Справа № 569/15242/24
1-кс/569/5855/24
про арешт майна
29 серпня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу (з дислокацією у місті Рівному) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Донецької обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 42024000000000433 від 27.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про арешт майна, -
Досудове розслідування кримінального провадження здійснюється за фактом того, що низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, які згідно зі ст.ст. 1, 13, 15 Закону України «Про Національну поліцію», ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів», п. 1 Примітки до ст. 364 та п. 2 Примітки до ст. 368 КК України є представниками влади, працівниками правоохоронного органу та службовими особами, у тому числі які займають відповідальне становище, в силу покладених на них обов'язків за штатними посадами, на постійній основі виконують обов'язки, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, та на яких, відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України покладено обов'язки діяти лише у межах повноважень та способом, які передбачені Конституцією України і Законами України, а також те, що вони є суб'єктами відповідальності за корупційні правопорушення, передбачені ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», і якому, відповідно до ст. 22 цього ж Закону, забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов'язані з цим можливості з метою вимагання та одержання неправомірної вигоди для себе та для третіх осіб, не пізніше травня 2023 року діючи за попередньою змовою з низкою представників суб'єктів господарювань цивільних осіб, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, прийняли рішення про порушення таких норм законодавства шляхом вчинення умисних тяжких злочинів, у тому числі у сфері службової діяльності та проти власності, незважаючи на те, що вони свою чергу підривають обороноздатність держави у воєнний час, порушують функції правоохоронних органів та наносять шкоду економічній безпеці, що у сукупності становить надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки для держави, який полягає у наступному.
Так, не пізніше травня 2023 року низка співробітників ГУНП в Рівненській області, зокрема з числа керівної ланки, будучи службовими особами, шляхом зловживання своїм посадовим становищем, маючи безпосередній вплив на службову та фінансово-господарську діяльність, пов'язану з використанням державних коштів виділених для потреб Національної поліції, за попередньою змовою групою з низкою представників суб'єктів господарювань та цивільними особами, які перебували під їх контролем і були втягнуті ними у протиправну діяльність, діючи відповідно до заздалегідь розробленого керівництвом ГУНП в Рівненській області та їх підлеглими злочинного багатоетапного механізму та будучи залученими як і особи до такої протиправної діяльності, основною ціллю яких є незаконне збагачення, використовуючи своє службове становище та пов'язані з цим можливості, умисно, протиправно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, спрямованого на одержання неправомірної вигоди шляхом заволодіння бюджетними коштами, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, організували функціонування протиправних механізмів одержання неправомірної вигоди шляхом лобіювання комерційних інтересів окремих суб'єктів господарювання, які залучаються до проведення ремонтних та інших робіт, що знаходяться у сфері оперативного забезпечення ГУНП в Рівненській області та на які виділяються бюджетні кошти, а також заволодіння бюджетними коштами внаслідок прийняття начебто виконаних робіт, які насправді виконані не у повному обсязі та/або якість яких знаходиться не на відповідному рівні.
Зокрема, 24.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_5 » укладено договір на проведення поточного ремонту коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції, 6 на суму 1 298 441,64 тис. грн.
Також згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій, ідентифікатор закупівлі - UA-2023-04-19-004994-a від 19.04.2023 (договір не оприлюднений) між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_6 » укладено договір на проведення поточного ремонту внутрішніх електричних мереж (2 поверх) адмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне на суму 998 914,58 грн.
Окрім цього, 23.06.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_7 » укладено договір на проведення капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв поліції (Пушкіна), 4 на суму 6 006 521,54 грн.
Також, 10.05.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір (договір не оприлюднено) на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 082 232,64 грн.
Поряд з цим, 30.08.2023 між ГУНП в Рівненській області та ФОП « ОСОБА_8 » укладено договір на проведення поточного ремонту частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області (заміни системи опалення) за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а на суму 1 949 054,97 грн.
Також, 05.07.2023 між ГУНП в Рівненській області та ПВП «СОЮЗЕНЕРГОРЕМОНТ» укладено договір на проведення капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. М. Хвильового, 2 на суму 10 697719, 89.
Відповідно до вказаних договорів, зазначеним СГД в кінці 2023 року перераховано грошові кошти за виконані роботи згідно з розміром оплати вище вказаних договорів, однак фактично роботи виконані не у повному обсязі та не відповідно до вимог зазначених у договорах, і окрім цього особами, які не мають жодного відношення до таких СГД, чим завдано збитків державному бюджету на суму близько 5 000 000 гривень, а такими коштами організатори протиправного механізму розпорядилися на власний розсуд.
Водночас, наявні матеріали свідчать про те, що за участі вказаних та інших СГД, службові особи ГУНП в Рівненській області продовжують вчиняти аналогічну протиправну діяльність і у 2024 році.
Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості дають достатні підстави вважати про те, що до вказаної протиправної діяльності причетні посадові особи ГУНП в Рівненській області, які здійснюють свою службову діяльність за адрсою: АДРЕСА_1 .
