Справа №463/8227/24
Провадження №1-кс/463/6666/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 вересня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів,-
встановив:
слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу, до речей і документів, з можливістю огляду оригіналів та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
1.1. детальну інформацію про власників банківських карток (у тому числі документів, які подавались для відкриття банківської картки (рахунку)) № НОМЕР_2 ; рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських картках № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 21.08.2024 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських картках № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 21.08.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карток № НОМЕР_2 з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії.
1.2. детальну інформацію щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку) відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; рухи коштів коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 21.08.2024 з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 21.08.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вказаних документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що у м.Львові.
Клопотання обґрунтовує тим, що Підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №72023141500000012 від 18 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні речей та документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, тому просить клопотання задовольнити.
Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення, просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №72023141500000012 від 18 грудня 2023 року, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.
Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
постановив:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_3 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), з можливістю огляду оригіналів та вилучення їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), що у м.Львові, а саме:
1.1. детальну інформацію про власників банківських карток (у тому числі документів, які подавались для відкриття банківської картки (рахунку)) № НОМЕР_2 ; рухи коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських картках № НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2023 по 21.08.2024, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських картках № НОМЕР_2 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 21.08.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з карток № НОМЕР_2 .
1.2. детальну інформацію щодо банківських рахунків (у тому числі документів, які подавались для рахунку), відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 ; рух коштів (у форматі excel) з розкриттям змісту усіх реквізитів із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ або ІПН, назви контрагента, ім'я отримувача, а також призначення платежу по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 в період часу з 01.01.2023 по 21.08.2024, детальної інформації щодо дій пов'язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по банківських рахунках відкритих на ім'я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_5 (ІР адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо) за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по 24:00 год. 21.08.2024; відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - покладається на АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: ОСОБА_1