Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/10680/24
02 вересня 2024 року м. Київ
Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42021102070000265 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
Слідчий СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021102070000265 від 12.11.2021, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати бюджетних коштів у великих розмірах службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 під час організації та проведення процедур публічних закупівель.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Подільською окружною прокуратурою міста Києва.
В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), засновником яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , систематично перемагають у публічних закупівлях, замовником яких виступають ІНФОРМАЦІЯ_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Водночас встановлено, що перемоги у публічних закупівлях вказаних суб'єктів господарювання забезпечуються службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 .
Так, за наявними даними, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у 2018 році за результатами публічних закупівель ( ІНФОРМАЦІЯ_11 -а) щодо «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 » уклало договір Т-99/18 від 02.08.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) терміном дії до 31.12.2019 на загальну суму 71 321 124,76 грн. Водночас, додатковою угодою № 3 від 08.11.2018 зменшено ціну виконання робіт у 2018 році, яка становить 9 423 291,29 грн. Разом із тим, за час виконання договору оплачено виконання робіт на загальну 10 087 497,32 грн.
В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело нову державну закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ), за результатами якої укладено договір від 28.02.2020 № Т-48/20 на загальну суму 123 066 00 грн ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).
При цьому, з метою забезпечення перемоги ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » всупереч вимог Закону України «Про публічні закупівлі» відхилено інших учасників процедури.
Вказаний факт підтверджується висновком про результати моніторингу закупівлі від 13.02.2020 № 544, затверджений начальником ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Також встановлено, що відповідно до ІНФОРМАЦІЯ_16 від 12.10.2021 визнано недійсним рішення тендерного комітету комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_17 (КМДА) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та постановою від 13.09.2022 ІНФОРМАЦІЯ_18 залишено в силі рішення першої інстанції.
В подальшому, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » провело чергову закупівлю послуг з «Капітального ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) за результатами якої укладено договір від 11.10.2021 Т-70/21 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) з договірною ціною 34 950 496,80 грн.
Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів за період 01.01.2019 по теперішній час, що містять відомості про фінансово-господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) із ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) та їх вилученні (виїмки).
Крім цього, варто зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_20 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_5 ) змінено назву на ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код НОМЕР_5 , скорочена назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 »).
Крім того, 20.06.2024 під час досудового розслідування призначено судову товарознавчу експертизу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », де 15.07.2024 за вих. № 559 експертом вказаної експертної установи заявлено клопотання щодо надання додаткових відомостей для проведення експертизи.
Враховуючи викладене, під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у вилучені первинних фінансово-господарських документів Комунального підприємства виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) складених в період 01.01.2019 по дату виконання ухвали суду.
Вказані документи необхідні для проведення судових почеркознавчих, товарознавчих та судово-економічних експертиз, для виявлення осіб, причетних до здійснення протиправної схеми та допиту їх в якості свідків.
До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_25 ОСОБА_4 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.
Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв'язку з наступним.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_26 ) « ІНФОРМАЦІЯ_23 », самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,
Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 42021102070000265 від 12.11.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві та групі прокурорів Подільської окружної прокуратури міста Києва у кримінальному провадженні № 42021102070000265 від 12.11.2021, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення завірених паперових копій документів, які знаходяться у володінні комунального підприємства ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо взаємовідносин із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) пов'язаних із виконанням робіт по «Капітальному ремонту будівлі кінотеатру « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 », які виникли на підставі публічних закупівель за ідентифікаторами ІНФОРМАЦІЯ_28 -b а саме: проектну документації в паперовому та електронному вигляді у форматі файл AMD; договора на проектування, проведення експертизи проектів; позитивних висновків експертизи; креслення стадії проектування; РД (робоча документація), а саме: архітектурні рішення АР; креслення КЗ (конструкції залізобетонні); креслення КМ (конструкції металеві); креслення генерального плану ГП; кошторисна документація (КД); проект організації будівництва ПОБ; проект виконання робіт ПВР; договір на проведення авторського нагляду та кваліфікаційний сертифікат (свідоцтво про перекваліфікацію за необхідності) головного архітектора проекту; наказ про затвердження кошторисної документації після експертизи; протокол погодження цін на матеріали та ресурси; дефектних актів, договорів із змінами, додатковими угодами та додатками; договірної ціни (ф. № 9); зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва (ф. № 5); актів приймання виконаних будівельних робіт, в електронній версії ІМР, ІМS, ІМD; актів приймання виконаних будівельних робіт (ф. № КБ-2в) з розрахунком одиничної вартості, з усіма додатками до них (підсумкової відомості ресурсів, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків єдиного податку та інших розрахунків включених до актів виконаних робіт); відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт; пояснювальних записок; локальних кошторисів (ф. №1); підсумкових відомостей; розрахунків загальновиробничих витрат до локальних кошторисів; дефектних актів; актів виконаних прихованих робіт; довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3); об'єктного кошторису (ф. № 4); відомостей трудомісткості і заробітної плати до об'єктного кошторису; підсумкових вартісних параметрів; локальних кошторисів на придбання устаткування та обладнання; актів приймання-передавання товарно-матеріальних цінностей; дозволів на проведення будівельних робіт; декларацій про початок будівельних робіт; декларацій про готовність об'єкта до експлуатації; експертних звітів щодо розгляду кошторисної частини проектної документації; висновків комплексної державної експертизи; документів, що підтверджують придбання будівельних матеріалів, включених до актів виконаних робіт (видаткові/прибуткові накладні, податкові накладні, товаро-транспортні накладні, рахунки-фактури, сертифікати відповідності, паспорти якості та інше); платіжних доручень на оплату робіт; листування між замовником та підрядником; виписок щодо руху коштів по рахункам КП « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (попередня назва КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») (код НОМЕР_5 ) в частині оплати робіт по вказаному об'єкту.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_6