Справа № 147/1184/24
Провадження № 1-кс/147/257/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
09.09.2024 року селище Тростянець
Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області
ОСОБА_1 ,
із участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020120000158 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України
06.09.2024 слідчий СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 14.08.2024 до Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що протягом періоду часу з 24.04.2023 по 01.01.2024, житель с. Демківка Тростянецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області, а саме ОСОБА_5 , шляхом зловживання довіри, спонукав ОСОБА_4 перерахувати йому грошові кошти в сумі 150 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та кошти в сумі 20 000 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , під приводом купівлі-продажу автомобіля «VOLKSWAGEN» однак, отримавши грошові кошти, до теперішнього часу автомобіля не надав та коштами ОСОБА_4 в загальній сумі 170 000 грн. ОСОБА_5 розпорядився на власний розсуд..
Відомості про даний факт, у відповідності до вимог ст. 214 КПК України, 14.08.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024020120000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Враховуючи вищевказане, для з'ясування обставин, що мають важливе значення у даному кримінальному провадженні, оскільки іншим шляхом встановити дані відомості неможливо, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) щодо документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд даного клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з'явився, а тому вважаю, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання слід розглянути у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Як вбачається із матеріалів клопотання, органами досудового розслідування проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.08.2024 за № 12024020120000158, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
З витягу з реєстру досудового розслідування щодо даного кримінального провадження вбачається, що таке здійснюється за наступним фактом: 14.08.2024 з письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 , житель с. Демківка, Гайсинського району, Вінницької області, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , під приводом продажу автомобіля заволодів коштами в сумі 170000 грн, чим спричинив останньому значну матеріальну шкоду.
В матеріалах клопотання міститься протокол прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від потерпілого від 14.08.2024 та пояснення від 14.08.2024 аналогічного змісту.
В ході досудового розслідування встановлено, що за повідомленням ОСОБА_4 протягом періоду часу з 24.04.2023 по 01.01.2024 він перерахував ОСОБА_5 , жителю с. Демківка Тростянецької територіальної громади Вінницького району Вінницької області, кошти в сумі 150 000 грн. на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під приводом купівлі-продажу автомобіля «VOLKSWAGEN», однак ОСОБА_5 отримавши грошові кошти, до теперішнього часу автомобіля не надав та коштами ОСОБА_4 розпорядився на власний розсуд.
Із виписок по картковому рахунку НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 24.04.2023 по 14.11.2023 вбачається, що на картковий рахунок ОСОБА_5 були перераховані кошти в загальній сумі 150 000 грн, та 20000 як переказ зі своєї картки.
Слідчий просить надати доступ до документів, відомостей та інформації яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
-наявність картки № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому вона належить та на підставі яких документів була відкрита (копія юридичної справи на обслуговування даного рахунку);
-інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 24.04.2023 та по 00:00 год. 04.09.2024, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;
-інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по даному рахунку, за період часу з 00:00 год. 24.04.2023 та по 00:00 год. 04.09.2024.
Вказує, що зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно із ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово - економічний стан клієнтів та інше.
Відповідно до ст.61 цього ж закону, банки зобов'язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.
Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або ж письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та на інших підставах.
Крім цього, як вбачається із ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК строк дії ухвали про тимчасовий доступ не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.
Слідчим доведено, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть перебувати у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В аспекті положень ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на те, що з досліджених слідчим суддею матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка є в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати тимчасовий доступ до документів з можливістю подальшого вилучення таких.
Враховуючи зазначене, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУ НП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020120000158 від 14.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме начальнику слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 та т.в.о. слідчого слідчого відділення Відділення поліції № 2 Гайсинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 - тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію яка перебуває у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших відділеннях цього банку, через головний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , через Вінницьку філію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , або через інші банківські відділення, які підконтрольні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-наявність картки № НОМЕР_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому вона належить та на підставі яких документів була відкриті (копія юридичної справи на обслуговування даного рахунку);
-інформацію стосовно операцій, які здійснювались з вищевказаного рахунку в період часу з 00:00 год. 24.04.2023 та по 00:00 год. 04.09.2024, скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій;
-інформацію про IP-адреси, використані для входу в інтернет-банкінг по даному рахунку, за період часу з 00:00 год. 24.04.2023 та по 00:00 год. 04.09.2024.
Встановити строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1