712/9916/24
1-кс/712/4113/24
06 вересня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , ., за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2024 року за № 12024250310002333 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
Слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси з вказаним клопотанням.
В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024250310002333 від 10 липня 2024 за ч.4 ст.190 КК України.
09 липня 2024 року до ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про вчинення шахрайських дій.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомила, що 07 червня 2024 року вона розмістила оголошення про продаж книги на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого отримала смс-повідомлення в месенджері «Вайбер» від невстановленої особи, яка представилась ОСОБА_6 . Остання повідомила заявниці про намір придбати книгу та скинула посилання для підтвердження оплати. Перейшовши за посиланням, потерпіла ввела дані власної банківської картки та пароль і натиснула в діалоговому вікні «Отримати кошти». Після вчинення вказаних дій заявниці написав консультант та наказав їй увійти в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і здійснити переказ грошових коштів з рахунку заявниці: в сумі 4 658 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 , та в сумі 4658 гривень - на картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце поведення судового засідання повідомлений належним чином, звернувся до слідчого судді з клопотанням про розгляд клопотання без його участі.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з'явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, про причини неявки слідчому судді не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п'яти днів з дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов'язковою.
Згідно ч. 4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження № 120242503100002333, надані слідчим докази, дослідивши їх безпосередньо в судовому засіданні відповідно до вимог ст. 23 КПК України, слідчий суддя зазначає наступне.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12024250310002333 відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до вказаного реєстру від 10 липня 2024 року за фабулою: «09.07.2024 до ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення про те, що 07.06.2024 ОСОБА_5 на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 перейшла за скинутим посиланням, після чого з її картки переведено грошові кошти у сумі 10 000 гривень (ЄО-37509 від 10.07.2024)» - правова кваліфікація ч. 4 ст. 190 КК України.
В клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 », однак, до клопотання слідчим не надано жодного доказу переказу грошових коштів з рахунку потерпіло на вказані в клопотанні слідчого рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, зазначений в клопотанні слідчого номер рахунку: № НОМЕР_2 , який є тотожним номеру рахунку, який зазначений в протоколі допиту потерпілого від 10 липня 2024 року, є неповним (номер карткового рахунку повинен складатись з шістнадцяти цифр, в той час, як в номері рахунку, вказаному у клопотанні слідчого та протоколі допиту потерпілого, лише п'ятнадцять цифр), а тому на цей рахунок не могли бути зараховані грошові кошти з рахунку потерпілої.
На підставі вищевикладеного, слідчим не доведено належними доказами, що особи,які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, користуються рахунками, вказаним в клопотанні слідчого.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 23, 84, 85, 92, 110, 163-165, 369-372, 376 КПК України,
В задоволенні клопотання слідчого Слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 липня 2024 року за № 12024250310002333 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя - ОСОБА_1