Справа № 214/5621/24
1-кс/214/1090/24
09 вересня 2024 року, слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 від 04.09.2024, погоджене з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 , по кримінальному провадженню за №42024042080000070 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, про арешт майна, -
05.09.2024 до суду надійшло клопотання слідчого ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про накладення арешту на тимчасово вилучене 03.09.2024 майно, а саме: мобільний телефон марки «Huawei» моделі «STK-LX1», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ноутбук марки «ASUS» моделі «X515E»; блокнот в палітурці чорного кольору з написом «ДTEK»; журнал реєстрації вхідної документації відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради за період з 04.01.2021 по 03.03.2022, прошитий та пронумерований на 192 арк.; журнал реєстрації вхідної електронної пошти відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, прошитий та пронумерований на 191 арк.,; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам освіти за 2021-2022 роки на 1 арк.; інформація щодо споживання енергоносіїв за 2021 рік на 1 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам дошкільної освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по загальноосвітнім закладам освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо процедур закупівель за період з грудня 2020 року по червень 2021 року на 20 арк.; системний блок в зборі, в корпусі чорного кольору, інвентарний номер №1014600007.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 19.04.2024 до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» укладено договір №15/03 від 15.03.2021 щодо постачання електричної енергії на загальну суму 7 215 967,00 грн. (з ПДВ).
Так, між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» було укладено договір № 15/03 від 15.03.2021 щодо постачання електричної енергії на загальну суму 7 215 967,00 грн. (з ПДВ). Разом з цим, посадовими особами відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» було укладено низку додаткових угод, щодо безпідставного збільшення вартості електричної енергії (майже на 40%), що завдало збитків місцевому бюджету на суму близько 1,3 млн. грн.
Встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину причетні посадові особи виконкому Саксаганської районної у місті ради, зокрема начальник відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працююча у виконкомі Саксаганської районної у місті ради, який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 .
03.09.2024 на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_7 від 29.08.2024 проведено санкціонований обшук в приміщенні виконкому Саксаганської районної у місті ради, який розташовується за адресою: Дніпропетровська область, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32, в ході якого з робочих кабінетів №305 та №306 виявлено та вилучено наступне майно:
- мобільний телефон марки «Huawei» моделі «STK-LX1», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , пароль від логічної системи захисту «7704», належний ОСОБА_6 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1252562;
- ноутбук марки «ASUS» моделі «X515E», в корпусі сірого кольору, інвентарний номер № НОМЕР_5 разом із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4123939;
- блокнот в палітурці чорного кольору з написом «ДTEK», аркуші якого заповнені рукописними записами за 2021 рік, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP2291550;
- журнал реєстрації вхідної документації відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради за період з 04.01.2021 по 03.03.2022, прошитий та пронумерований на 192 арк.; журнал реєстрації вхідної електронної пошти відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, прошитий та пронумерований на 191 арк., який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4123938;
- інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам освіти за 2021-2022 роки на 1 арк.; інформація щодо споживання енергоносіїв за 2021 рік на 1 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам дошкільної освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по загальноосвітнім закладам освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо процедур закупівель за період з грудня 2020 року по червень 2021 року на 20 арк., які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP2291549;
- системний блок в зборі, в корпусі чорного кольору, інвентарний номер №1014600007, який упаковано до поліетиленового пакету, скріпленого паперовою биркою з пояснювальним написом та підписами учасників.
Постановою слідчого від 03.09.2024 всі вищевказані речі визнано речовими доказами.
З метою подальшого проведення ефективного досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, досягнення об'єктивної істини у вищевказаному кримінальному провадженні, а також з метою проведення повного, об'єктивного та не упередженого досудового розслідування, збереження предметів злочинної діяльності, що мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, збереження майна, що підлягає конфіскації як вид покарання, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту тимчасово вилученого майна.
Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити.
Представник власника майна у судове засідання не з'явився, заяв про причини неявки суду не подав.
Суд враховує, що відповідно до ст. 172 КПК України, неприбуття в судове засідання власника майна не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість вказаного клопотання, виходячи з наступного.
Клопотання про арешт майна подано з додержання вимог ст. 171 КПК України та в межах визначеного ч. 5 ст. 171 КПК України процесуального строку.
