Справа № 135/295/24
Провадження № 1-кс/135/328/24
іменем України
05.09.2024 м. Ладижин
Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000033 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
02.09.2024 до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000033 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 19.02.2024 до ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жительки АДРЕСА_1 , про те, що 18.02.2024 близько 00-00 год в ході переписки з знайомою ОСОБА_5 в додатку для спілкування «Месенджер», в повідомленнях їй було скинуто посилання для отримання грошової допомоги, перейшовши за посиланням ОСОБА_4 ввела у зазначених полях дані своєї карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 дату та CVV код, після чого з її карти було списано грошові кошти загалом в сумі 3 200 грн. В подальшому під час спілкування в повідомленнях з сторінки ОСОБА_6 було надіслано повідомлення, що для отримання допомоги потрібно перерахувати додатково грошові кошти на вказаний в повідомлені номер банківської карти НОМЕР_2 , після чого ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти на зазначену карту в сумі 20 500 грн. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала до своєї знайомої ОСОБА_6 та дізналась, що сторінку її знайомої зламали шахраї, жодних повідомлень вона не відправляла.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 20.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000033 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка в своїх показах зазначила, що 18.01.2024 о 21-30 год. На мобільний додаток «Месенджер» надійшло повідомлення від знайомої ОСОБА_6 про можливість отримання грошової допомоги від держави в розмірі 6500 грн., для цього необхідно було перейти за посиланням та зареєструватися, вказавши свої анкетні дані та номер банківської картки на яку мали б в подальшому надійти кошти. Однак, під час переписки від знайомої надходили повідомлення про необхідність здійснення підтвердження реєстрації, шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , що ОСОБА_4 зробила та декількома транзакціями зі своєї кредитної картки НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перерахувала на картку невідомої особи грошові кошти, які в загальній сумі склали 24 429,08 грн.
В ході досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ по інформації по картковому рахунку потерпілої ОСОБА_4 відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Аналізом інформації наданої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_6 , який належить потерпілій ОСОБА_4 , встановлено що:
18.02.2024 о 23:32:29 з карткового рахунку потерпілої ОСОБА_4 № НОМЕР_6 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_7 , емітований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
У подальшому, здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що місять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в ході аналізу якої встановлено, що власником рахунку, на який здійснено зарахування коштів потерпілої, являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 та є користувачем номера мобільного телефону НОМЕР_8 .
Разом з тим стало відомо, що з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_7 19.02.2024 о 13-09 год частина зазначених грошових коштів через банкомат/термінал CAPL9958, що розташований по АДРЕСА_3 були зняті, а також здійснено розрахунок в торгівельній мережі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в АДРЕСА_4 .
Таким чином враховуючи те, що для встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , про зв'язок абонента за номером: НОМЕР_8 .
Слідчий СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилася, надала суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі. У заяві зазначила, що клопотання підтримує повністю та просить його задовольнити.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.
Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.
Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024020240000033 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. У межах цього кримінального провадження розслідуються факти викладені в заяві ОСОБА_4 , а саме про протиправне заволодіння її грошовими коштами в сумі 23700 грн, які внаслідок шахрайських дій не встановленої на даний час особи було списано з її особистого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що власником рахунку, на який здійснено зарахування коштів потерпілої, являється ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , житель АДРЕСА_2 , який є користувачем номера мобільного телефону НОМЕР_8 .
Отже, з метою встановлення причетності особи до скоєння даного злочину та здобуття доказів по вказаному кримінальному провадженню, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступу до інформації, що знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , про зв'язок абонента за номером: НОМЕР_8 .
Інформація, до якої слідчий просить отримати доступ, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження та може бути використана як доказ.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за номером: НОМЕР_8 .
Керуючись вимогами ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024020240000033 від 20.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні №12024020240000033 від 20.02.2024 - начальнику СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 та слідчому СВ ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом та знаходиться в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване у АДРЕСА_5 по абонентському номеру телефону: НОМЕР_8 з можливістю вилучення речей і документів в період часу з 00.00 год. 01.01.2024 по теперішній час у вигляді:
- паспортних даних власників абонентських номерів у разі якщо номер зареєстровано за контрактом;
- типів з'єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);
- дата, час та тривалість з'єднання, з'єднання нульової тривалості номерів А та Б (неприйняті виклики);
- адреси звідки здійснювались дзвінки абонентів А (абоненти Б) з можливістю вилучення копій документів, з яких вона складається;
- ідентифікаційних ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку;
- використаних для зв'язку базових станцій за останні три місяці із зазначенням наступних технічних характеристик: кількість секторів (антенних блоків у місці встановлення), азимут спрямованості використаних антенних блоків та кут охоплюваної ними території;
- ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку абонентів А (абоненти Б);
- інформацію про вхідні та вихідні платежі за особовим рахунком абонентського номера.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1