Так, у період часу з 22.08.2024 по 23.08.2024 включно на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду Рівненської області проведено обшук за місцем службових приміщень ГУНП в Рівненській області за адресою:
АДРЕСА_1 , у ході якого виявлено та вилучено речі вказані у клопотанні.
Слідчий у клопотанні вказав, що незастосування арешту може призвести до наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, зокрема псуванню, зникненню, знищенню, передачі речей, які відповідають критеріям речових доказів, тобто містять в собі відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив суд задоволити клопотання.
Враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається без повідомлення власника майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна.
За наявності заяви слідчого відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація судового засідання технічними засобами не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч.2 ст.173 КПК України та вищевикладене, є необхідним накласти арешт на речі вказані у клопотанні з метою збереження майна, оскільки незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати вказаного майна, у зв'язку з чим можуть настати наслідки, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Керуючись ст. 170, 171, 173, 175 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання - задоволити.
Накласти з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 42024000000000433 від 27.03.2024 арешт на майно, яке вилучене у період часу з 22.08.2024 по 23.08.2024 під час проведення обшуку у приміщенні ГУНП в Рівненській області, що за адресою: АДРЕСА_1 , із позбавленням права на їх відчуження, розпорядження, користування, а саме:
1)Документи із вільними зразками підпису та почерку у вигляді двох блокнотів ОСОБА_9 із чорновими записами у них, рапорт на щорічну відпустку ОСОБА_9 від 11.07.2023 на 1 арк., рапорт на щорічну відпустку
ОСОБА_9 від 01.07.2024 на 1 арк., посадова інструкція заступника начальника управління - начальника відділу управління об'єктами державної власності, капітального будівництва, пожежної безпеки та державного нагляду за охороною праці на 5 арк., відомості та листи із підписами ОСОБА_9 всього на 8 арк.;
2)Документи із вільними зразками підпису та почерку у вигляді трьох блокнотів ОСОБА_10 із чорновими записами у них, заява про надання щорічної відпустки ОСОБА_10 від 18.02.2024 на 1 арк., посадова інструкція провідного інспектора управління об'єктами державної власності, капітального будівництва, пожежної безпеки та державного нагляду за охороною праці ОСОБА_10 на 3 арк., відомості, доповідні записки та листи із підписами ОСОБА_10 всього на 12 арк.;
3)Документи із вільними зразками підпису та почерку у вигляді чотирьох блокнотів ОСОБА_11 із чорновими записами у них, відомість про ознайомлення особового складу УЛМТЗ ГУНП в Рівненській області з дорученням ГУНП в Рівненській області від 15.05.2024 «Про заборону передачі службових відомостей у соціальних мережах» на 1 арк., форма посадової інструкції державних службовців категорій ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 3 арк., заява про надання щорічної відпустки ОСОБА_11 від 24.06.2024 на 1 арк., тендерна документація по процедурі відкриті торги з підписами ОСОБА_11 всього на 9 арк.;
4)жорсткий диск марки «Verbatim», об'ємом 1 ТБ, серійний номер НОМЕР_1 , моделі 53023 із usb-кабелем із вмістом комп'ютерних даних у вигляді електронних документів із службового комп'ютера ОСОБА_9 , службового комп'ютера ОСОБА_10 та службового комп'ютера ОСОБА_11
5)документи по об'єкту «Капітальний ремонт даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового, 2» в 1 томі на 382 арк.;
6)документи по об'єкту «Поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області (заміна системи опалення) за адресою: АДРЕСА_2 » в 1 томі на 108 арк.;
7) документи по об'єкту «Поточний ремонт внутрішніх частин електромереж (2 поверх) адмінприміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Хвильового,2» в 1 томі на 92 арк.;
8) документи по об'єкту «Капітальний ремонт частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв Поліції, (Пушкіна) 4» в 1 томі на 208 арк.;
9) документи по об'єкту «Поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а» в 1 томі на 186 арк.;
10) документи по об'єкту «Поточний ремонт коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв Поліції, 6» в 1 томі на 245 арк.;
11) документи щодо організації та проведення закупівлі «Поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Відінська, 5а» всього на 187 арк.
12) документи щодо організації та проведення закупівлі «Поточний ремонт внутрішніх електричних мереж (2 поверх) адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Хвильового, 2» всього на 161 арк.
