Справа № 585/1404/24
Номер провадження 1-кс/585/1398/24
09 вересня 2024 року м.Ромни
Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,
До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024200470000286 від 23.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.03.2024 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 21.03.2024 перейшовши за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в змісті якого зазначалося про можливість отримання грошової допомоги у розмірі 6800 грн., та після чого увівши номер банківської картки № НОМЕР_1 (зарплатна картка), ПІН код та номер свого телефону, близько о 20:20 год. того ж дня виявив підозрілу активність у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та увійшовши до додатку помітив здійснення транзакцій на різну суму грошових коштів зі своєї кредитної картку, на зарплатну картку та з якої в подальшому відбулися транзакції на банківську картку іншого невідомого банку на загальну суму 70431 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_5 .
З показань потерпілого відомо, що 21.03.2024 року що він перебував за місцем свого мешкання та о 19:34 год. отримав у застосунку «Viber» повідомлення від знайомої людини (яка в подальшому через деякий час повідомила, що у її сторінку у мережі «Viber» відбулося несанкціоноване втручання, внаслідок чого отримали конфіденційну інформацію від акаунту та розпочали спам-атаку від її імені) в якому зазначалося, що є можливість отримати грошові кошти у розмірі 6800 грн. і для продовження процедури необхідно було перейти за одним із зазначених в повідомленні посилань. Так як ОСОБА_4 являється користувачем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та має декілька банківських карток, він вирішив перейти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 після чого в інтернет браузері «Chrome» у нього відкрилося віконце, в якому необхідно було увести номер банківської картки (він в свою чергу надав інформацію про свою зарплатну картку) № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ). Він увів ПІН код від даної банківської картки, після чого з'явилося повідомлення, в якому необхідно було зазначити свій мобільний номер телефону. Всі ці дії він здійснив і близько 19:45 год. на його мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонував номер НОМЕР_4 . Взявши слухавку, робот повідомив, що необхідно натиснути кнопку «1», після чого йому було повідомлено верифікаційний «КОД», який він в свою чергу увів у вікні, в якому знаходилася інформація про його мобільний номер телефону, який ОСОБА_4 використовує для авторизації у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після надання всієї інформації, перебуваючи надалі за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 у нього розпочалося безперервно завантажуватися (залишатися на місці) інтернет сторінка за даним посиланням.
В подальшому близько 20:25 год. 23.03.2024 року він взяв свій мобільний телефон до рук та побачив повідомлення від банку у застосунку «Viber, що з його банківських карток розпочинаються транзакції на банківську картку іншого банку. Зокрема помітив, що в повідомленні від « ІНФОРМАЦІЯ_6 » видно, що 21.03.2024 року о 19:51 год. від банку надійшло повідомлення, що відключено СМС банкінг, а також побачив що з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 з банківським рахунком ( НОМЕР_6 ) (дану картку він отримав разом з банківською карткою № НОМЕР_7 котра має той самий банківський рахунок), що відбулися декілька транзакцій на загальну суму 60000 грн.. Він зайшов до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що дійсно у відбуваються зняття грошових коштів з банківської картки та після чого відразу зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_6 », щоб заблокувати всі три банківські картки та застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
22.03.2024 року він звернувся до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в с. Недригайлів, де отримав виписку по банківських рахунках № НОМЕР_7 з банківським рахунком НОМЕР_6 (кредитна картка) та № НОМЕР_1 банківським рахунком НОМЕР_2 (заробітна картка). Проаналізувавши дану виписку виявив, що з його кредитної картки на зарплатну банківську картку здійснювалися декілька переказів грошових коштів, після чого здійснилося зняття коштів на загальну суму у розмірі 70431 грн. (6431 грн.комісії) на банківську картку невідомого іншого банку, з використанням KYIV MOBILE BANKING.
24.05.2024 року на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду було отримано тимчасовий доступ до банківської картки, відкритої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , в ході чого встановлено, що грошові кошти з банківської картки ОСОБА_4 було переведено 21.03.2024 року на картку № НОМЕР_8 , відкриту КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з якої відразу частину суми було перераховано на рахунок НОМЕР_9 № НОМЕР_10 . Рух коштів по вищевказаному рахунку НОМЕР_9 , відкритому КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, може підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_9 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , місця їх переведення в готівку з 21.03.2024 по день дії ухвали, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_9 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_9 ;
- інформації про IP-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківського рахунку НОМЕР_9 .
Проаналізувавши отриману інформацію, можливо визначити найбільші банкомати, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини.
В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження.
Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття злочину.
У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 14).
В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 12024200470000286 від 23.03.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3).
До клопотання додано: протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 22.03.2024 року (а.с.4), протокол допиту потерпілого ОСОБА_4 від 23.03.2024 року, який повідомив про обставини події (а.с.5-6), рух коштів по картці ОСОБА_4 (а.с.8), протокол огляду предмету від 03.09.2024 року, згідно якого проведено огляд оптичного диску з інформацією, вилученою в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ухвали слідчого судді Роменського міськрайонного суду у справі № 585/1404/24 (а.с. 9-10).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно ч.ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.
Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку).
При цьому, слідчий суддя вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12024200470000286 від 23.03.2024 року, у період по день дії ухвали, тобто на майбутнє, не відповідає вимогам КПК України, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СВ Роменського РВП ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до паперових та електронних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про паспортні дані власника банківського рахунку НОМЕР_9 ;
- інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_9 , місця їх переведення в готівку з 21.03.2024 року по день винесення ухвали - 09.09.2024 року, із зазначенням точного часу проведення прибуткових та видаткових операцій, номерів та кодів транзакцій та ін.;
- інформації про абонентські номери, прив'язані до банківського рахунку НОМЕР_9 послугою «мобільного банкінгу», де і як вони були підключені;
- інформації про адресу офісу банку, в якому було відкрито банківський рахунок НОМЕР_9 ;
- інформації про IP- адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківського рахунку НОМЕР_9 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В іншій частині клопотання відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1