печерський районний суд міста києва
Справа № 757/36899/24-к
пр. № 1-кс-32196/24
22 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
16.08.2024 прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.
В судове засідання слідчий/прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022100000000617 від 07.12.2022 за фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ряду суб'єктів господарської діяльності, за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, шляхом зловживання службовим становищем заволоділи коштами державного бюджету України під час здійснення державних.
Так, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), які фактично належать одному власнику, а саме громадянину України ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ) організували протиправну схему, пов'язану із привласнення коштів державного бюджету України шляхом реалізації товарів ввезених із-за меж митної території України, на адресу державних підприємств, установ, які фінансуються за рахунок державного бюджету України.
З метою отримання інформації з фінансових установ, що може містити інформацію про вчинення кримінального правопорушення представниками підприємств, встановлено банківські установи та номери рахунків, які використовувались підприємствами для вчинення протиправної діяльності.
Таким чином, в ході досудового розлідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки документи та речі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які можуть бути причетними до його вчинення, для встановлення обставини, що викривають та/або виправдовують підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень, для встановлення інших відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані як докази. Крім того, наявність вказаних документів дозволить проводити подальші слідчі дії із особами, які вчинили вказані кримінальні правопорушення, та які причетні до його вчинення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на слідчого.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань, та наявності у вказаному кримінальному провадженні та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відтак, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_5 , слідчий нрупи слідчих та прокурорм групи прокурорів у кримінальному провадженню № 42022100000000617 від 07.12.2022, на проведення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вчинення в копіях, які знаходяться у володінні які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_2 ), до інформації, а також до документів в електронному та письмовому вигляді, зокрема: до інформації про рух коштів, до контрактів з компаніями-нерезидентами згідно яких здійснювались фінансові операції, до рахунків фактур (invoice), до проформи-інвойсів, та інших документів, що складались під час їх виконання та оплати за рахунками:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 30.03.2023 по 15.08.2024:
НОМЕР_7 - Українська гривня, Євро, Долар США);
НОМЕР_8 - 980 - Українська гривня;
НОМЕР_9 - 980 - Українська гривня;
НОМЕР_10 - 980 - Українська гривня;
НОМЕР_11 - 980 - Українська гривня;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у період з 26.10.2022 по 15.08.2024;
НОМЕР_12 - 980 - Українська гривня, Євро, Дол. США;
НОМЕР_13 - 980 - Українська гривня;
НОМЕР_14 - 980 - Українська гривня;
НОМЕР_15 - 980 - Українська гривня;
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Слідчий суддя ОСОБА_6
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_6