Справа № 369/10602/24
Провадження №1-кс/369/2127/24
25.06.2024 року м. Київ
Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про дозвіл на обшук у кримінальному провадженні за №12024111050001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
У провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12024111050001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
До ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , про те, що 24.04.2024 близько 14:00 год. під час перегляду камер відеоспостереження, що розташовані в приміщенні супермаркету "Фора", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа вчинила шахрайські дії в умовах військового стану. (ЖЄО № 1317 від 03.05.2024 року).
В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Обич Тернопільської обл., РНОКПП: НОМЕР_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , 18.04.204 о 22 год 52 хв. перебуваючи в приміщенні супермаркету мережі ТОВ «Фора», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив розрахунок грошовими коштами, які отримав злочинним шляхом, а саме за допомогою реєстрації та використання фейкових акаунтів.
При перевірці ОСОБА_6 за обліками ІНПН, встановлено адреси проживання останнього, а саме:
АДРЕСА_2 .;
АДРЕСА_3 .
Інформація щодо причетності ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення підтверджується інформацією, яка отримана в ході здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.
Допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що на підприємстві ТОВ «ФОРА» юридична адреса м. Вишневе вул. Промислова 5, працює на протязі останніх десяти років на посаді старшого інспектора Департаменту безпеки, в його безпосередні обов'язки входить забезпечення фізичної та економічної безпеки, контрольно-організаційної діяльності спрямованої на охорону об'єктів та товарів які реалізовуються в мережі супермаркетів «ФОРА», проведення перевірок, складання відповідних звітів що до діяльності служби безпеки ТОВ «ФОРА», та інші задачі які стосуються безпеки підприємства.
Так з липня місяця 2021 року ТОВ «ФОРА», з метою збільшення кількості покупців-клієнтів супермаркетів «ФОРА», поліпшення процесу придбання товарів, а саме за допомогою кеш-бек сервісу який дозволяє покупцеві повернути частину суми витраченої на покупку товару таким чином зробивши її дешевше, ввели в дію програму лояльності «Запроси друга».
Зазначена програма була розрахована на покращенню соціально-економічних умов населення.
Програма «Запросити друга» - спеціальна програма для учасників «Фора Club», які встановили Мобільний додаток ОСОБА_7 , за допомогою якої Учасник в мобільному додатку ОСОБА_7 має можливість поділитись унікальним посиланням з фізичною особою, яка досягла вісімнадцяти років, та не є учасником Програми лояльності «Фора Club».
За правилами програми «Запросити Друга», діючий Учасник, тобто особа яка вже оформила картку ОСОБА_8 та є покупцем, отримає 5 000 балів, коли його друг, (родич, знайомий або та особа якої він запропонує таку послугу), встановить мобільний додаток ОСОБА_7 за унікальним посилання від діючого Учасника програми, та зробить першу покупку протягом 60 (шістдесяти) днів на будь-яку суму в мережі магазинів ОСОБА_7 з використанням мобільного додатку « ОСОБА_7 », таку саме суму 5 000 балів, отримує в свою чергу й та особа яка встановила мобільний додаток ОСОБА_7 за унікальним посиланням від діючого Учасника. Таким чином, дві особи на свої картки « ОСОБА_7 » в мобільному додатку отримують бонусні бали в розмірі 5000 балів, які еквівалентні 50 гривням, такими отриманими бонусними балами в подальшому можна розраховуватись в мережі супермаркетів «Фора», отримуючи додаткові бонуси від різних акцій та програм. ОСОБА_9 нараховуються протягом однієї доби, з моменту реєстрації карти в мобільному додатку, та виконання зазначених умов.
Реєстрація проходить наступним чином, після успішного встановлення мобільного додатка « ОСОБА_7 » на мобільному пристрої учасника програми, учасник проходить ідентифікацію шляхом підтвердження свого номера телефона з якого відбувається авторизація, погодження з правилами участі у Програмі «Фора club» та правилами користування Мобільним додатком, введення номера картки та при потребі інших даних учасника для підтвердження його участі у програмі Фора «Запроси друга.
Згідно п. 5.3. «Правил участі у програмі лояльності «Фора клаб мережі магазинів «Фора» користувач мобільного додатка має можливість користуватися можливостями програми, а саме: переглядати та накопичувати бали свого рахунку, користуватися пропозиціями і використовувати бонуси шляхом сканування своєї віртуальної картки (QR-коду) з екрану свого мобільного пристрою при кожній покупці товарів в мережі магазинів «Фора».
Інформація щодо реєстрації нових учасників програми, бонусних поповнень їх карток, транзакції оплати за товари, чеки, особисті дані які заповнюються особами в додатках зберігається на сервері ТОВ «ФОРА».
Так 18.04.204 о 22.52 год., в маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 , було зафіксовано розрахунок накопиченими бонусними балами (70.000 балів) на суму 548 гривень з карти лояльності «ФОРА» № НОМЕР_2 яка зареєстрована на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Такий самий розрахунок накопиченими бонусними балами (45000 балів) на суму 450 гривень було зафіксовано 02.04.2024 року, з карти лояльності «ФОРА» під тим самим номером НОМЕР_2 яка належить ОСОБА_6 .
Оскільки загальна сума балів в кількості 115000 балів є значною та підпадає під моніторинг, було проведено перевірку акауната клієнта «ФОРА» - ОСОБА_6 , з ід. № НОМЕР_2 за яким встановлено що вказана вище загальна сума бонусів була зарахована з 8323 (вісім тисяч триста двадцять три) акаунтів які були зареєстровані з 340 мобільних номерів та фактично всі являються його рефералами (запрошеними лише ним особами).
