Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/6899/24
Номер провадження 1-кс/711/1784/24
05 вересня 2024 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та містять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування клопотання зазначено, що до СУ ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ за фактом замаху на розтрату коштів державного підприємства шляхом зловживання службовим становищем під час посіву соняшника та сої в порушення технічного завдання та встановленої методики з боку виконуючого обов'язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в умовах воєнного стану.
Встановлено, що в червні місяці 2024 виконуючий обов'язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 організував, у порушення встановленого порядку, закупівлю «сільськогосподарські послуги згідно з технічним завданням» та 12 червня 2024 року підписання Договору №3 з фермерським господарством « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до вимог якого замовник доручає, а виконавець надає сільськогосподарські послуги, згідно з технічним завданням, а саме:
- дискування, дисковою бороною або дисково-чизельним агрегатом, глибиною 15 - 17 см;
- передпосівна культивація, глибина 5 - 7 см, перед сівбою;
- сівба, ширина міжряддя 70 см, глибиною загортання 5 - 6 см, кінцевою густотою 55 - 60 тис. шт./га (ранньостиглий), на глибині 10 см, при температурі +6…+8 °С;
- внесення гербіциду, в суху безвітряну погоду;
- збирання врожаю, втрата насіння - не більше 2,5%, вологість насіння - до 15%;
- вивіз врожаю, відвезення до зерноочисних машин, без втрат, відразу після обмолоту;
- очистка зерна;
- сушіння зерна, за потреби підсушують до 8% вологості з м'яким режимом сушіння. Нагрівання насіння під час досушування не повинно перевищувати 30 °С.
Перед підписанням договору, представники фермерського господарства ОСОБА_7 та ОСОБА_8 зазначили, що вони спроможні лише надати послуги сівби, інші послуги, відповідно до технічного завдання та специфікації підприємство не надає, а після огляду потенційних посівних площ, констатували, що ділянки сильно забур 'янені, висота бур'яну подекуди становить близько 1 - 1.5 м. і на такій землі, в даний час, неможливо виростити урожай соняшника, а урожай сої лише за умови внесення на поля гербіциду з вмістом складової Гліфосат за 3 доби до або 2-3 години після сівби. Але ОСОБА_9 ігнорував рекомендації, зазначаючи, що йому необхідно просто засіяти поля, урожай нецікавий.
З 04 червня 2024 фермерським господарством протягом 7 діб надано, з використанням пального та насіння для сівби замовника, послуги по сівбі насіння сої та соняшника на площі 100 та 135,5 га відповідно. Для проведення сівби службові особи дослідної станції, за ініціативи ОСОБА_10 , у травні-червні місяці 2024 провели тендерні закупівлі, підписання договорів, актів виконаних робіт, отримання товару, створення кредиторської заборгованості по наступним товарам та послугам:
-засоби захисту рослин, добрива різні, добрива азотні у ПП « ОСОБА_11 », сума 207 тис. грн.;
-насіння соняшника у ФОП ОСОБА_12 , сума 8 тис. грн.;
-бензин і дизельне пальне у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », сума 663 тис. грн.
-сільськогосподарські послуги у ФГ « ОСОБА_6 », сума 353 тис. грн.
Загальна сума коштів, спрямованих на проведення сільськогосподарських робіт складає близько 1 231 тис. грн.
24 липня 2024 комісія у складі фахівця ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_13 , працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , за участі виконуючого обов'язки директора Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 провела обстеження земельних ділянок, які перебувають на балансі дослідної станції в результаті якого встановлено:
-на ділянці, площею 49,99 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_6 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба соняшника, виявлені ознаки сильно зрідженого посіву соняшника, ознаки внесення гербіцидів є, але ефекту немає, ділянка сильно забур'янена, мінеральні добрива не вносились, кадастровий номер: 7124386700:02:000:0046.
-на ділянці, площею 47,7 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_7 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба соняшника, ознаки посіву соняшника не встановлено, зафіксовано лише поодинокі рослини соняшника, фіксуються бур'яни висотою 1 - 1.5 м. минулих і цьогорічних. Наявних ознак внесення гербіцидів та інших засобів захисту рослин немає, добрива не вносились, кадастровий номер: 7124382500:02:000:0055.
-на ділянці, площею 103,49 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_7 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів, тобто колії с/г техніки наявні, проте ефекту від їх внесення немає, можливо через погодні умови (дощі), кадастровий номер: 7124382500:02:000:0056.
