1Справа № 335/9003/24 1-кс/335/3518/2024
19 серпня 2024 року м. Запоріжжя
Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024080000000180 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,
До слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні.
Обставини, встановлені в ході досудового розслідування, згідно з клопотанням:
Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12024080000000180 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
22.03.2024 до ГУНП в Запорізькій області надійшли матеріали УСР в Запорізькій області ДСР НПУ, згідно яких встановлено, що в ході реалізації матеріалів ОРС встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розтрату бюджетних коштів, які були виділені у 2023-2024 роках на капітальний ремонт та експлуатаційне утримання доріг державного та місцевого значення, мостів, мостових переходів, на відбудову житла, доріг, об'єктів інфраструктури, зруйнованих на території міста Запоріжжя та області, шляхом внесення завідомо не правдивих відомостей до офіційних документів, а саме актів приймання виконаних робіт, щодо завищеної ціни та якості на використані будівельні матеріали та завищених об'ємів фактично виконаних робіт.
В ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2023-2024 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 ЄДРПОУ НОМЕР_1 та службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 . зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з мстою отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з суб'єктами господарювання (підрядними організаціями), розробили злочину схему направлену па привласнення, розтрату та заволодіння бюджетними грошовими коштами, які були виділені протягом вказаного періоду на капітальний ремонт доріг державного та місцевого значення, мостів, мостових переходів, експлуатаційного утримання автомобільних доріг, за завищеними цінами.
Встановлено, що Постановою Кабінету Міністрів України №193 від 21.02.2023 створений відповідний орган та затверджено Положення про ІНФОРМАЦІЯ_3 . Основним завданням створеного Агентства є відбудова інфраструктурних об'єктів країни, які зазнали пошкоджень внаслідок збройної агресії рф. Зокрема на Агентство покладено реалізацію державної політики, в частині здійснення заходів з будівництва (нового будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту), ремонту, модернізації інфраструктури, об'єктів житлової нерухомості, громадського призначення, виробничого комплексу, соціальної сфери, сфери житлово-комунального господарства тощо.
Одним із структурних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_1 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ).
Згідно наявних відомостей в матеріалах кримінального провадження встановлено, що службові особи Служби діючи за попереднього змовою з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 та іншими невстановленими підконтрольними суб'єктами господарювання, організували злочинну схему, направлену па привласнення, розтрату та заволодіння бюджетними коштами, шляхом забезпечення виграшу у тендерних закупівлях робіт з експлуатаційного утримання автомобільних доріг та в подальшому при їх виконанні, вносяться до актів КБ-2в, КБ3 недостовірні відомості щодо завищення вартості та об'ємів виконаних робіт, вартості, об'ємів та якості використаних матеріалів.
Для реалізації вказаної злочинної схеми Службою з генеральним підрядником
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було укладено відповідні договори:
- №603-23 від 01.04.2023 «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них» на суму 345 600 000,00 грн.;
- №604-23 від 03.11.2023 «Додаткові послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг державного значення загального користування у Запорізькій області та штучних споруд на них до Договору №603-2023» на суму 146 457 869,00 грн.
При виконанні робіт за вищезазначеними правовідносинами (договорами), за наявної інформації, в акти виконаних робіт КБ-2в, КБЗ вносяться недостовірні відомості щодо завищення вартості та об'ємів виконаних робіт, вартості, об'ємів та якості використаних матеріалів, якості використаної щебенево піщаної суміші, бітуму та асфальтобетонної суміші.
У відповідності до наявної інформації УСР в Запорізькій області ДСР НПУ в рамках зазначених договорів, були складені завідомо не правдиві акти виконаних робіт щодо проведення ремонтних робіт на автодорозі М-18 сполученням Харків - Сімферополь», та подані до казначейської служби для проведення оплати. На теперішній час за договором № 603-23 профінансовано грошових коштів на суму 171 472 717,00 грн, за договором №604-23 - на суму 41 365 737,00 грн.
Під час досудового розслідування на адресу ІНФОРМАЦІЯ_6 скеровано запит з приводу отримання відомостей про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на який отримано відповідь про можливість їх отримання в порядку ст. 159 КПК України (тимчасовий доступ).
Станом на теперішній час виникла необхідність в призначенні та проведенні судових почеркознавчих експертиз з метою встановлення достовірності підписів службових осіб вказаних суб'єктів господарювання у договорі, специфікації та технічних вимогах.
Відповідно до Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України 26.12.2012 №1950/5) для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.
Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов'язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов'язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов'язаними зі справою, так і не пов'язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв'язку з призначенням такої експертизи.
Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити податкову справу та документи податкової звітності, інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, надання послуг, інформацію щодо відкритих та закритих банківських рахунків та матеріалів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
Вказані документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, встановлення даних керівників, які очолювали підприємства у період вчинення кримінального правопорушення та їх довірених осіб, а також встановлення факту відображення в податковій звітності їх контрагентів, встановлення або спростування фактичного придбання підприємством товарів та матеріалів, які зазначені в актах виконаних робіт по вищезазначеним правовідносинам. Оригінали документів необхідні для проведення судових експертиз.
Згідно із інформацією, що міститься в Єдиному державному реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 перебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , розпорядником відомостей є ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи наведене, а також те, що вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, а також те, що під час тимчасового доступу до речей і документів, можуть бути отримані докази, які самостійно та в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину та осіб, що його вчинила, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.
Слід зазначити про те, що, оскільки слідчим заявлене клопотання про розгляд справи без участі представника володільця документів жодним чином не було обґрунтовано і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим зміну чи знищення затребуваних документів, тому слідчим суддею було вирішено розглядати справу з викликом представника податкової служби, який будучи сповіщеним про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, тому судом вирішено розглядати справу без його участі, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.
В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об'єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, слідчий суддя вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.
Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
Також, в межах в межах внесених даних до ЄРДР та предмета перевірки діяння, яке вже сталося, на думку слідчого судді слідчим обґрунтовано необхідність для слідства отримання даних за період з 01.01.2023 року до дня внесення відомостей до ЄРДР, а щодо подальшого періоду, суду не наведено достатнього та належного обґрунтування тому, яке саме доказове значення в межах предмета перевірки та обсягу внесених до ЄРДР відомостей має інформація стосовно всього періоду, за який слідчий просить надати доступ, тому клопотання належить задовольнити частково.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 01.01.2023 по 22.03.2024, а також Єдиного реєстру податкових накладних (в електронному вигляді) щодо господарських операцій з придбання та продажу товарів, з відображенням дати, змісту, вартості операцій, обсягів поставок та іншої інформації наявної в реєстрі за період часу з 01.01.2023 по 22.03.2024;
- податкової (реєстраційної) справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 ;
- актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , проведених податковою інспекцію за період з 01.01.2023 по 22.03.2024;
- інформації (у тому числі в електронному вигляді) щодо відкритих та закритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2023 по 22.03.2024.
В іншій частині клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали 2 місяці днів з дня її постановлення.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 .
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1