СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6003/24
ун. № 759/18061/24
05 вересня 2024 року м.Київ
слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024110000000312 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-
До слідчого судді Святошинського районного суду м.Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий, за погодження з прокурором, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 12024110000000312 від 12.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України.
Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 входить до слідчих групи слідчих у кримінальному провадженні № 52022000000000450 від 28.12.2022 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 368-3 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 369-2 КК України. У даному кримінальному провадженні ОСОБА_6 має процесуальний статус свідка. Відповідно до наказу № 20/ДП від 03.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 тимчасове виконання обов'язків директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » покладено на менеджера по роботі з підприємствами Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 .
Таким чином, ОСОБА_6 у розумінні ст. 369-2 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави.
04.09.2007 зареєстровано Приватне підприємство « ОСОБА_7 » (далі - Підприємство).
17.08.2017 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - державне підприємство) в особі т.в.о. директора ОСОБА_6 та Підприємством в особі директора ОСОБА_8 укладено договір про будівництво житлового комплексу в АДРЕСА_1 , а саме на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 площею 34,99898 га, що за І адресою: Київська область, Броварський район, с. Требухів.
Земельна ділянка з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002 перебуває у комунальній власності ІНФОРМАЦІЯ_5 та на підставі Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ № 152532, виданого на підставі рішення 19 сесії 4 скликання ІНФОРМАЦІЯ_6 від 30.11.2005 № 415 перебуває у постійному користуванні у державного підприємства.
22.03.2024 приблизно о 10:00 у нотаріуса за адресою: АДРЕСА_2 , заявник у вищевказаному кримінальному провадженні - ОСОБА_9 зустрілася із підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , де останні підписали Договір про зміну сторони та внесення змін до договору про будівництво житлового комцлексу котеджного типу в Київській області, Броварському районі, с. Требухів посвідченого приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_10 17.08.2017 року за реєстровим номером 1319, який нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_11 , що дозволяє OК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснювати забудову на земельній ділянці з кадастровим номером 3221289001:01:080:0002.
Відповідно до інформації, отриманої від ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказом 20-ДП від 03.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_2 (в редакції наказу 64-ДП від 30.11.2018) тимчасове виконання обов'язків директора ДП. « ОСОБА_12 » покладено на заступника директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, ОСОБА_6 подав дві декларації: 27.02.2021 - щорічну за 2020 рік, зазначивши свою посаду «директор ДП Конверсенергопром», при цьому не зазначаючи свої доходи; 09.06.2021 - повідомлення про суттєві зміни в майновому стані - дохід від відчуження нерухомого майна, зазначивши свою посаду «тво директора ДП КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ», та не зазначаючи на чию користь отриманий дохід, ані себе, ані дружину.
Таким чином, ОСОБА_6 перебуваючи на посаді тимчасово виконуючого обов'язки директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не зазначав свої доходи, декларації подавав не щорічно.
Відповідно до отриманого у порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів листа т.в.о. директора ДП КОНВЕРСЕНЕРГОПРОМ» ОСОБА_6 від 11.07.2017, останній звертався до начальника ІНФОРМАЦІЯ_8 щодо встановлення йому посадового окладу. Також ОСОБА_6 було затверджено штат державного підприємства у кількості 26 посад, що свідчить про виконання останнім своїх обов'язків на займаній посаді.
Однак, в органу досудового розслідування на даний час недостатньо документів, які містять у собі інформацію та фактичні дані щодо перебування ОСОБА_6 на посадах у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та / або інших підприємствах, в тому числі періодів перебування на таких посадах, що має суттєве значення для кримінального провадження та може бути використане як докази у кримінальному провадженні на підтвердження повноважень підписання останнім вищевказаних договорів та інших фактів та обставин, що підлягають доказуванню. Окрім того, відсутня інформація щодо інших уповноважених осіб, які могли бути наділені правом або обов'язком на підписання вищевказаних договорів, візування, їх вивчення, юридичне дослідження, реєстрацію у державному підприємстві тощо, що потребує отримання інформації про осіб, які були працевлаштовані у вказаному державному підприємстві. Зазначені документи та інформація можуть міститися у ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо джерел надходження грошових коштів ОСОБА_6 за займаною посадою, а також щодо працевлаштованих інших осіб у вказаному державному підприємстві.