13) документи щодо організації та проведення закупівлі «Поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області (заміна системи опалення) за адресою м. Рівне, вул. Відінська,5а» у вигляді протоколу №198 ПР від 09.08.2023 про прийняття рішення уповноваженою особою затвердження тендерної документації закупівлі ДК2015-50720000-8 з додатками всього на 61 арк.;
14) документи щодо організації та проведення закупівлі «Поточний ремонт коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою м. Рівне, вул. Героїв Поліції, 6» у вигляді протоколу №190 ПР від 03.08.2023 про прийняття рішення уповноваженою особою з додатками всього на 82 арк.;
15) документи щодо організації та проведення закупівлі «Капітальний ремонт частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4» у вигляді кошторисної документації з додатками всього на 290 арк.;
16) наказ №871 від 24.04.2023 про внесення змін до наказу ГУНП в Рівненській області від 16.03.2023 №598 на 1 арк., наказ №873 від 24.04.2023 про затвердження кошторисної документації та проведення поточного ремонту на 1 арк. та наказ №1125 від 23.05.2023 про внесення змін до наказу ГУНП в Рівненській області від 24.04.2023 №874 на 1 арк.;
17) Лист - резолюція на 1 арк. та заява ОСОБА_14 від 10.05.2023 за вх. №3324 від 11.05.2024 на 1 арк.;
18) довідка начальника УФЗБО ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 від 22.08.2024 на 1 арк.;
19) Робочий проект том №5 Кошторисна документація по договору щодо «Капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4, м. Рівне» всього на 27 арк.;
20) Робочий проект по договору щодо «Капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: по вул. Хвильового, 2, м. Рівне (загальна пояснювальна записка. Вихідні дані. Додатки)всього на 32 арк.;
21) Робочий проект по договору щодо «Капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: по вул. Хвильового, 2, м. Рівне (кошторисна документація) всього на 35 арк.;
22) Робочий проект по договору щодо «Капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області за адресою: по вул. Хвильового, 2, м. Рівне (система захисту від проявів блискавки, вогнезахист) всього на 71 арк.;
23) загальний журнал робіт №1 від 01.08.2023 на 24 арк.;
24) Робочий проект по договору щодо «Капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: по вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4, м. Рівне (проект організації будівництва) всього на 59 арк.;
25) Робочий проект том №1 по договору щодо «Капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: по вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4, м. Рівне (загальна пояснювальна записка. Вихідні дані) всього на 40 арк.;
26) Робочий проект том №2 по договору щодо «Капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: по вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4, м. Рівне (генеральний план) всього на 10 арк.;
27) Робочий проект том №3 по договору щодо «Капітального ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: по вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4, м. Рівне (архітектурно-будівельне рішення) всього на 22 арк..
28) акти на закриття прихованих робіт по договору «Капітальний ремонт даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області», що за адресою:
м. Рівне, вул. М. Хвильового, 2 в 1 томі на 259 арк.;
29) загальний журнал робіт №1 «ПВП Союзенергоремонт» від 12.07.2023 на 24 арк.;
30) експертний звіт (позитивний) №230324-03/В від 19.04.2023 на 2 арк.;
31) експертний звіт (щодо розгляду кошторисної частини проєктної документації) №220615-07/В на 1 арк.;
32) протоколи виробничих нарад на 8 арк.;
33) ескізи по об'єктам капітального ремонту даху приміщення ГУНП в Рівненській області на 4 арк.;
34) протокол №57/1-2020 випробувань з визначення групи негорючих матеріалів на 6 арк.;
35) робочий проект капітального ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області на 26 арк.;
36) акти на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4 на 12 арк.;
37) документи ПВП «Союзенергоремонт» щодо виконання договору підряду №531 від 05.07.2023 по капітальному ремонту даху адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області на 19 арк.;
38) експертна оцінка №230126-48/ЕО на 1 арк.;
39) робочий проект поточного ремонту внутрішніх електричних мереж (2 поверх) адміністративного приміщення ГУНП в Рівненській області ТОМ №1 Електротехнічні рішення на 46 арк.;
40) робочий проект Том №1 поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Відінська, 5а, м. Рівне на 30 арк.;
41) робочий проект Том №3 поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Відінська, 5а, м. Рівне (Кошторисна документація) на 30 арк.;
42) робочий проект (архітектурно-будівельне рішення) поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Відінська, 5а, м. Рівне на 20 арк.;
43) експертна оцінка №230405-06/ЕО на 1 арк.;
44) експертна оцінка №230616-12/ЕО на 1 арк.;
45) експертна оцінка №230710-06/ЕО на 1 арк.;
46) робочий проект Том №4 поточний ремонт частини приміщень адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Відінська, 5а, м. Рівне (Кошторисна документація) на 20 арк.;
47) звіт про проведення технічного обстеження системи опалення адміністративно-побутового корпусу ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Відінська, 5а, м. Рівне на 27 арк.;
48) робочий проект Том №2 поточний ремонт коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Героїв Поліції,6, м. Рівне (Кошторисна документація) на 34 арк.;
49) робочий проект Том №1 поточний ремонт коридору та частини приміщень в адміністративній будівлі ГУНП в Рівненській області за адресою: вул. Героїв Поліції,6, м. Рівне (Загальна пояснювальна записка. Вихідні дані, архітектурно-будівельні рішення, електротехнічні рішення, проект організації будівництва) всього на 69 арк.;
50) флеш-карта типу мікро-сіді об'ємом 32 ГБ із відомостями у вигляді електронних документів щодо підготовки до проведення закупівель за участю суб'єктів господарської діяльності та ГУНП в Рівненській області;
51) акти на закриття прихованих робіт по капітальному ремонту частини благоустрою території ГУНП в Рівненській області за адресою: м. Рівне, вул. Героїв Поліції (Пушкіна), 4 на 102 арк..
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА