Справа № 569/21784/23
1-кс/569/5365/24
про продовження строку досудового розслідування
09 серпня 2024 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,
розглянувши клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_7 яке погоджено прокурором Рівненської області ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 42023180000000024 від 22.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, -
До Рівненського міського суду Рівненської області надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_7 яке погоджено із прокурором Рівненської області ОСОБА_8 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42023180000000024 від 22.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.332, ч.3 ст.15, ч.3 ст.332 КК України, до п'яти місяців, тобто до 17.10.2024 року.
В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою групою осіб з невстановленими досудовим розслідуванням особами, у період з 23 вересня 2023 року по 10 листопада 2023 року, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків з території України, організували незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України у воєнний час за грошову винагороду, шляхом створення необхідних документів, які б надавали право на безперешкодний перетин державного кордону, незважаючи на діючі обмеження воєнного стану.
Зокрема, 23.09.2023 о 17 годині 16 хвилин, ОСОБА_5 під час телефонної розмови з ОСОБА_9 , надавав останньому поради та роз'яснював умови незаконного перетину кордону України, вказуючи, що за грошові кошти в розмірі 8300 Євро для нього будуть виготовленні необхідні документи, які надають право на безперешкодний перетин державного кордону, незважаючи на діючі обмеження воєнного стану. В подальшому, погодившись із умовами незаконного перетину державного кордону, 18.10.2023 та 19.10.2023 ОСОБА_9 надав ОСОБА_5 свої персональні та паспортні дані для виготовлення необхідних документів.
Далі, 21.10.2023 о 20 годині 03 хвилини, ОСОБА_5 , здійснюючи реалізацію злочинного умислу, направленого на організацію незаконного переправлення ОСОБА_9 через державний кордон України, перебуваючи на території АЗС «Олас», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_9 , повідомив останньому, що для нього буде виготовлене пенсійне посвідчення особи з інвалідністю, на підставі якого він може безперешкодно перетнути державний кордон України у воєнний стан. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що ОСОБА_9 необхідно буде самостійно добратися до м. Луцьк чи м. Ковель Волинської області, де в подальшому невстановлені досудовим розслідуванням особи нададуть необхідні транспортні засоби для перетину державного кордону та проводитимуть подальший інструктаж. Одночасно, під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 передав для ОСОБА_5 частину заздалегідь обумовленої суми коштів в розмірі 2000 Євро.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, 04.11.2023 близько 16 години 50 хвилин, ОСОБА_5 , перебуваючи на території АЗС «ОККО», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_9 , повідомив останньому, що необхідні документи для виїзду за кордон готові. При цьому на підтвердження своїх слів надав фотозображення пенсійного посвідчення № НОМЕР_1 на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням виду пенсії по інвалідності, 3 гр., загальне захворювання, терміном дії - довічно, виданого 03.12.2020 Пенсійним фондом України, серії НОМЕР_2 . Одночасно, під час вказаної зустрічі ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 частину заздалегідь обумовленої суми коштів в розмірі 3000 Євро.
В подальшому, 06.11.2023 ОСОБА_5 надав вказівку ОСОБА_9 встановити на телефоні месенджер «Threema», та надав код «TRM7NWN2» для подальшого спілкування по вказаному месенджеру з невстановленою особою на ім'я « ОСОБА_10 », який надавав подальші вказівки та інструктажі ОСОБА_9 щодо незаконного виїзду за кордон.
Далі, 09.11.2023 ОСОБА_9 , виконуючи вказівки невстановленої особи на ім'я « ОСОБА_10 », приїхав на АЗС UPG, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де близько 16 години 47 хвилин, виконуючи вказівки іншої невстановленої особи жіночої статті, передав для ОСОБА_11 , яка перебувала в автомобілі з д.н.з. НОМЕР_3 , частину заздалегідь обумовленої суми коштів в розмірі 3300 Євро.
Продовжуючи виконувати вказівки невстановлених досудовим розслідуванням осіб, 09.11.2023 о 17 годині 23 хвилини ОСОБА_9 прибув до АЗС БРСМ, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , де у касира вищевказаної АЗС отримав пакунок, в якому було пенсійне посвідчення № НОМЕР_1 на його ім'я, із зазначенням виду пенсії по інвалідності, 3 гр., загальне захворювання, терміном дії - довічно, видане 03.12.2020 Пенсійним фондом України, серії НОМЕР_2 .
