Справа №127/27017/24
Провадження №1-кс/127/11803/24
27 серпня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22022020000000182 від 13.10.2022 за ч. 4 ст. 111-1 КК України щодо фактів провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (російською федерацією) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2004 по 2014 роки громадянином України ОСОБА_4 та громадянином російської федерації ОСОБА_5 створено на території Вінницької області низку суб'єктів господарювання для переробки та виробництва фруктових концентратів та соків, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДПРОУ НОМЕР_4 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Адміністративні приміщення названих компаній фактично розташовані у офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
З початку повномасштабного вторгнення та військової агресії рф проти України група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » починаючи з квітня 2022 року в інтересах російських компаній ООО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які зареєстровані та діють у відповідності до законодавства держави - агресора, налагодила протиправний механізм передачі матеріальних ресурсів та інших активів резиденту російської федерації ОСОБА_5 надання законного вигляду протиправним діям, під час експорту продукції отримувачами матеріальних ресурсів зазначаються компанії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 », контрагентами яких продовжують бути резиденти російської федерації - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Аналізу відомостей про контрагентів названих підприємств вказує, що значна частина коштів перераховується на фізичних осіб-підприємців за нібито поставлену агропродукцію для переробки, що в свою чергу може свідчити про проведення фіктивних господарських операцій з метою ухилення від сплати податків, а також формування готівкових резервів для передачі власникам підприємств, зокрема і громадянину рф - члену ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 .
Для проведення названих розрахунків та зняття готівкових коштів використовувались наступні рахунки відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
?ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) для здійснення фінансових операцій використовував банківські рахунки відкриті НОМЕР_7 (03.08.2018-05.09.2019), НОМЕР_8 (27.11.2018-05.09.2019), НОМЕР_7 (03.08.2018-21.11.2022).
Таким чином, у ході досудового розслідування отримані точні дані про наявність у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , Код банку (МФО): НОМЕР_10 , відомостей про відкриття, користування названими вище банківськими рахунками, які можуть мати значення у кримінальному провадженні. Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для даного кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу точно встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановити зв'язки із іншими особами, місця їх перебування у відповідний період, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий не з'явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.
Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , Код банку (МФО): НОМЕР_10 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, стосовно наступних клієнтів банку і їх рахунків:
-ФОП « ОСОБА_7 » (РНОКПП НОМЕР_6 ) НОМЕР_7 (03.08.2018-05.09.2019), НОМЕР_8 (27.11.2018-05.09.2019), НОМЕР_7 ( НОМЕР_11 ),
яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » АДРЕСА_2 , Код за ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , Код банку (МФО): НОМЕР_10 , із можливістю вилучення копій, або електронних копій документів щодо вищеназваних клієнтів банку:
- відомостей про особу клієнта банку (в тому числі довірених осіб), номерів мобільних телефонів та адрес електронних поштових скриньок - контактних або використовуваних для підтвердження транзакцій, Інтернет-банкінгу тощо,
- фото особи, зроблених працівниками банку при відкритті рахунків, актуалізації інформації про особу тощо, а також інші наявні фото- і відеоматеріали, на яких відображено обличчя особи, або особи, яка діяла за дорученням,
- відомостей про відкриті банківські рахунки на вище названих осіб (номери карток, рахунків, дата відкриття, вид, валюта тощо), проведених по ним операцій із зазначенням контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, ідентифікаційний номер, МФО, назва банку, номер банківського рахунку тощо), та призначення платежів, суми коштів - за період з моменту відкриття по день винесення ухвали суду,
- документів справ з юридичного оформлення рахунків вищеназваних осіб, що надавались для відкриття рахунків, доручень про відкриття/закриття рахунків,
- заяв про видачу, переказ готівки, розпоряджень, довіреностей, договорів щодо рахунків вищеназваних осіб,
- інформації про місце та час здійснення операцій з готівковими коштами (зняття, поповнення, перерахування тощо) щодо рахунків названих вище осіб.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Слідчий суддя