09.09.2024
ЄУН 337/4859/24
Провадження № 1-кс/337/546/2024
09 вересня 2024 року Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Запоріжжі клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,
05.09.2024 року слідчий звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому зазначає, що на даний час СВ ВП №5 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 29.04.2024 за №12024082070000447, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що 29.04.2024 до відділу поліції №5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області із заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 29.04.2024 приблизно о 10:48 невстановлена особа, із використанням фішингової платформи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала доступ до її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , за номером рахунку № НОМЕР_2 , що призвело до списання грошових коштів на суму 109500 гривень, чим було спричинено матеріального збитку на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що з банківської карти потерпілої емітованої Ощадбанком № НОМЕР_1 29.04.2024 о 10:48:58 кошти в сумі 29 000 грн., о 10:49:21 кошти в сумі 29000 грн. о 10:49:44 кошти в сумі 6500 грн. були перераховані на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
На даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до інформації по рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , на яку було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 за період часу з 00.00 год. 29.04.2024 по 23.59 год. 01.05.2024 включно.
Слідчий вважає, що інформація, про доступ до якої вона просить, має істотне значення для встановлення обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема, виявлення осіб, які причетні до нього, відповідно може бути використана як доказ. Оскільки вказана інформація знаходиться у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і містить охоронювану законом таємницю, іншими способами отримати вказану інформацію неможливо, тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.
В судове засідання слідчий та прокурор не прибули, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, була викликана в судове засідання, але не з'явилась, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становить банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст.163 КПК України.
Оцінивши викладені в клопотанні слідчого обставини, додані до клопотання на їх підтвердження докази, слідчий суддя вважає встановленим та доведеним, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких просить слідчий, перебувають у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », містять охоронювану законом таємницю, але мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, відповідно можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.
На підставі вищевикладеного клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст.159-165 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Зобов'язати адміністрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю ознайомитись з ними, зробити завірені належним чином їх копії (в тому числі в електронному вигляді), а саме до:
- довідки - інформації про рух грошових коштів по рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих та перерахованих), з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, з вказівкою повних даних про контрагентів, номерів їх рахунків, із зазначенням ЄДРПОУ, МФО банку, з якими проведені операції, а також інформацію щодо того чи підключено вказану картку до додатку Веб-Банкінгу, і якщо так, то за якими номерами мобільних операторів (фінансових номерів) вони закріплені, та призначення платежів за вищевказаним рахунком у період часу з 00 години 00 хвилин 29.04.2024 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року (включно);
- всіх документів, на підставі яких відкрито рахунок платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та контрагентів, з якими проведені операції, з наданням документів на підставі яких відкрито їх банківські рахунки;
- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 29.04.2024 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року (включно);
- ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу за рахунком платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 години 00 хвилин 29.04.2024 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року (включно);
- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за рахунком платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в період часу з 00 години 00 хвилин 29.04.2024 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року (включно);
- інформації щодо переведення грошових коштів за допомогою інтернет-банку рахунку платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 в період часу з 00 години 00 хвилин 29.04.2024 року по 23 годину 59 хвилин 01.05.2024 року (включно); (електронного, мобільного банкінгу) чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), із зазначенням яких саме інтернет-ресурсів, в тому числі із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначення МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, з обов'язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів.
Строк дії ухвали встановити до 08 жовтня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1