Далі, 09.11.2023 о 19 годині 02 хвилини, ОСОБА_9 , виконуючи вказівки невстановлених досудовим розслідуванням осіб, прибув до АЗС «Журавлина», що поблизу смт. Маневичі (с. Оконськ Камінь-Каширського р-ну Волинської області, автотраса Київ-Ковель-Ягодин, 384 км), де його чекав мікроавтобус марки MERCEDES-BENZ SPRINTER 313 CDI з д.н.з. НОМЕР_4 .
В подальшому, 10.11.2023 о 00 годині 45 хвилин ОСОБА_9 на вищевказаному мікроавтобусі, як пасажир, прибув до пункту пропуску «Устилуг», що розташований на території Володимирського району Волинської області, де перетнув кордон України о 01 годині 33 хвилини на підставі п. 2-1 абз. 2 ПКМУ № 57, тобто на підставі підробленого пенсійного посвідчення.
У результаті дій ОСОБА_5 та невстановлених досудових розслідуванням осіб, ОСОБА_9 незаконно переправився через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі 8300 Євро.
Крім цього, ОСОБА_5 , у період з 26 березня по 16 травня 2024 року, переслідуючи корисливі мотив і мету, направлені на отримання грошової винагороди, достовірно знаючи про тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних чоловіків з території України, організував незаконне переправлення через державний кордон України громадянина України призовного віку ОСОБА_12 , який мав намір незаконно перетнути державний кордон України поза пунктами пропуску під час дії правового режиму воєнного стану за грошову винагороду.
Зокрема, 26.03.2024 о 12 годині 56 хвилин, ОСОБА_5 в ході телефонної розмови з ОСОБА_12 , повідомив останньому про можливість вирішення питання щодо перетину державного кордону України, а 30.03.2024 о 12 годині 22 хвилини, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу кав'ярні «Piano», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_12 , роз'яснював останньому, що за грошові кошти в розмірі не більше 7000 доларів США невстановлена досудовим розслідуванням особа забезпечить перехід ОСОБА_12 через державний кордон України поза офіційними пунктами пропуску.
У подальшому, 10.05.2024 о 16 годині 00 хвилини, ОСОБА_5 , продовжуючи свою незаконну діяльність, перебуваючи поблизу магазину «Озерянка», що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , під час особистої зустрічі з ОСОБА_12 , роз'яснював останньому умови незаконного перетину кордону України, а саме про те, що перетин буде здійснюватись через Одеську область до Румунії в супроводі невстановленої досудовим розслідуванням особи, за що йому необхідно заплатити завдаток в розмірі 5000 доларів США.
В подальшому, виконуючи вказівки ОСОБА_5 , 16.05.2024 близько 21 години 05 хвилин ОСОБА_12 прибув до автостоянки, що знаходиться на території автозаправки «KLO» в АДРЕСА_7 , де під час особистої зустрічі з ОСОБА_5 , передав останньому заздалегідь обумовлену суму грошових коштів в розмірі 5000 доларів США, однак останній був затриманий працівниками правоохоронних органів на території вказаної автостоянки, тому не вчинив усі дії, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, з причин, що не залежали від його волі.
17.05.2024 та 22.07.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_8 , громадянину України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 332 КК України, що обґрунтовується зібраними під час досудового слідства доказами, а саме:
- протоколом затримання ОСОБА_5 від 16.05.2024, згідно якого у ході проведення особистого обшуку затриманого, вилучено грошові кошти в розмірі 5000 доларів США, отримані від ОСОБА_12 за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України;
- показаннями свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 ;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано розмови з ОСОБА_12 щодо обговорення порядку незаконного переправлення через державний кордон України, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, тощо;
- протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - аудіо-, відеоконтроль особи щодо ОСОБА_5 , в ході яких зафіксовано зустрічі ОСОБА_5 з ОСОБА_12 та ОСОБА_9 та їх розмови щодо обговорення порядку незаконного переправлення через державний кордон України, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, тощо;
- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого зафіксовано дії ОСОБА_5 , спрямовані на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_12 ;
- протоколом за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем стосовно ОСОБА_9 , в ході яких зафіксовано розмови та переписка ОСОБА_5 з ОСОБА_9 та їх розмови щодо обговорення порядку незаконного переправлення через державний кордон України, суми грошових коштів, які необхідно буде сплачувати за надані послуги, тощо;
- протоколами за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії - контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, в ході якого зафіксовано дії ОСОБА_5 , спрямовані на незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_9 ;
- висновком судової технічної експертизи документів № СЕ-19/118-24/368-ДД від 05.03.2024, згідно якої бланк пенсійного посвідчення № 46921046998, виданого на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , серії НОМЕР_2 , не відповідає аналогічним бланкам пенсійних посвідчень, що перебувають в офіційному обігу на території України по способу друку та елементам захисту. Вказаний бланк виконаний за допомогою друкуючого пристрою з струменевим способом нанесення зображень;
- показаннями підозрюваного ОСОБА_5 ;
- речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.
