02.09.2024 Справа № 756/9103/24
756/9103/24
1-кс/756/1787/24
02 вересня 2024 року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42020101050000035 від 18.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388
КК України, -
Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві, капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У судове засідання учасники кримінального провадження повторно не з'явились, прокурор та слідчий надали заяви про розгляд справи без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 26.02.2019 Оболонським районним судом, по справі № 756/2631/19, в межах порушеного кримінального провадження №42018101050000215 винесено ухвалу про накладання арешту на корпоративні права в статутному капіталі юридичних осіб, власником/володільцем яких ОСОБА_5 , а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в розмірі 4 670 648, 10 грн., що становить 90% статутного капіталу.
Разом з тим, невстановлені особи знаючи про наявність ухвали суду про арешт майна змінили власника вищезазначеного підприємства, оскільки на даний час 100% власником частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю
« ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), адреса засновника: АДРЕСА_1 .
З допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона являється володільцем часток у статутному фонді (капіталі) декількох юридичних осіб, в тому числі мені належать 90 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становить суму в розмірі 4 670 648, 10 грн. та 50% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в розмірі 10 350 000,00 грн.
Разом з тим, у січні 2020 ОСОБА_5 стало відомо, що накладений на її корпоративні права в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » арешт ніби то скасовано, на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.09.2019 по справі № 756/2631/19.
Відповідну реєстраційну дію, щодо зняття обтяження накладеного на корпоративні права вказаних суб?єктів господарювання 18.10.2019 провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_6 .
Разом з тим, в Єдиному реєстрі судових рішень по справі № 756/2631/19 наявне лише одне судове рішення, а саме ухвала слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , провадження № 1-кс/756/647/19, про накладення арешту.
Ухвала ІНФОРМАЦІЯ_4 від 18.09.2019 по справі
№ 756/2631/19, якою начебто скасовано арешт накладений на корпоративні права ОСОБА_5 - відсутня.
Крім того, ОСОБА_5 як володільцю корпоративних прав не надходили жодні судові повістки чи повідомлення про розгляд судом апеляційної інстанції питання, щодо скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_7 .
Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_4 вих. № 5/02.16/2020 від 13.01.2020 (на адвокатський запит), 18.10.2019 ухвала про скасування арешту корпоративних прав ОСОБА_5 у справі № 756/2631/19, не виносилась.
Окрім цього, згодом ОСОБА_5 сало відомо про дві інші незаконні реєстраційні дії вчинені у жовтні 2019 року, без її відома і участі, відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
-від 19.10.2019 № 13451050024000459 «Державне реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 ;
-від 24.10.2019 № 13451050025000459 «Державне реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», проведена державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 .
У зв?язку із цим, 17.02.2020 ОСОБА_5 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_10 зі скаргою на дві вищевказані реєстраційні дії, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проханням скасувати їх через незаконність.
Засідання Колегії ІНФОРМАЦІЯ_10 з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб?єктів державної реєстрації, територіальних органів ІНФОРМАЦІЯ_11 на якій розглядалася скарга ОСОБА_5 відбулося 05.05.2020.
Під час засідання цієї колегії, невідомими особами подано копію ухвали ІНФОРМАЦІЯ_12 про відкриття провадження у справі № 911/1142/20 від 05.05.2020 року, про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій, що стало правовою підставою для відмови у задоволенні скарги ОСОБА_5 з мотивів наявності судового провадження за спором між тими самими сторонами та з такого самого предмета.
В подальшому ОСОБА_5 , звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_12 та ознайомившись із матеріалами судової справи № 911/1142/20, з'ясувала, що підставою для її відкриття послужила позовна заява подана невстановленими особами від імені ОСОБА_5 та від імені ОСОБА_10 № б/н від 24.04.2020 (вх. № 1151/20 від 04.05.2020 року).
З метою з'ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, слідчий відділ ІНФОРМАЦІЯ_13 отримав тимчасовий доступ до оригіналів документів, на підставі яких було відкрито судову справу № 911/1142/20 від 05.05.2020, та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно висновка експерта №СЕ-19/111-24/16933-ПЧ від 19.03.2024, експерти дійшов до висновка, що підпис в графі: «ПОЗИВАЧ-1 ОСОБА_5 » на останньому аркуші позовної заяви про визнання протиправними та скасування реєстраційних дій державних реєстраторів, а саме реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_11 від 18.10.2019 щодо вимкнення попередження про наявність арешту, реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_8 від 19.10.2019 №13451050024000459 і реєстраційної дії державного реєстратора ОСОБА_9 від 24.10.2019 №1451050025000459, та зобов'язання Відповідача-4, Відповідача-5 вчинити певні дії, виконаний не ОСОБА_5 , а іншою особою.
Виходячи з вищевикладеного, можливо дійти до висновку, що невстановлені особи, без відома ОСОБА_5 , подали позовну заяву до ІНФОРМАЦІЯ_14 підробивши при цьому її особистий підпис.
Слідчий вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали документів, на підставі яких 19.10.2019 року
№ 13451050024000459 здійснено «Державну реєстрацію зміни до установчих документів юридичної особи», яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 , та які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та подальшого винесення постанови про призначення почеркознавчої експертизи, а здобути вказані документи та докази іншим шляхом окрім як отримання до них тимчасового доступу, неможливо, у зв'язку з тим, що у володільця, наявні документи, які відносяться до конфіденційної інформації (заяви, копії паспорта громадянина України, яка зверталася із заявою та інші документи).
Вищевказані документи необхідні в оригіналах для проведення почеркознавчих експертиз, оскільки згідно з Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженою наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (із змінами), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини, підтверджуються долученими до клопотання документами, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №42020101050000035 від 18.02.2020, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 388
КК України-задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ шляхом вилучення оригіналів документів (здійснення виїмки), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: Реєстраційна справа у повному обсязі, 19.10.2019 року № 13451050024000459 здійснено «Державну реєстрацію зміни до установчих документів юридичної особи», яку провів державний реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_8 .
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 02.09.2024 по 02.11.2024.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1