печерський районний суд міста києва
Справа № 757/35575/24-к
пр. 1-кс-31083/24
16 серпня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представників власника майна ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов'язаних з торгівлею людьми, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12024000000000055 від 09.01.2024
09.08.2024 прокурор відділу організації процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях, пов'язаних з торгівлею людьми, Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, вилучене під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР», а саме: медичні картки: №5551, №5543, №5540, №5542, №5530, №5531, №6716, №5740, №5604, №5552, №5550, №6780, №6779, №6776, №6767, №6748, №6717 та роздруковані акти приймання-передачі послуг на осіб вищевказаних медичних карток на 18 арк.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів.
З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що на початку 2020 року громадяни Китайської Народної Республіки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які проживають на території України тривалий проміжок часу, маючи умисел на отримання грошових коштів всупереч вимогам законодавства, організували злочинну схему, пов'язану із торгівлею людьми, зокрема, новонародженими дітьми, які народились за допомогою методу сурогатного материнства, громадянам Китайської Народної Республіки.
Пошук потенційних «покупців» здійснювали безпосередньо ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на території Китайської Народної Республіки. Розрахунок за такий вид послуг здійснювався готівкою та передався особисто організаторам протиправної діяльності.
Згодом до своєї протиправної діяльності ОСОБА_7 та ОСОБА_8 залучили ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . На останню покладено функції з розпорядження грошовими коштами, що отримані від потенційних «покупців», пошуку потенційних сурогатних матерів, забезпечення останніх житлом, постановки на облік до лікарень.
В подальшому до протиправної діяльності також було залучено ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 . На останніх покладено обов'язки, пов'язані із укладенням нотаріальних договорів між сурогатними матерями та потенційними «покупцями», інтереси яких на підставі нотаріальної довіреності, виданої на території Китайської Народної Республіки, представляла ОСОБА_10 , реєстрації новонароджених в РАЦС без участі батьків або без одного із батьків, які відповідно до вимог чинного законодавства повинні бути присутні під час реєстрації, пошуку потенційних сурогатних матерів, а саме жінок, які перебували в уразливому стані внаслідок важкого матеріального становища.
Під час досудового розслідування установлено, що запліднення сурогатних матерів проводилось у медичному центрі «Мати та дитина» ТОВ «НЕОМЕД 2007», ЄДРПОУ 34818539, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2, (група нежилих приміщень з №1 по №31 (групи приміщень №131)медичний центр).
08.08.2024 у приміщенні медичного центру «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР» ТОВ «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР», за адресою: АДРЕСА_1 проведено санкціонований обшук у ході якого тимчасово вилучено документи, а саме: медичні картки: №5551, №5543, №5540, №5542, №5530, №5531, №6716, №5740, №5604, №5552, №5550, №6780, №6779, №6776, №6767, №6748, №6717 та роздруковані акти приймання-передачі послуг на осіб вищевказаних медичних карток на 18 арк.
Так, є підстави вважати, що документи, а саме: медичні картки: №5551, №5543, №5540, №5542, №5530, №5531, №6716, №5740, №5604, №5552, №5550, №6780, №6779, №6776, №6767, №6748, №6717 та роздруковані акти приймання-передачі послуг на осіб вищевказаних медичних карток на 18 арк. відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Відповідно до постанови від 08.08.2024 вказане майно визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Так, є підстави вважати, що медичні картки: №5551, №5543, №5540, №5542, №5530, №5531, №6716, №5740, №5604, №5552, №5550, №6780, №6779, №6776, №6767, №6748, №6717 та роздруковані акти приймання-передачі послуг на осіб вищевказаних медичних карток на 18 арк відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а саме містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Таким чином, у вищевказане майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Враховуючи наведене, виникла необхідність у накладенні арешту на майно з метою збереження речових доказів.
В судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання.
Представник власника майна в судовому засіданні заперечували щодо задоволення клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши учасників процесу, слідчий суддя приходить наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024000000000055 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.149 КК України.
08.08.2024 за адресою: АДРЕСА_1 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено медичні картки: №5551, №5543, №5540, №5542, №5530, №5531, №6716, №5740, №5604, №5552, №5550, №6780, №6779, №6776, №6767, №6748, №6717 та роздруковані акти приймання-передачі послуг на осіб вищевказаних медичних карток на 18 арк.
08.08.2024 винесено постанову про визнання речовим доказом речей та предметів, вилучених під час проведення вказаного обшуку.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов'язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов'язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на вилучене в ході обшуку майно за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та метою такого арешту є забезпечення зберігання речових доказів.
З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке тимчасово вилучено у ході обшуку 08.08.2024 у приміщенні медичного центру «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР» ТОВ «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР», за адресою: АДРЕСА_1 та належить ТОВ «МІНІ ЕКЗ ЦЕНТР», а саме: медичні картки: №5551, №5543, №5540, №5542, №5530, №5531, №6716, №5740, №5604, №5552, №5550, №6780, №6779, №6776, №6767, №6748, №6717 та роздруковані акти приймання-передачі послуг на осіб вищевказаних медичних карток на 18 арк.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Київського апеляційного суду.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.
Слідчий суддя ОСОБА_1