"09" вересня 2024 р. Справа153/1390/23
Провадження1-кс/153/304/24-к
у судовому засіданні у залі судових засідань у приміщенні Ямпільського районного суду Вінницької області у місті Ямпіль Могилів-Подільського району Вінницької області
Ямпільський районний суд Вінницької області
у складі головуючого слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025170000077 від 09.08.2023 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
09 вересня 2024 року слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що до ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 08.08.2023 надійшли матеріали з відділу протидії кіберзлочинам у Вінницькій області про те, що 23.07.2023 невстановлена особа, яка користується абонентським номером оператора мобільного зв'язку НОМЕР_1 під приводом пригону авто з-за кордону, оголошення яке було розмішено на Інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 95000 грн. належних ОСОБА_4 , жительці села Клембівка Могилів-Подільського району Вінницької області, мобільний телефон НОМЕР_2 , які остання перерахувала на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 . Окрім цього, до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 14.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 про те, що 11.08.2023 знайшов оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 про продаж автомобіля Мітсубіші L200. Після чого ОСОБА_5 зателефонував по номеру НОМЕР_4 , який був розміщений з вищевказаним оголошенням та домовився про купівлю даного автомобіля. Тоді невідомий чоловік відправив ОСОБА_5 у додатку «Viber» фото в руках з паспортом, посвідчення водія, ідентифікаційний код на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 уродженця міста Харкова, а також номер карткового рахунку, на який потрібно було переказати грошові кошти у сумі 700 доларів США за послуги евакуатора. Тоді ОСОБА_5 12.08.2023 близько 16 години 34 хвилин за допомогою терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_5 , за адресою: АДРЕСА_2 здійснив переказ грошових коштів у сумі 26607 грн. з комісією 543 грн. за допомогою своєї картки НОМЕР_6 на картковий рахунок іншого банку на ім'я ОСОБА_6 , який він не зберіг. Наступного дня невідомий чоловік повідомив, що потрібно було перекинути ще кошти у сумі 62000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , для розмитнення автомобіля, однак ОСОБА_5 це насторожило, він почав перевіряти дану особу, після чого зрозумів, що натрапив на шахраїв. Таким чином, з метою розкриття злочину, встановлення осіб причетних до вчинення шахрайства, встановлення місця знаходження викрадених коштів, виникла необхідність в отриманні інформації, щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , на яку ОСОБА_5 , шахраєм було повідомлено про необхідність переказу коштів у сумі 62000 грн. для розмитнення автомобіля, що знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 . Зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 п.5 ст.162 КПК України вказана інформація містить охоронювану законом таємницю і отримати її іншим шляхом в ході досудового слідства не представляється можливим. Тому, слідчий змушений звернутися до суду із даним клопотанням.
Слідчий СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, подав до суду заяву за вхід.№5741 від 09.09.2024, в якій просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, слухати в його відсутність, у зв'язку із зайнятістю на роботі, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Суд не вбачає підстав для виклику особи у володінні якої знаходяться документи (ч.2 ст.163 КПК України) - представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки на думку суду існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд, перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №12023025170000077 від 09.08.2023 у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, а саме: рапорт від 18.08.2023; протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 14.08.2023; протокол допиту потерпілого від 15.08.2023, дійшов висновку про те, що орган досудового розслідування довів наявність достатніх підстав вважати, що є підстави для отримання тимчасового доступу до документів (інформації), шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , зокрема до інформації в період часу з 01.08.2023 по 09.09.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.
Окрім того, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці №НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » має значення для встановлення істини у справі та прийняття законного рішення.
Слідчим доведено, що при наданні тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які самостійно та у сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з'ясування обставин кримінального правопорушення.
Тому, із врахуванням вищевикладеного, з метою повного, всебічного і неупередженого здійснення кримінального провадження, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою:АДРЕСА_3 , і містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в повному обсязі.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст.40-1, 160, 162, 163, 164, 165, 369-372 КПК України, суд
Клопотання сторони кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023025170000077 від 09.08.2023 слідчого СВ ВП №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл начальнику СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , на тимчасовий доступ до документів (інформації) шляхом вилучення (здійснити виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , наступної інформації щодо банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_7 , зокрема до інформації в період часу з 01.08.2023 по 09.09.2024, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформації щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу, входів у системи Інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунків.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто по 09 листопада 2024 року.
Згідно ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Згідно зі ч.3 ст.309 КПК України ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти цієї ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Головуючий слідчий суддя ОСОБА_1