Справа № 569/11533/24
1-кс/569/5011/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 липня 2024 року м. Рівне
Слідча суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42024180000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, -
Слідчий СВ поліції №1 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що - в період часу з 31.05.2024 по 20.06.2024 адвокат ОСОБА_5 , (свідоцтво про право зайняття адвокатською діяльністю №1444, видане 27.07.2018 на підставі рішення Ради адвокатів Рівненської області), за попередньою змовою та спільно з ОСОБА_6 , іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів в період травень-червень 2024 року одержали для себе та третіх осіб від ОСОБА_7 , в якості неправомірної вигоди грошові кошти в сумі 11350 доларів США (що згідно курсу Національного банку України становить 459 484, 32 грн.) за здійснення впливу на посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , які відповідно до підпункту «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», примітки до ст. 369-2 КК України, є особами, які для цілей цього Закону прирівнюються до осіб, уповноважених на виконання функцій місцевого самоврядування щодо участі та перемоги в аукціоні продажу оренди земельної ділянки, площею 0,5 га. на території Копитківського старостинського округу за межами населеного пункту.
В ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи з метою легалізації коштів здобутих злочинним шляхом відкрили рахунки в банківських установах та здійснювали транзакції.
Враховуючи вищевикладене в Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) містяться виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.02.2024 по даний час щодо наступних осіб: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Слідчому необхідно отримати виписки про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.02.2024 по даний час.
Слідчий вказав, що документи вказані у клопотанні необхідні для підтвердження чи спростування фактів та обставин зазначених в клопотанні. Виходячи з цього дані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості можуть мати значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та являтися речовими доказами.
Слідчий в судове засідання не з'явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.
З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі чи документи.
Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають істотне значення у даному кримінальному провадження, оскільки в них містяться відомості, що підтверджують або спростовують вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідча суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні №42024180000000016 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-2 КК України, у складі: слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 , старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 , слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_13 , слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_14 , заступника начальника відділу СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_15 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_16 , старшого слідчого СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_17 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ), а саме до юридичних справ та інших документів щодо відкриття рахунків, виписок про рух коштів по наявним відкритим та закритим картковим та розрахунковим рахункам щодо надходження, переказу та зняття грошових коштів з зазначенням дати, суми, призначення платежу та розшифровкою контрагента (назва юридичної особи, код ЄДРПОУ, МФО банку, номер рахунку); фінансових номерів, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком; інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи «LiqPay» за період з 28.02.2024 по даний час щодо наступних осіб:
- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_2 ;
- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_3 ;
- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_5 .
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 ) надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Рівненського міського суду Оксана КРИЖОВА