17.05.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14 обрано підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 21 години 13 хвилин 15 липня 2024 року, з можливістю внесення застави у розмірі, що вдвічі перевищує 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 484 480 гривень.
22.05.2024, у зв'язку із внесенням застави у розмірі, ОСОБА_5 звільнено з-під варти та покладено на нього відповідні обов'язки.
12.07.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків, покладених на нього у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, терміном до 17.08.2024.
10.07.2024 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.08.2024.
Таким чином, строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні закінчується 17.08.2024, однак, внаслідок особливої складності провадження, досудове розслідування неможливо закінчити у визначений строк, оскільки для цього потрібно провести ряд процесуальних дій, а саме:
- долучити до кримінального провадження висновок судової експертизи відео-, звукозапису;
- долучити до кримінального провадження матеріали, що стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій;
- здійснити тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться в операторів мобільного зв'язку ТОВ «лайфселл», ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар». В подальшому провести аналіз вилученої інформації;
- встановити всіх осіб, що можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення та провести їх допит;
- за наявності підстав, з урахуванням здобутих доказів та отриманих фактичних даних, вирішити питання про вручення зміненого (кінцевого) повідомлення про підозру, повідомлення про нову підозру;
- виконати інші слідчі та процесуальні дії з урахуванням здобутих доказів у кримінальному провадженні;
- скласти, затвердити у прокурора та направити до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження.
Слідчий у клопотанні вказав, що для виконання всіх перелічених слідчих та процесуальних дій необхідний строк ще не менше двох місяців.
Слідча та прокурор в судовому засіданні клопотання підтримали та просили суд його задоволити.
Підозрюваний та захисник в судовому засіданні просили відмовити у задоволенні клопотання.
Заслухавши учасників розгляду, дослідивши матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла наступного висновку.
Пуктом 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Частиною 1 ст. 294 КПК України встановлено, що якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст.294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 2 ст. 295-1 КПК України передбачено, що у клопотанні про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) найменування (номер) кримінального провадження; 2) всі слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, проведені під час кримінального провадження; 3) обставини, що перешкоджали здійснити інші необхідні процесуальні дії раніше; 4) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 5)інші відомості, що обґрунтовують необхідність продовження строку досудового розслідування.
В судовому засіданні встановлено, що в провадженні старшої слідчої в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області підполковника поліції ОСОБА_7 перебувають матеріали кримінального провадження за № 42023180000000024 від 22.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 332 КК України.
17.05.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14 обрано підозрюваному ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, терміном до 21 години 13 хвилин 15 липня 2024 року, з можливістю внесення застави у розмірі, що вдвічі перевищує 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 484 480 гривень.
22.05.2024, у зв'язку із внесенням застави у розмірі, ОСОБА_5 звільнено з-під варти та покладено на нього відповідні обов'язки.
12.07.2024 ухвалою судді Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_14 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії обов'язків, покладених на нього у зв'язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, терміном до 17.08.2024.
10.07.2024 постановою заступника керівника Рівненської обласної прокуратури у даному кримінальному провадженні продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, тобто до 17.08.2024 року.
Строк досудового розслідування закінчується 17.08.2024 року, однак, завершити слідство до закінчення вказаного строку неможливо через особливу складність вказаного кримінального провадження, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Строк досудового розслідування по даному провадженню закінчується, але для всебічного, повного та об'єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п. 2 абзацу 2 ч. 1 ст. 219 КПК України.
Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 КПК України, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 КПК України, а саме до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до вимог ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
Згідно ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Беручи до уваги обґрунтованість клопотання та відповідність його ч.2 ст. 295-1 КПК України та вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до переконання, що продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження є необхідним, внаслідок складності провадження, тривалістю проведення необхідних слідчих (розшукових) дій, отримання доказів, а також необхідністю проведення інших необхідних слідчих (розшукових) та процесуальних дій, досудове розслідування до встановленого строку не можливо було завершити з об'єктивних причин, а строк досудового розслідування спливає і тому необхідно продовжити строк досудового розслідування по даному провадженню до шести місяців
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42023180000000024 від 22.02.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 322, ч. 3 ст. 332 КК України, до п'яти місяців, тобто до 17.10.2024 року включно.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА