02.09.2024 м. Київ
Слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Солом'янського районного суду м. Києва клопотання детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 24.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні за № 72024111100000014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України,-
До слідчого судді Солом'янського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання.
В обґрунтування клопотання зазначено, що Підрозділом детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у Київській області за процесуального керівництва київської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72024111100000014 від 24.05.2024, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що посадовими особами Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області (код ЄДРПОУ 04362489) за попередньою змовою з підконтрольними їм суб'єктами господарювання, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТОВ «БРОКВІТАЛ» (станом на 21.12.2021 юридична особа припинена), у період з 01.01.2020 по 29.03.2024 за рахунок бюджетних коштів Борщагівської сільської ради здійснили закупівлю діючих дитячих садочків у забудовників по завищеним цінам відносно ринкової вартості.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи Борщагівської сільської ради Київської області (Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області) у період 2020-2024 років здійснили придбання трьох дитячих садків та уклали договори купівлі-продажу з юридичними та фізичними особами із залученням підприємств, які здійснювали оцінку нерухомого майна, а саме посадових осіб ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та Асоціацією «УкрЕксПроБуд» (код ЄДРПОУ 25194844), які провели завищену оцінку нерухомого майна у вказаний період.
Місцем здійснення господарської діяльності Борщагівської сільської ради Київської області (Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області) є нежитлова будівля за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1-А.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, майно за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1-А належить на праві власності територіальній громаді сіл Петропавлівська-Борщагівка, Чайки Києво-Святошинського району в особі Борщагівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04362489).
У зв'язку з викладеним, детектив за погодженням із прокурором звернувся з даним клопотанням до суду.
Слідчий суддя, заслухавши доводи детектива, який підтримав клопотання та навів підстави для його задоволення, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному клопотанню, приходить до наступного висновку.
Згідно ст. 30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла. Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду.
Стаття 8 Європейської конвенції з прав людини гарантує право на повагу до житла, так, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права інакше ніж згідно із законом і коли необхідно в демократичному суспільстві і в інтересах національної і громадської безпеки або економічного добробуту країни, з метою запобігання заворушенням і злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або з метою захисту прав і свобод інших осіб.
У відповідності до ч.1 ст.233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відомості про кримінальне провадження внесені 24.05.2024до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні за № 72024111100000014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України, що підтверджується наданим суду витягом.
Відповідно до наданих слідчому судді матеріалів кримінального провадження встановлено, що посадові особи Борщагівської сільської ради Київської області (Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області) у період 2020-2024 років здійснили придбання трьох дитячих садків та уклали договори купівлі-продажу з юридичними та фізичними особами із залученням підприємств, які здійснювали оцінку нерухомого майна, а саме посадових осіб ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та Асоціацією «УкрЕксПроБуд» (код ЄДРПОУ 25194844), які провели завищену оцінку нерухомого майна у вказаний період.
Згідно з інформаційною довідкою з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, майно за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1-А належить на праві власності територіальній громаді сіл Петропавлівська-Борщагівка, Чайки Києво-Святошинського району в особі Борщагівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04362489).
Як вбачається з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження у нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1-А можуть знаходитися:
-документів з реквізитами Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та Борщагівської сільської ради Київської області, а саме такі документи: договір купівлі-продажу 4863 від 13.08.2020 та додатки до нього, рішення 35-ої сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 04.08.2020 № 10 та додатки до нього, експертний (оціночний) звіт виданий ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів; договір купівлі-продажу 5683 від 09.09.2020 та додатки до нього, рішення 1 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 12.11.2015 № 2 та додатки до нього, рішення 35-ої сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 04.08.2020 № 33 та додатки до нього, експертний (оціночний) звіт виданий ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів договір купівлі-продажу № 2758 від 17.05.2023 та додатки до нього; рішення 1 сесії VIII скликання Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 01.12.2020 № 1-1-VIII та додатки до нього; експертний (оціночний) звіт виданий Асоціацією «УкрЕксПроБуд» (код ЄДРПОУ 25194844) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів; рішення сесій сільської ради щодо укладання договорів купівлі-продажу, документи що стали підставою для придбання дитячих садків та земельних ділянок під ними, службові записки, листування з продавцем щодо договірної ціни; документи на підставі яких здійснювалось фінансування придбання дитячих садків та земельних ділянок під ними; актів прийому-передачі, платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами та інших документів, що стосуються виконання умов; особові справи та інша кадрова документація (табеля обліку робочого часу); вільні зразки підписів та почерку осіб, що здійснювали підпис рішення сесії та договорів купівлі-продажу;
-чорнові записи;
-комп'ютерну техніку, флеш накопичувачі, мобільні телефони;
-грошові кошти здобутих у наслідок протиправної діяльності;
-інші фінансово-господарські документи, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, та мають ознаки речового доказу, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України.