-на ділянці, площею 8,67 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_8 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт зрідженої сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів є, проте присутнє забур'янення, кадастровий номер: 7110800000:01:005:0378.
-на ділянці, площею 37,21 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_8 , де за даними ОСОБА_10 проводилась сівба сої, встановлено факт зрідженої сівби сої, мінеральні добрива не вносились. Ознаки внесення гербіцидів є, проте присутнє забур'янення, кадастровий номер: 7110800000:01:005:0377.
-на ділянці, площею 1 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_9 , де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, виявлено факт посіву на площах соняшнику представниками АФ «Базіс», кадастровий номер: 7124384500:03:000:0035.
-на ділянці, площею 1 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_10 , де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, встановлено, що на площах зібрано урожай озимої пшениці та проведено оранку, кадастровий номер: 7124386100:02:001:0026.
-на ділянці, площею 1 га, яка знаходиться в адмінмежах ІНФОРМАЦІЯ_11 , де за даними ОСОБА_10 земельна ділянка перебуває під паром, встановлено, що на площах зібрано урожай озимої пшениці представниками АФ «Базіс», кадастровий номер: 7124381500:01:002:0861.
Решта земельних ділянок за кадастровими номерами:
-7124389300:02:000:1248;
-7124386400:03:000:0033;
-7124386500:02:000:0011;
-7124386500:02:000:0009;
-7124386500:02:000:0010;
-7124386500:02:000:0007;
-7124386500:02:000:0008;
-7124387500:02:000:0019;
-7124388300:02:000:1758;
-7124383400:04:000:3454;
-7124384800:02:000:0012;
не оброблялися, сильно забур'янені з поодинокими кущами.
З огляду на те, що посів соняшник був здійснений в порушення технічного завдання та встановленої методики, перспектив отримання будь-якого урожаю немає, а можливо безпідставно створена кредиторська заборгованість, через придбання товарів та послуг для сівби в сумі 1 231 тис. грн., вказує на можливі факти використання державних земельних ділянок підприємства сторонніми особами без укладання будь-яких документів.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, орган досудового розслідування вважає за необхідне дослідити документи, в тому числі і під час проведення відповідних експертиз, які подавало до податкових органів за результатами здійснення діяльності в 2023 - 2024 рокахДослідна станція тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 .
Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного кримінального правопорушення, а також той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи клопотання слідчого та керуючись ч.2 ст.163 КПК України, судове засідання проводилося без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В судове засідання слідчий та прокурор не з'явилися. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі та без фіксації процесу технічними засобами. Разом з цим, просила задовольнити подане клопотання на підставі наведеного обґрунтування та з урахуванням доданих доказів.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Дослідивши клопотання слідчого та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
За змістом ст.131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п.4 та п.8 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до положень ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або є предметом кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів, відповідно до ч.2 ст.93 КПК України, шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до положень ст.84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
У відповідності до положень ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов'язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.
Згідно з ч.2 ст.100 КПК України, речовий доказ або документ, наданий на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024250000000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Враховуючи обставини, викладені у клопотанні, слідчий суддя вважає, що дослідження документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають значення для досягнення дієвості цього провадження, встановлення обставин та події розслідуваного кримінального правопорушення, можуть бути використані у якості доказів, а також можуть підтвердити або спростувати обставини, що є предметом досудового розслідування.
Враховуючи те, що на теперішній час вищевказані документи неможливо отримати іншим способом, слідчий суддя вважає, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який ідеться в клопотанні, а тому клопотання слідчого, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , - підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 84, 91, 92, 98, 99, 100, 131, 132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №12024250000000300, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по підприємству Дослідної станції тютюнництва Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , за 2023 - 2024 роки,з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії, а саме: документи облікової (реєстраційної) справи та звітної частини податкової справи, зокрема дані щодо податкового обліку підприємств; видів економічної діяльності; розрахункових рахунків, відкритих підприємствами в банківських установах; повні анкетні дані (ПІП, дата та місце народження, місце реєстрації) на засновників, керівників та найманих працівників зазначеного підприємства; юридичну та фактичну адреси; податкову звітність, яку підприємства подавали протягом 2023-2024 років та за результатами здійснення діяльності за кожний рік; інформацію про проведені податкові перевірки за вказаний період.
Строк дії ухвали - до 05 жовтня 2024 року включно.
Роз'яснити відповідальним посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1