Номер провадження 1-кс/754/2439/24
Справа № 754/12230/24
Іменем України
05 вересня 2024 року місто Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання старшого дізнавача відділу дізнання Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024105030000681 від 07.08.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 03.09.2024 надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №12024105030000681 від 07.08.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ст. 355 ч. 1 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа від імені ФОП ОСОБА_5 , примушує до виконання цивільно-правових зобов'язань у вигляді сплати грошових коштів в сумі 75 000 грн. за ремонт автомобіля з погрозою пошкодження чи знищення трудової книжки ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄО38580).
Відповідно до протоколу допиту потерпілого від 19.08.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , показав, що приблизно в листопаді 2022 року він офіційно влаштувався на роботу водієм вантажного автомобіля у ФОП « ОСОБА_5 ». Спочатку він працював (здійснював поїздки) на одній вантажівці, згодом його пересадили на інший автомобіль Мерседес Атего 818, д.н.з. НОМЕР_1 , та на даному автомобілі він працював майже увесь час до моменту його звільнення (12.03.2024). На даній вантажівці потерпілий здійснював перевезення пива (бір маркет), а якщо автомобіль мав якусь поломку по провині водія, то ремонт проводився за кошти того водія і якщо наявні несправності автомобіля не по провині водія, то ремонт був за кошти ФОП.
12.03.2024 потерпілий із власних причин звільнився із вищевказаної посади водія у зазначеному ФОП. Однак, після звільнення керівництво ФОП не повертають ОСОБА_6 його трудову книжку посилаючись на те, що він нібито зламав автомобіль, на якому здійснював перевезення, і поки потерпілий не відшкодує витрати на його ремонт, то трудову книгу йому не повернуть. У зазначеному вище авто наявні неполадки двигуна, до яких потерпілий не причетний.
Особою, яка влаштувала на роботу ОСОБА_6 та взяла його трудову книжку є ФОП ОСОБА_5 .
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН/РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 .
На підставі вище викладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, за для захисту інтересів суспільства та Держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, на даний час для органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів, що містять інформацію щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН/РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , інформації щодо працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 , податкову декларацію про майновий стан і доходи, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за самих себе, банківськими рахунками та іншою інформацією, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім'я та по-батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів, акти податкових перевірок ФОП, за період з 01.11.2022 по 12.03.2024, з можливістю вилучення інформації в письмовому або електронному вигляді.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи - ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.
Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 ч. 1 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.
Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 4, 5, 8 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дізнавач в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -
клопотання дізнавача, - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю вилучення можливістю вилучення інформації в письмовому або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- документів, що містять інформацію щодо діяльності ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН/РНОКПП НОМЕР_2 , паспорт НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , реєстраційної справи ФОП ОСОБА_5 , інформації щодо працевлаштованих осіб у ФОП ОСОБА_5 , податкову декларацію про майновий стан і доходи, звіт про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску за самих себе, банківськими рахунками та іншою інформацією, податкові розрахунки сум доходів, нарахованих (сплачених) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (податкових звітів форми 1-ДФ) із зазначенням прізвищ, ім'я та по-батькові працівників та податкової звітності розрахунків із юридичними особами із зазначенням їх назви та ЄДРПОУ, періоду нарахування та сплати доходів, акти податкових перевірок ФОП, за період часу з 01.11.2022 по 12.03.2024.
Оригінал та дві копії ухвали надати надати слідчому та/або прокурору.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1