З метою встановлення та ідентифікації осіб клієнтів-рефералів які встановили мобільний додаток «Фора», та пройшли реєстрацію по запрошенню від ОСОБА_6 , в електронному реєстрі «Фора» виявлено що в кожному із запрошених аккаунтів використовувався лише абонентський номер мобільного терміналу без зазначення будь яких особистих даних осіб.
При перевірці проведених транзакцій по даним картам клієнтів-рефералів, на які надходили бонуси, встановлені адреси маркетів ТОВ «ФОРА» в яких проводились розрахункові операції зазначеними картами. При перегляді записів з камер відео спостереження встановлено що всіма 8 323 бонусними картами отриманими по програмі лояльності « ОСОБА_7 » фактично розраховувалась одна особа а саме ОСОБА_6 , використовуючи два мобільних телефона в яких почергово змінював штрих коди які надходили для розрахунку та списання балів (коштів).
При проведеній Департаментом служби безпеки ТОВ «Фора» перевірці, було встановлено що гр. ОСОБА_6 , використовуючи 340 мобільних номера, цифрові значення яких були введені в систему програми лояльності «Фора» «Запроси друга» з метою проходження ідентифікації, створивши таким чином 8 323 фейкових акаунта, на які в подальшому почав отримувати бонусні бали які в свою чергу він використовував для розрахунку в мережі маркетів «Фора», що підтверджується записами с камер відеоспостереження, чеками отриманих в такий спосіб товарів, транзакціями між картами фейкових акаунтів та картою самого ОСОБА_6 .
Так в період часу з 01.01.2024 року по 26.04.2024 року, гр. ОСОБА_6 , здійснив закупівлю товарів в мережі «Фора» на загальну суму 1664000 гривень, при цьому за рахунок програми лояльності «Фора» кеш-беком отримав на зареєстровані ним фейкові акаунти 435 259 гривень, отримавши на свій особистий акаунт 362 053 гривні. Загальна сума збитку ТОВ «Фора» становить 797 312 гривень.
Як в подальшому стало відомо на гр. ОСОБА_6 , зареєстровано ФОП в Тернопільській області який за КВЕД спеціалізується на продажу товарів через мережу інтернет та роздрібній торгівлі, тому можна зробити логічний висновок, що гр. ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення використовуючи програму лояльності « ОСОБА_7 », отримував на створені ним фейкові акаунти бонусні бали, за рахунок яких проводив закупівлю товарів в мережі маркетів «Фора», після чого реалізовував отримані товари ще раз через оформлений на нього ФОП.
Вказане підтверджується допитом керівника Департаменту розвитку взаємовідносин з гостями ТОВ «Фора» - ОСОБА_10 та заступника керівника Департаменту розвитку взаємовідносин з гостями ТОВ «Фора» - ОСОБА_11 .
Так до СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов ініціативний рапорт оперуповноваженого СПШ ВКП Бучанського РУП ГУНП в Київській області про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп'ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження не законної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 на підставі приватної власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Враховуючи вищевикладене, з метою документування, та відшукування речових доказів у даному кримінальному провадженні, слідчий просив суд розглянути клопотання і винести ухвалу про надання дозволу групі слідчих у складі - слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 на проведення у кримінальному провадженні № 12024111050001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп'ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження не законної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 на підставі приватної власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив суд задовольнити його у повному обсязі.
Дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, заслухавши думку та доводи прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.
У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.
Судом встановлено, що у провадженні слідчого відділу Бучанського РУП ГУНП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12024111050001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали вважає, що у ньому наявні в цілому відомості визначені ст. 234 КПК України, а обставин, регламентованих частиною 5 вказаної статті, які б слугували підставою для відмови у задоволенні клопотання, у судовому засіданні, слідчим суддею не встановлено. Клопотання та додатки до нього містять обґрунтовані обставини для його задоволення.
Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У справі "Бакланов проти Росії" (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі "Фрізен проти Росії" (рішення від 24 березня 2005 р.), ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу "законності" і воно не було свавільним.
Окрім того, у справі "Ізмайлов проти Росії" (п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити "особистий і надмірний тягар для особи".
Слідчим суддею, у судовому засіданні, не було встановлено відомостей, які б беззаперечно свідчили, що надання дозволу на обшук становитиме особистий та надмірний тягар, тобто апріорі таке втручання не є свавільним, оскільки отримання дозволу на його проведення здійснено з дотриманням принципу законності та воно є пропорційним до тяжкості вчиненого правопорушення та відповідає справжнім інтересам суспільства.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 233-236 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у складі - слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , слідчого СВ ВП № 1 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 , слідчого СВ ВП № 5 Бучанського РУП ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , слідчого СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_21 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_22 , слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 на проведення у кримінальному провадженні № 12024111050001302 від 04.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 , з метою відшукання та вилучення мобільних терміналів, сім карт, комп'ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здіи?снення протиправної діяльності, мобільних терміналів, засобів комутації, телекомунікаціи?ного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження не законної діяльності та подальшого виведення у легальнии? обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіціи?ноі? («чорноі?») бухгалтерії?, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу, списків осіб, задіяних у даній діяльності; документів щодо права доступу до мереж зв'язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за і?х використання, систем відео- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація, грошових коштів (у національній? та іноземній? валюті), отримані від незаконної діяльності, банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері; записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг, а також інші предмети і документи, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження.
Квартира розташована за адресою: АДРЕСА_2 на підставі приватної власності належить ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Роз'яснити, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1