Даних факт підтверджується наданими на дослідження суду копіями матеріалів кримінального провадження, а саме: рапортом щодо виявлення ознак кримінального правопорушення; аналітичного продукту, матеріалами за результатами виконання доручення в порядку ст. 40,41 КПК України та іншими матеріалами в сукупності.
З огляду на вищезазначене слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах провадження достатніх даних, які дають підстави вважати, що у нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1-А можуть знаходитися визначені у клопотанні речі та документи, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та можуть бути використані у якості доказів під час судового розгляду, та, за встановлених обставин, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що суспільний інтерес у розслідуванні злочину у сфері господарської діяльності в даному випадку є переважним та зазначає, що, хоча у клопотанні і не зазначено відомостей щодо індивідуальних або родових ознак визначених у клопотанні речей та документів, проте їх відношення до кримінального провадження та той факт, що вони використовуються для реалізації злочинної діяльності та можуть зберігатись за вказаною адресою підтверджується вичерпним переліком доказів, наданих суду на дослідження.
Враховуючи вище викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити частково, надавши можливість проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: : Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1-А яке, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна належить на праві власності територіальній громаді сіл Петропавлівська-Борщагівка, Чайки Києво-Святошинського району в особі Борщагівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04362489) та перебуває у фактичному користуванні особи Борщагівської сільської ради Київської області (Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області) з метою:
-відшукання та вилучення документів з реквізитами Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та Борщагівської сільської ради Київської області, а саме такі документи: договір купівлі-продажу 4863 від 13.08.2020 та додатки до нього, рішення 35-ої сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 04.08.2020 № 10 та додатки до нього, експертний (оціночний) звіт виданий ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів; договір купівлі-продажу 5683 від 09.09.2020 та додатки до нього, рішення 1 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 12.11.2015 № 2 та додатки до нього, рішення 35-ої сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 04.08.2020 № 33 та додатки до нього, експертний (оціночний) звіт виданий ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів договір купівлі-продажу № 2758 від 17.05.2023 та додатки до нього; рішення 1 сесії VIII скликання Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 01.12.2020 № 1-1-VIII та додатки до нього; експертний (оціночний) звіт виданий Асоціацією «УкрЕксПроБуд» (код ЄДРПОУ 25194844) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів; рішення сесій сільської ради щодо укладання договорів купівлі-продажу, документи що стали підставою для придбання дитячих садків та земельних ділянок під ними, службові записки, листування з продавцем щодо договірної ціни; документи на підставі яких здійснювалось фінансування придбання дитячих садків та земельних ділянок під ними; актів прийому-передачі, платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами та інших документів, що стосуються виконання умов; особові справи та інша кадрова документація (табеля обліку робочого часу); вільні зразки підписів та почерку осіб, що здійснювали підпис рішення сесії та договорів купівлі-продажу;
-чорнові записи;
-відшукання та виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів із залученням спеціаліста копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах (комп'ютерну техніку, флеш накопичувачі, мобільні телефони).
Відповідно до практики Європейського суду у разі, коли країни-учасниці вважають за необхідне вдаватися до таких заходів, як проведення обшуків приміщень з метою отримання доказів вчинення правопорушень, суд оцінює, чи були підстави, наведені для виправдання таких заходів, відповідними і достатніми та чи було дотримано принципу пропорційності (рішення у справі «Багієва проти України»). У справі «Бакланов проти росії» (рішення від 9 червня 2005 р.) так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».
З огляду на викладене, дотримуючись принципу пропорційності, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити у задоволенні клопотання в частині відшукання та вилучення, зокрема: «печаток та штампів», «банківських карток» «грошових коштів, здобутих у наслідок протиправної діяльності», «наказів про призначення, посадові інструкції, особових справ, інша кадрова документація (табеля обліку робочого часу)», оскільки підстави, наведені у клопотанні, не виправдовують таких заходів, може становити особистий і надмірний тягар для інших осіб, а також не визначено перелік та індивідуальні або родові ознаки вказаних речей і документів та їх зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням за ознакою «здобутих у наслідок протиправної діяльності».
Питання щодо надання дозволу на виявлення та вилучення «інших фінансово-господарських документів, які використовувались для вчинення вказаного кримінального правопорушення, які мають важливе доказове значення для досудового розслідування, та мають ознаки речового доказу, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України», «іншої документації, щодо якісних та технічних характеристик», «інших документів, що стосуються виконання умов договору» слідчий суддя не вирішує, оскільки не визначено перелік таких речей і документів.
Також суд зауважує, що він не наділений повноваженнями визначити слідчого чи прокурора, який має проводити обшук, оскільки системне тлумачення процесуальних норм, передбачених статтями 236, 37, 39 КПК дає підстави до висновку, що ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана прокурором, призначеним здійснювати процесуальне керівництво в порядку ст. 37 КПК, або слідчим, визначеним керівником органу досудового розслідування в порядку ст. 39 цього Кодексу.
