084; 18532; 28081; 28087;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC:10055, СID: 53045531; 53045573; 53045533; 53045571;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC:54787, CID: 21554537; 21554535; 21083023; 21091622; 21373143;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC:57077, CID: 15450; 15458; 15459; 37312; 37313; 38941; 303;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC:57077, CID: 33957; 23957; 13957; 43957;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2G) LAC:23302, CID: 4563; 4561; 4562; 973;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3G) LAC:23302, CID: 14562; 14561; 34562;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4G) LAC:23302, CID: 91045611; 91045612; 91045631; 91045632; 91009733; 91033323;

В ході проведених заходів, проведено радіо-розвідку за адресою АДРЕСА_4 в період часу з 14:15 год., до 14:30 год., 03.04.2024 року:

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (2G) LAC:10055, CID: 30467; 17564; 30465; 30463; 17565; 30461; 30462

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (3G) LAC:10055, CID: 11034; 11031; 11037; 18555;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (4G) LAC:10055, СID: 53000773; 53000733;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (4G) LAC:54787, CID: 21083222; 21083221; 21298243; 21298233; 21083246;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (2G) LAC:57077, CID: 322; 29823; 8321; 8322; 321; 29822; 323;

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (3G) LAC:57077, CID: 21146; 11146; 31146;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2G) LAC:23302, CID: 3973; 13; 3972; 11;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (3G) LAC:23302, CID: 37712; 37711;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (4G) LAC:23302, CID: 91039732; 91000142; 91039731; 91000133; 91000113; 91000111; 91000131;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (2G) LAC:23304, CID: 622;

В зв'язку з вищевикладеним, для повного та всебічного досудового розслідування кримінального правопорушення виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :а саме до інформації про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через дані радіорозвідки, а саме: адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок; типи з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер

сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку; ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б); за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента, адреса: АДРЕСА_5 в період часу з 13:50 по 14:10 03.04.2024 та адреса: АДРЕСА_4 в період часу з 14:15 по 14:30 03.04.2024 з можливістю виїмки та копіювання інформації на паперовому та/або електронному носії, з метою встановлення осіб, що причетні до вищевказаного кримінального правопорушення-злочину, шляхом моніторингу з'єднань абонентів стільникового зв'язку у зоні дії покриття зазначених базових станцій операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Крім того, отримані у операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, а саме абонентські номери операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » якими користувалися особи під час вчинення кримінального правопорушення - злочину.

Крім того слід зазначити, що іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

У судове засідання слідчий не з'явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв'язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст. 40 КПК України, слідчий уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.2 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із абз.1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з'єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Відповідно ч.1 ст.92 КПК України обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 КПК України покладається на слідчого, прокурора.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, проведення процесуальних дій, передбачених КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для частково задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.. 163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, п.7 ст.162, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №№12024041360000143 від 03.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ,слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , cлідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса АДРЕСА_3 ; - про телефонні дзвінки абонентських номерів сім-карток, які здійсненні через дані радіорозвідки: