Cправа № 127/26390/24
Провадження № 1-кс/127/11523/24
Іменем України
27 серпня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження №12023211150000017 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.-
Слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СВ відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій областіздійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023211150000017 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.11.2023 до відділення поліції №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільської області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 (тел. НОМЕР_1 ), про те, що 18.11.2023 близько об 11:15 год. до неї на мобільний номер телефону зателефонувала невідома особа з номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомила, що з її банківської картки «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) невідома особа намагається зняти кошти, шляхом оплати послуг в мережі Інтернет і для уникнення несанкціонованого списання коштів з даного рахунку їй потрібно створити нову картку «Універсальна» в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та переказати на неї всі свої кошти. Надалі до ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , яка в ході телефонної розмови, представившись менеджером « ІНФОРМАЦІЯ_4 », надавала вказівки ОСОБА_5 в ході яких, остання шляхом виконання певних дій в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » створила банківську картку «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 та в подальшому 18.11.2023 о 11:34 год. та 11:40 год. здійснила дві транзакції зі свого рахунку НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) на загальну суму 59 000 грн. (60 770 грн. з комісією) на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), який відкритий на ОСОБА_6 , з метою повернення даних коштів на свою банківську картку НОМЕР_7 , про те даних коштів так і не отримала.
В ході досудового розслідування 20.11.2023 СВ ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській обл. було надано доручення, в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення місцезнаходження абонентських номерів: НОМЕР_6 , НОМЕР_2 на момент вчинення злочину. Відповідно 21.11.2023 надійшов рапорт від О/у СКП ВП №4 (м. Заліщики) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській обл. про те, що під час проведення заходів достовірно встановлено місце вчинення вказаного злочину, оскільки мобільні номера телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_6 , які належать особі, яка вчинила даний злочин фіксуються згідно базових станцій за адресою: АДРЕСА_2 .
02.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду ОСОБА_7 , (справа №127/6369/24) від 14.03.2024 було проведено тимчасовий доступ до банківського рахунку НОМЕР_8 ( НОМЕР_9 ), який відкритий на ОСОБА_6 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого було надано доручення УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, з метою проведення аналізу вищевказаної вилученої інформації. 20.05.2024 від працівників УПК у Вінницькій обл. ДКП НПУ надійшов рапорт про те, що в ході виконання доручення було встановлено, що 18.11.2023 об 11:45:12 год. з банківської картки НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_8 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 30 149,00 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Крім того, було встановлено, що 18.11.2023 об 11:46:41 год. з банківської картки НОМЕР_8 , яка належить гр. ОСОБА_8 , здійснено переказ грошових коштів в сумі 28 140,00 грн. на банківську картку НОМЕР_10 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти було переведено на банківську картку НОМЕР_10 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , Юридична адреса: АДРЕСА_3 ).
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку НОМЕР_10 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи неможливість іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, звернулась з даним клопотанням до слідчого судді та просила клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Банки зобов'язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим СВ відділу поліції №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) та містять відомості по банківській картці НОМЕР_10 в період часу з 01.10.2023 року по дату постановлення даної ухвали, а саме:
- щодо відкриття банківської картки НОМЕР_10 ;
- чи підключена банківська картка НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 01.10.2023 по дату постановлення даної ухвали;
- про рух коштів по банківській картці НОМЕР_10 в період з 01.10.2023 по дату постановлення даної ухвали;
- надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківської картки НОМЕР_10 в період з 01.10.2023 по дату постановлення даної ухвали.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_12