Відповідно до фабули Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №42024042080000070 від 19.04.2024, правова кваліфікація - ч. 2 ст. 367 КК України, до Криворізької центральної окружної прокуратури надійшло повідомлення від 19.04.2024 до Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області надійшло від Управління Служби безпеки України у Дніпропетровській області повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, в якому зазначено, що між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» укладено договір №15/03 від 15.03.2021 щодо постачання електричної енергії на загальну суму 7 215 967,00 грн. (з ПДВ). Разом з цим, посадовими особами відділу освіти виконкому Центрально-Міської районної у місті ради та ТОВ «Ернерінг» укладено низку додаткових угод, щодо безпідставного збільшення вартості електричної енергії, що завдало збитків місцевому бюджету, сума збитків встановлюється.
03.09.2024, на підставі ухвали слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області від 29.08.2024 проведено обшук в приміщенні виконкому Саксаганської районної у місті ради, який розташовується за адресою: Дніпропетровська область, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32, в ході якого з робочих кабінетів №305 та №306 виявлено та вилучено наступне майно: мобільний телефон марки «Huawei» моделі «STK-LX1», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; ноутбук марки «ASUS» моделі «X515E»; блокнот в палітурці чорного кольору з написом «ДTEK»; журнал реєстрації вхідної документації відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради за період з 04.01.2021 по 03.03.2022, прошитий та пронумерований на 192 арк.; журнал реєстрації вхідної електронної пошти відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, прошитий та пронумерований на 191 арк.,; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам освіти за 2021-2022 роки на 1 арк.; інформація щодо споживання енергоносіїв за 2021 рік на 1 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам дошкільної освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по загальноосвітнім закладам освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо процедур закупівель за період з грудня 2020 року по червень 2021 року на 20 арк.; системний блок в зборі, в корпусі чорного кольору, інвентарний номер №1014600007.
Вище вказане майно, вилучене 03.09.2024, постановою слідчого від 03.09.2024 визнано речовими доказами по справі.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
У відповідності до абзацу другого частини першої статті 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. А відповідно до п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом першим частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що тимчасово вилучене майно, зазначене в клопотанні, є предметами, що були об'єктом кримінально протиправних дій, які мають ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, а також матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і визнані речовими доказами в даному кримінальному провадженні.
Враховуючи вище зазначене, а також наявність сукупних підстав вважати, що майно, на яке просить накласти арешт слідчий, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність арешту майна, зазначеного в клопотанні, для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а отже клопотання слідчого про арешт майна підлягає задоволенню та накладенню арешту на тимчасово вилучене 03.09.2024 в ході обшуку в приміщенні кабінетів №305 та АДРЕСА_2 , майно.
Керуючись ст.ст. 32, 98, 110, 131, 132, 170-173, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
Задовольнити клопотання слідчого ОСОБА_4 , про арешт майна.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було вилучено під час санкціонованого обшуку в приміщенні кабінетів №305 та №306 у виконкомі Саксаганської районної у місті ради, за адресою: Дніпропетровська область, Саксаганський район, м. Кривий Ріг, вул. Володимира Великого, 32, а саме:
- мобільний телефон марки «Huawei» моделі «STK-LX1», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , серійний номер: НОМЕР_3 , з сім-картою оператора мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл» НОМЕР_4 , пароль від логічної системи захисту «7704», належний ОСОБА_6 , який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP1252562;
- ноутбук марки «ASUS» моделі «X515E», в корпусі сірого кольору, інвентарний номер № НОМЕР_5 разом із зарядним пристроєм, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4123939;
- блокнот в палітурці чорного кольору з написом «ДTEK», аркуші якого заповнені рукописними записами за 2021 рік, який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP2291550;
- журнал реєстрації вхідної документації відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради за період з 04.01.2021 по 03.03.2022, прошитий та пронумерований на 192 арк.; журнал реєстрації вхідної електронної пошти відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради, прошитий та пронумерований на 191 арк., який упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP4123938;
- інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам освіти за 2021-2022 роки на 1 арк.; інформація щодо споживання енергоносіїв за 2021 рік на 1 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по закладам дошкільної освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо фактичного споживання електричної енергії по загальноосвітнім закладам освіти за 2021-2022 роки на 2 арк.; інформація щодо процедур закупівель за період з грудня 2020 року по червень 2021 року на 20 арк., які упаковано до спеціального пакету «Національна поліція України» PSP2291549;
- системний блок в зборі, в корпусі чорного кольору, інвентарний номер №1014600007, який упаковано до поліетиленового пакету, скріпленого паперовою биркою з пояснювальним написом та підписами учасників.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів з моменту її оголошення до Дніпровського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1