Справа № 569/12678/22
1-кс/569/5071/24
про проведення обшуку
30 липня 2024 року м.Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), розглянувши у судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого, погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42022180000000056 від 03.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених . 3 ст. 357, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 205?1, ч. 4 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про обшук, -
З клопотання слідує, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , та невстановленими слідством особами, по заздалегідь розробленому плану злочинної діяльності, діючи умисно, використовуючи підроблені офіційні документи, заволоділи грошовими коштами АТ «Ощадбанк» у особливо великих розмірах. Так, своїми злочинними діями, завдали майнового збитку Державі на загальну суму 729398, 77 грн, зокрема в особі АТ «Ощадбанк» у розмірі 388 358,30 грн, в особі Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України у розмірі 292 038, 24 грн, в особі Департаменту житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА у розмірі 49002,23 грн..
згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення.
Зокрема, не пізніше 24.07.2020 ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та невстановленою слідством особою, незаконно заволоділи паспортом громадянина України ОСОБА_7 , і карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 , та умисно на 3 сторінці вищевказаного паспорта, видалили первинну фотокартку та вклеїли фотокартку з зображенням ОСОБА_6
24.07.2020 з метою прикриття злочинної діяльності, та створення видимості реальної господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків», ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_5 та невстановленою особою, подав державному реєстратору документи, які містять завідомо неправдиві відомості, та державним реєстратором проведено державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Рівне Будсервіс» (код ЄДРПОУ 43726023), про що вчинено відповідні записи у ЄДР (Керівник ТОВ «Рівне Будсервіс» ОСОБА_7 ).
Допитаний підозрюваний ОСОБА_6 повідомив, що діяв за вказівками невідомого йому чоловіка, який надав йому всі необхідні документи для підписання від імені ОСОБА_7 , а також паспорт громадянина України ОСОБА_7 , і карткою фізичної особи - платника податків ОСОБА_7 .
Встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , який по офіційним документам значився як працівник ТОВ «Рівне Будсервіс» (код ЄДРПОУ 43726023), отримував заробітну плату на власну банківську картку.
Допитаний у якості свідка ОСОБА_8 , повідомив, що ОСОБА_9 у 2020 році під приводом працевлаштування заволодів паспортом громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та відкритою на нього банківською картою «Монобанк», після чого, без відома останнього, ОСОБА_9 оформив ОСОБА_8 працівником ТОВ «Рівне Будсервіс» (код ЄДРПОУ 40213045), а заробітну плату ОСОБА_9 з картки ОСОБА_8 знімав самостійно.
Оперативними працівниками УСБУ в Рівненській області в ході виконання доручення слідчого в порядку ст. 40, 41 КПК України, встановлено, що за наявною інформацією, ОСОБА_9 до протиправного механізму із заволодіння коштами АТ «Ощадбанк» та державного бюджету України шляхом отримання кредитних коштів фіктивним ОСББ «Шкільний Горбаків» міг залучити своїх близьких знайомих ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , керівників Рівненської філії ТОВ «КК «Будсервіс»» (код ЄДРПОУ 43963919, юридична адреса: м. Рівне, вул. Вербова, буд. 20), яким в ході виконання своїх службових обов'язків відомі особливості діяльності ОСББ, кредитування в рамках державних цільових програм, їх документальне супроводження.
Слід зазначити, що ОСОБА_9 у 2020 - 2022 роках працював у ТОВ «Керуюча компанія «Західна»» (код ЄДРПОУ 40828162, юридична адреса: м. Рівне, вул. Вербова, буд. 20) та вказаній вище Рівненській філії ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс»», які здійснюють діяльність по обслуговуванню об'єктів нерухомого майна, в т.ч. багатоквартирних житлових будинків.
За отриманими даними, підготовка підроблених документів щодо діяльності ТОВ «Рівне Будсервіс», ОСББ «Шкільний Горбаків» та ФОП ОСОБА_12 могла здійснюватися вказаними вище особами в службових приміщеннях ТОВ «Керуюча компанія «Будсервіс»» та ТОВ «Керуюча компанія «Західна»» за адресою: м. Рівне, вул. Вербова, буд. 20.
Слідча у клопотанні вказала, що є достатні підстави вважати, що до протиправних дій, направлених привласнення коштів АТ «Ощадбанк» та державного бюджету України шахрайським способом у великих розмірах за попередньою змовою групою осіб може бути причетний - ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Рівного, проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
У матеріалах досудового розслідування наявні фактичні дані, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, які мають суттєве значення для об'єктивного та всебічного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, зберігаються за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 .
Житловий будинок, що за адресою: АДРЕСА_1 , відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1/1 належить ОСОБА_13 .
