Cправа № 127/28189/24
Провадження № 1-кс/127/12271/24
Іменем України
03 вересня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12024020040000103 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
Слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024020040000103 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від Ковельського РУП (ЄО № 1995 від 07.02.2024) з приводу того, що до них звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_1 , та повідомив, що відносно нього було вчинено протиправні діяння, а саме невідома особа, яка користується номерами мобільного оператора НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом продажу дизельного палива, незаконно заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 12000 грн., які він перерахував на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
В ході проведення досудового розслідування надійшов рапорт старшого оперуповноваженого СКП ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області про те, що до вказаного кримінального правопорушення причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номерами мобільних операторів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .
Крім того, в ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, було здійснено тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 та в ході огляду, якої було встановлено, що банківська картка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видана на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , особа яка уповноважена діяти від імені ОСОБА_7 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Також в ході огляду вилученої інформації було виявлено фотознімки із зображенням осіб, які здійснювали зняття грошових коштів із вищезазначеної банківської картки, серед яких виявлено, що зняття грошових коштів здійснював ОСОБА_6 .
Оперативним підрозділом в ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , протягом 2024 року неодноразово вчиняв шахрайські дії. Крім того, встановлено, що ОСОБА_6 , шляхом повторюваних послідовних спроб методом простого підбору із використанням різних комбінацій абонентських номерів, почергово телефонував потерпілим під приводом продажу бензину та дизельного палива, після чого в ході розмови з потенційним потерпілим ситуації, вказував останнім конкретний алгоритм дій для переказу грошових коштів з картки на картку або іншого методу переказу грошових коштів.
З цією метою ОСОБА_6 використовував анкетні дані співмешканки - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , прож. АДРЕСА_2 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , прож. АДРЕСА_2 ,що використовував для цього відкриті на своє ім'я розрахункові рахунки та на ім'я ОСОБА_8 і ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », із використанням банківських платіжних карток.
Так, в ході проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_6 , під час вчинення кримінальних правопорушень, використовував ряд мобільний телефонів та мобільних терміналів за наступними ідентифікуючими ознаками: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , -099-168-35-14, -050-151-75-28, -050-151-75-63, -066-213-18-53, -095-467-78-54, -095-164-52-05, -066-391-86-93, -066-452-62-44, -099-174-59-38, -099-156-23-14, 097-076-53-81, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , -095-371-54-97.
ІМЕІ: НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 .
В ході проведення обшуку від 20.08.2024 року, на підставі ухвали слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично проживає ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено в присутності двох понятих: мобільний телефон марки «Redmi» помаранчевого кольору з чорним чохлом, мобільний телефон в корпусі чорного кольору, мобільний телефон марки «Samsung» в чорному корпусі, мобільний телефон марки «Bex», мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі «К320і» IMEI: НОМЕР_32 , мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі «К310і» IMEI: НОМЕР_30 , мобільний телефон марки «Sony Ericsson» моделі «К310і» IMEI: НОМЕР_43 , мобільний телефон марки «Nokia» чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_28 , IMEI 2: НОМЕР_44 , які поміщено до спецпакету НПУ WAR1965292; мобільний телефон марки «Realme C 25Y» у чорному чохлі з сім-картою НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , IMEI 1: НОМЕР_47 , IMEI 2: НОМЕР_48 , мобільний телефон марки «ZTE Blade V50 Vita», IMEI 1: НОМЕР_49 , IMEI 2: НОМЕР_50 , з сім картою НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі «А3», IMEI 1: НОМЕР_53 , IMEI 2: НОМЕР_54 , з сім-картою НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , мобільний телефон марки «Redmi», моделі «13С», IMEI 1: НОМЕР_57 , IMEI 2: НОМЕР_58 , з сім-картою НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , які поміщено до спец пакету НПУ WAR1965293; стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_5 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_61 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_62 , стартовий пакет « ІНФОРМАЦІЯ_12 » з номером НОМЕР_63 , які поміщено до спецпакету НПУ CRI НОМЕР_64 ; Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_65 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_66 , які поміщено до спецпакету НПУ WAR1965294.
Так, в ході проведення огляду мобільного телефону марки «Redmi bn56», було встановлено ІМЕІ: НОМЕР_67 та номер сім-карти, а саме: НОМЕР_68 - номер мобільного телефону НОМЕР_12 .
Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Враховуючи вищевикладене, виникла необхідність у вилученні інформації у друкованому та електронному вигляді даних про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_66 , хто є власником вказаного рахунку, з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, рух коштів на рахунку за період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по день винесення ухвали суду включно, з обов'язковим зазначенням часу операції, її типу, способу проведення операції та адреси здійснення операції, а також за можливості відеозаписів з камер відеоспостереження банківських терміналів, в яких були здійсненні операції з використанням даних банківського карткового рахунку у зазначений період часу, що має істотне значення в даному кримінальному провадженні, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, до суду надійшла заява слідчого ОСОБА_9 , який входить в групу слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , та містять відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_66 у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по дату постановлення даної ухвали, інформацію щодо власника вказаного рахунку, з обов'язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів, які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів та інші операції по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_66 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 01.01.2024 року по дату постановлення даної ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відеозйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_12