Справа № 569/13076/24
1-кс/569/5300/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
06 серпня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024181010001620 від 01.07.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
Слідча СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що 30.06.2024 року до чч Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшов письмовий рапорт о/у ВКП Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 про те, що на розгляді знаходяться матеріали зареєстрованні в ІТС ІПНП журналі єдиного обліку за №17708 від 31.05.2024 за зверненням ОСОБА_6 про те, що невідома особа, зловживаючи довірою, шляхом втручання в систему роботу банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа грошовими коштами з банківського рахунку НОМЕР_1 за період часу з 14.00 год. по 19.00 год. 08.04.2024 року на загальну суму 10150 гривень.
Крім того, встановлено, що вказана невідома особа, використовуючи банківські дані ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина СР НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , жит. АДРЕСА_1 , здійснила оформлення споживчих кредитів на ім'я останньої.
Слідчій необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт громадянина України НОМЕР_4 -картка НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , жит. АДРЕСА_2 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.
Слідча у клопотанні вказала, що дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
Слідча в судове засідання не з'явилась, однак подала до суду заяву в якій клопотання підтримала та просила суд провести розгляд без її участі.
З урахуванням заяви дізнавача, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року за № 2121-III інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є відомості про стан рахунків клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, фінансово-економічний стан клієнтів.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідча у своєму клопотанні довела достатньо підстав вважати, що відомості які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , а саме: інформацію про усі факти: валютних операцій, грошових транзакцій, оформлення кредитних договорів на ім'я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт громадянина СР НОМЕР_2 , ІПН НОМЕР_3 , жит. АДРЕСА_1 , а також інформацію про усіх осіб, що здійснювали оформлення кредитів на ім'я останнього, зокрема: всі ІР-адреси з яких здійснювався вхід в особистий кабінет, з якого пристрою здійснювався вхід в особистий кабінет, серійні номера та номера IMEI, суми і номера кредитних договорів, номер телефону та електронну пошту який вказувався при реєстрації, картковий (розрахунковий) рахунок на який здійснено переказ кредитних грошових коштів, дані контактних осіб, їх номера телефонів, які вказувались при реєстрації даного облікового запису та при оформлені договору.
Встановити строк дії ухвали два місяці з моменту винесення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя Рівненського міського Оксана КРИЖОВА