Дослідивши клопотання та додані матеріали, заслухавши слідчу, яка клопотання підтримала, слідча суддя приходить до наступного висновку.
Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені органом досудового розслідування підстави передбачені ч. 5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, які вказують про необхідність проведення обшуку у житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи всі житлові і нежитлові приміщення та споруди (в тому числі гаражні, підвальні, підсобні та тимчасові) і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.
Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, слідча суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати слідчим, які входять до складу слідчої групи, яка здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022180000000056 від 03.08.2022, дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме в житловому будинку, що за адресою: АДРЕСА_1 , включаючи всі житлові і нежитлові приміщення та споруди (в тому числі гаражні, підвальні, підсобні та тимчасові), (відповідно до даних з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, на праві власності з часткою 1/1 на праві приватної власності належить ОСОБА_13 ), з метою відшукання та вилучення наступних речей та документів:
-юридичних, фінансових, бухгалтерських, установчих, реєстраційних та інших документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків» ЄДРПОУ 43576229, ТОВ «Рівне Будсервіс» ЄДРПОУ 43726023, ФОП ОСОБА_12 ;
-печаток ОСББ « Шкільний Горбаків », ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_12 ;
-документів з вільними зразками відтисків печатки ОСББ « Шкільний Горбаків », ТОВ «Рівне Будсервіс», ФОП ОСОБА_12 ;
-документів, що стосуються участі ОСББ «Шкільний Горбаків» у державній програмі «Теплі кредити», у тому числі документи, подані службовими особами ОСББ « Шкільний Горбаків » до АТ «Ощадбанк» з метою отримання кредиту для фінансування заходів з підвищення енергоефективності, передбачених державною програмою «Теплі кредити», та подальшого відшкодування частини суми кредиту Державним агентством з енергоефективності та енергозбереження України, та відшкодування відсотків за кредитами Департаментом житлово-комунального господарства, енергетики та енергоефективності Рівненської ОДА, та іншої документації, що стосується укладання кредитного договору №199 від 26.11.2020 між АТ «Державний ощадний банк України» та ОСББ «Шкільний Горбаків»;
-документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та АТ «Ощадбанк»;
-документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та ТОВ «Рівне Будсервіс»;
-документів щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та ТОВ «Гоща-Буд» код ЄДРПОУ 42779382;
-документів, щодо господарських взаємовідносин між ОСББ «Шкільний Горбаків» та ФОП ОСОБА_14 , у тому числі: договір купівлі-продажу товару від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_12 та ОСББ «Шкільний Горбаків»), видаткова накладна №354 від 27.11.2020, договір на виконання робіт від 09.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_12 та ОСББ «Шкільний Горбаків»), договір підряду №385 від 27.11.2020 (укладений між ФОП ОСОБА_12 та ОСББ «Шкільний Горбаків»), акт наданих послуг №385 (до договору №385 від 27.11.2020) та інших документів;
-документів, що стосуються об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , у тому числі, що стосуються здійснення будівельних та ремонтних робіт за вказаною адресою;
-вилучення та/або огляд засобів мобільного та інтернет-зв'язку, у тому числі мобільні термінали систем зв'язку, смартфони, мобільні телефони, в яких містяться текстові файли, зображення, фотознімки, нотатки, аудіо-, відеозаписи, листування в смс-повідомленнях, у месенджерах та файлообмінниках «Skype», «IMessage», «WhatsApp», «Viber», «Telegram», «Signal» та інших, інформація в електронному вигляді, що стосується спілкування з іншими особами щодо ОСББ «Шкільний Горбаків» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ «Рівне Будсервіс» ЄДРПОУ 43726023, ФОП ОСОБА_12 та об'єкта нерухомості за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з нею та вилучити шляхом здійснення фото-, відеофіксації/копіювання на накопичувальні носії (флеш-карти, диски тощо);
-паспортів громадян України на ім'я ОСОБА_15 , ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , та їх копій;
-банківських карток, грошових коштів отриманих злочинним шляхом;
-персональних комп'ютерів, ноутбуків, носіїв електронної інформації (флеш-карт будь-якого формату, USB-носіїв, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), планшетів, іншої електронно-обчислюваної техніки, ноутбуків, сім-карт операторів стільникового зв'язку тощо, які містять у електронному вигляді юридичні, фінансові, бухгалтерські, установчі, реєстраційні та інших документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ОСББ «Шкільний Горбаків» ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ «Рівне Будсервіс» ЄДРПОУ 43726023, ФОП ОСОБА_12 , їх проекти та іншу інформацію, що стосується вчинення вказаних кримінальних правопорушень;
-документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_17 .
-портмоне чорного кольору, з візерунком зовні схожим на шкіру крокодила;
чорнових записів, інших речей та документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального провадження.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1