Приписи ст. 235 КПК України не зобов'язують слідчого суддю в ухвалі зазначати прокурора чи слідчого, який буде проводити обшук, натомість ухвала слідчого судді має містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук. Тобто, процесуальний закон зобов'язує слідчого суддю встановити, що клопотання надійшло від уповноваженої особи - прокурора, включеного до групи прокурорів, або слідчого, якому доручено здійснювати розслідування, в порядку статей 37, 39, 216 КПК. Судовий контроль під час розгляду клопотання про проведення обшуку здійснюється з метою забезпечення права на недоторканість житла чи іншого володіння особи. При цьому, зміст норм цього Кодексу не дає підстав для твердження про те, що до повноважень слідчого судді належать, крім здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, ще й інші (п. 18 ст. 3 КПК), віднесені до повноважень прокурора та слідчого з організації досудового розслідування.
Системне тлумачення норм, передбачених статтями 36, 40, 235, 236 КПК України не дає підстав для твердження про те, що до компетенції слідчого судді належить визначення як конкретного слідчого або прокурора, що мають здійснювати таку слідчу (розшукову) дію, так й інших осіб, що будуть приймати участь у проведенні обшуку (понятих, працівників оперативного підрозділу, спеціалістів та ін.). Питання про дотримання вимог КПК прокурором або слідчим щодо належного використання повноважень здійснювати обшук, залучення понятих, спеціалістів, працівників оперативного підрозділу, підозрюваного, захисника, інших учасників провадження вирішуються на етапі судового провадження (п. 24 ст. 3 КПК), а не провадження у слідчого судді, і за умови надання протоколу обшуку суду як доказу винуватості у вчиненні злочину.
Аналогічна правова позиція викладена і в постанові Верховного суду від 07.10.2020 в справі № 725/1199/19.
Отже визначення в ухвалі слідчого судді конкретного слідчого або прокурора, які мають здійснювати обшук, знаходиться поза межами повноважень слідчого судді, а тому в цій частині клопотання слід відмовити.
В задоволенні решти вимог клопотання слід відмовити.
Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, ст. 30 Конституції України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати в рамках кримінального провадження, відомості про яке внесені 24.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань провадженні за № 72024111100000014, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України дозвіл на проведення обшуку у нежитловому приміщенні за адресою: Київська область, Бучанський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Ярослава Мудрого, 1-А яке, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна належить на праві власності територіальній громаді сіл Петропавлівська-Борщагівка, Чайки Києво-Святошинського району в особі Борщагівської сільської ради (код ЄДРПОУ 04362489) та перебуває у фактичному користуванні особи Борщагівської сільської ради Київської області (Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області) з метою:
-відшукання та вилучення документів з реквізитами Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області та Борщагівської сільської ради Київської області, а саме такі документи: договір купівлі-продажу 4863 від 13.08.2020 та додатки до нього, рішення 35-ої сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 04.08.2020 № 10 та додатки до нього, експертний (оціночний) звіт виданий ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів; договір купівлі-продажу 5683 від 09.09.2020 та додатки до нього, рішення 1 сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 12.11.2015 № 2 та додатки до нього, рішення 35-ої сесії VIII скликання Софіївсько-Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області від 04.08.2020 № 33 та додатки до нього, експертний (оціночний) звіт виданий ТОВ «Альянс-Укрексперт Плюс» (код ЄДРПОУ 41123178) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів, договір купівлі-продажу № 2758 від 17.05.2023 та додатки до нього; рішення 1 сесії VIII скликання Борщагівської сільської ради Бучанського району Київської області від 01.12.2020 № 1-1-VIII та додатки до нього; експертний (оціночний) звіт виданий Асоціацією «УкрЕксПроБуд» (код ЄДРПОУ 25194844) та документи, які стали підставою залучення вказаних спеціалістів; рішення сесій сільської ради щодо укладання договорів купівлі-продажу, документи що стали підставою для придбання дитячих садків та земельних ділянок під ними, службові записки, листування з продавцем щодо договірної ціни; документи на підставі яких здійснювалось фінансування придбання дитячих садків та земельних ділянок під ними; актів прийому-передачі, платіжних доручень та банківських виписок щодо перерахування на банківські рахунки коштів за вказаними договорами та інших документів, що стосуються виконання умов; вільні зразки підписів та почерку осіб, що здійснювали підпис рішення сесії та договорів купівлі-продажу;чорнові записи;
-відшукання та виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів із залученням спеціаліста копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах (комп'ютерну техніку, флеш накопичувачі, мобільні телефони).
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
Ухвала про дозвіл на обшук надає право проникнути до зазначеного в ній майна лише один раз.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення щодо неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1