Враховуючи викладене, на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Документи, які планується вилучити, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, містять відомості щодо перебування ОСОБА_6 на посадах та повноважень підписувати вказані вище договори щодо права на забудову земельної ділянки, що нададуть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, використати їх як докази у кримінальному провадженні обставин, що підлягають доказуванню, зокрема перевірити у ОСОБА_6 повноважень на підписання документів діючи від імені державного підприємства та підтвердити факт підписання ним документів, а іншими способами довести зазначені обставини неможливо.
У судове засідання слідчий не з'явився, надав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представників осіб у володінні яких знаходяться відповідні документи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому дозвіл тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вони мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Київській області у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 12024110000000312 від 12.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Розглянути дане клопотання та надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , а також слідчим слідчої груп у складі: старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 ; старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 ; т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_22 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_23 ; слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_24 ; т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 ; т.в.о. старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_26 ; старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_27 ; начальника відділу СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_28 , на тимчасовий доступ до речей та документів, тобто ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії у паперовому або електронному вигляді (здійснити їх виїмку), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та містять інформацію щодо:
1. фізичної особи: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 :
1) розмірів та джерел отриманих доходів особою: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_2 за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали з помісячною розбивкою та розшифровкою ознаки доходу;
2. та юридичної особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ):
1) відомості з інформаційної системи «Податковий блок» (Ідентифікаційні дані, реєстраційні та довідкові дані, відомості про посадових осіб та засновників, відомості про види діяльності, відокремлені підрозділи, дані про договори та угоди, історія перевірок, протоколи про адміністративні порушення, банківські рахунки, в тому числі рахунки в інших країнах, рахунки у цінних паперах, податкова звітність, перевірки контролюючим органом)
2) податкова звітність за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали
3) відомості щодо віднесення до категорії «вигодонабувач», «транзитер», «податкова яма», «не звітують», «сплячі», «ризикові» (із зазначенням відповідних причин). У разі наявності позитивної інформації, надати копії відповідних документів щодо їх відпрацювання згідно вимог чинного законодавства
4) інформацію щодо покупців та постачальників (розширену), у т.ч. із «системи автоматизованого співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту у розрізі контрагентів на рівні ДПС України» (в електронному вигляді із зазначенням назви покупця, постачальника, коду ЄДРПОУ, ДПІ за місцем реєстрації, суми взаємовідносин, суми ПДВ та інше) за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали
5) інформація про розміри та дати виділення бюджетних коштів для державного підприємства із зазначенням їх цільового використання
6) відомості щодо виданих та отриманих податкових накладних (із зазначенням дати та номеру ПН, коду ЄДРПОУ постачальника та покупця, опис товару, коду УКТЗЕД, кількості товару, вартості за одиницю товару, вартості без ПДВ, суми ПДВ) на паперових та електронних носіях за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали
7) відомості щодо електронних скриньок та IP-адрес, з яких здійснюється подача податкової, фінансової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформацію щодо інших СГД, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних із встановлених електронних скриньок та IP-адрес за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали
8) відомості щодо фактів блокування електронних податкових накладних (із зазначенням причин такого блокування та розблокування) за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали
9) відомості за формою 1-ДФ відносно директорів, заступників, бухгалтерів, працівників та засновників, відокремлених підрозділів, осіб, які мають право підпису, інформація про їх доходи за період з 01.07.2017 по дату винесення ухвали із зазначенням їх РНОКПП та повних анкетних даних цих осіб (прізвище, ім'я та по батькові, дата народження, адреса, контактні номери телефонів, електронні адреси).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання га вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1