Справа № 346/1260/24
Провадження № 1-кс/346/859/24
09 вересня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області
Слідчий суддя ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодження з прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024091180000153 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до нижче вказаних відомостей,
подане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
В цьому клопотанні слідчий зазначає, що 22.02.2024 року до вказаного відділу поліції надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 21.02.2024 року близько 17.00 год. ОСОБА_5 перейшла за посиланням, при цьому вказала номер та код своєї банківської карти, в подальшому невідома особа, застосовуючи електро-обчислювальну техніку заволоділа грошовими коштами із банківської кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 в сумі 35 000 гривень, спричинивши ОСОБА_5 шкоду в зазначеному розмірі.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у потерпілої на телефоні встановлений мобільний додаток «Вайбер», в якому створена група під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даній групи учасниками є батьки, діти яких знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: м. Коломия, Івано-Франківської області. 22.02.2024 року о 17.00 год. в дану групу її учасник ОСОБА_6 з мобільного номера телефону № НОМЕР_2 надіслала посилання із значенням про те, що можна отримати виплату 6 600 грн., від «польських партнерів» на банківську картку. Після чого потерпіла перейшла за даним посиланням, вввела номер своєї банківської картки для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , та підтвердила свою особу. Також в даному посиланні вона ввела свій пароль. Після цього потерпіла зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на мобільному телефоні, та виявила, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 відбувається списання грошових коштів. Після цього потерпіла зателефонувала на гарячу лінію, повідомила про даний факт і оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кредитну картку та картку для виплат потерпілої було заблоковано.
23.02.2024 року потерпіла звернулась у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Коломиї Івано-Франківської області, де працівниками банку встановлено, що з її кредитної картки № НОМЕР_1 переведено грошові кошти в сумі 72 600 гривень.Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5
15.04.2024 року під час проведення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі відповідної ухвали слідчого судді цього ж суду про надання тимчасового доступу до речей та документів вилучено цифровий носій CD-R -диск із написом "153", на якому записано файл під назвою «Doc- General_5167_0511.xsl». Відкривши даний файл, наявна інформація про рух коштів по банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_1 та з її банківської були здійснені 5 транзакцій ( 4 транзакції в сумі 15.000 грн. та 1 транзакція в сумі 5.000 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відповідно до сервісу визначення банку за номером картки належить " ІНФОРМАЦІЯ_7 " ( ІНФОРМАЦІЯ_8 , тобто АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Беручи до уваги вище викладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного злочину слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по вказаному картковому рахунку , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 19.02.2024 року по дату оформлення даного клопотання (04.09.2024 р.) та відомості про власника банківської карти з можливістю вилучення засвідчених копій документів.
Отримані документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався.
Слідчий ОСОБА_3 долучив до клопотання заяву про його розгляд у його відсутності.
Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст. 161 КПК України): листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом, або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв'язку із наданням правової допомоги, або об'єктами, які додані до такого листування, чи інших форм обміну інформацією.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що запитувані слідчим відомості самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, можуть бути використані як докази по кримінальному провадженні та іншим чином їх отримати неможливо.
Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 107,132, 159,160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , в яких містяться (можуть містититься) відомості щодо:
- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 за період з 19.02.2024 р. по 09.09.2024 року включно, зокрема як саме перераховувалися кошти чи поповнювався вказаний рахунок;
- дати, місця нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаних рахунків за період з дачі видачі картки (рахунку) по даний час (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі електронному вигляді); при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію хто саме отримував грошові кошти і при пред'явленні якого документу);
- у випадку перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказати на який саме рахунок чи за яку послугу було перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги тощо);
- історії авторизації банківської картки № НОМЕР_4 ;
- фото-, відеозаписів зняття грошових коштів із вищевказаної банківської платіжної картки, з можливістю вилучення копій документів на цифровому або паперовому носіях інформації.
Виконання ухвали доручити слідчим слідчого відділення Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 .
У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення носіїв зазначеної інформації.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1