ЄУН193/1609/24
Провадження №1-кс/193/190/24
іменем України
10 вересня 2024 року сел. Софіївка
Слідчий суддя Cофіївського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в сел.. Софіївка клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане начальником СД ВП № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 07.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046580000018 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
04.09.2024 до Софіївського районного суду Дніпропетровської області надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, подане начальником СД ВП №9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 погодженого із прокурором Софіївського відділу Криворізької східної окружної прокуратури ОСОБА_4 ..
В обґрунтування клопотання дізнавач вказав, що 07.05.2024 до чергової частини ВП № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.05.2024 невстановлена особа, під виглядом оплати за продаж мопеду на платформі онлайн- оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами на загальну суму 8411 гривень, які потерпіла добровільно перерахувала на банківську картку номер якої не зберігся, чим завдала останній матеріального збитку на вищевказану суму. Станом на 07.05.2024 замовлений товар не доставлено, грошові кошти не повернуто.
Вказані відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024046580000018 від 07.05.2024 ознаками вчинення злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування, що невстановлена особа, для здійснення своєї протиправної діяльності використовувала банківську картку НОМЕР_1 , на яку потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти двома транзакціями у сумі 3411 гривень та 5000 гривень.
Опрацюванням відкритих джерел інформації, а саме інтернет-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (сервіс визначення банку за номером картки) за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що емітентом банківської картки НОМЕР_1 є Акціонерне товариство Державний ІНФОРМАЦІЯ_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса якого АДРЕСА_1 .
З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність отримання інформації стосовно руху грошових коштів на відповідному картковому банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме НОМЕР_1 , відомості про які зберігаються у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за адресою АДРЕСА_1 .
Посилаючись на те, що інформація про рух грошових коштів по рахунку, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані для викриття особи яка вчинила протиправні дії, дізнавач просив задовольнити відповідне клопотання.
В судове засідання дізнавач не з'явився, натомість надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.
Клопотання розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до такого висновку.
Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024046580000018 від 07.05.2024, протокол допиту потерпілої, протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, а також інші матеріали кримінального провадження, що свідчить про виявлення факту вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.
Згідно з п. 2 ст. 62 цього Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчої містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідча, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які міститься в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання начальника СД відділення поліції № 9 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати начальнику СД відділення поліції № 9 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме до:
1) копій документів, які були підставою для відкриття рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 (на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень 03.05.2024 13:15:26 з картки НОМЕР_3 transaction id: НОМЕР_4 aafb0a98-6f31-419e-b992-e42793de9fd4 та у сумі 3411 гривень 03.05.2024 13:17:35 з картки НОМЕР_3 transaction id: НОМЕР_5 D8962ee42f-f696-4d2c-a00a- d3cbb244a7ca) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з обов'язковим наданням копії договору між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та власником рахунку;
2) інформації про рух грошових коштів з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказанням IP-адрес, геолокації (адреси, де було здійснено зняття (або спроби зняття) грошових коштів та пристроїв з яких здійснювалися ці дії) на відповідному рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 (на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень 03.05.2024 13:15:26 з картки НОМЕР_3 transaction id: НОМЕР_4 aafb0a98-6f31-419e-b992- e42793de9fd4 та у сумі 3411 гривень 03.05.2024 13:17:35 з картки НОМЕР_3 transaction id: НОМЕР_5 D8962ee42f-f696-4d2c-a00a-d3cbb244a7ca) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 01.05.2024 по 10.05.2024 року;
3) інформацію про зміни облікових клієнтських даних, входи-виходи до системи онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », заміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності) на відповідному рахунку НОМЕР_1 (на яку було здійснено перерахування грошових коштів у сумі 5000 гривень 03.05.2024 13:15:26 з картки НОМЕР_3 transaction id: НОМЕР_4 aafb0a98-6f31-419e-b992-e42793de9fd4 та у сумі 3411 гривень 03.05.2024 13:17:35 з картки НОМЕР_3 transaction id: НОМЕР_5 D8962ee42f-f696-4d2c-a00a- d3cbb244a7ca) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », у період часу з 01.05.2024 по 10.05.2024 з можливістю скопіювати оригінали документів або отримати належним чином завірені копії документів з можливим їх тимчасовим вилученням.
Строк дії ухвали до 08 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя в силу ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Слідчий суддя ОСОБА_1