Справа №567/1497/24
Провадження №1-кс/567/196/24
04.09.2024 м. Острог
Слідчий суддя Острозького районного суду
Рівненської області ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши внесене в кримінальному провадженні №12024181170000231 від 02.09.2024 слідчою СВ ВП № 3 Рівненського РУП ОСОБА_3 погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали
встановила
слідча звернулася до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується обслуговування банківського рахунку НОМЕР_1 , який зберігається у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , які зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ", мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181170000231 від 02.09.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України, та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту заволодіння грошовими коштами потерпілого та їх подальшого використання.
В судове засідання прокурор та слідча не з'явились. В поданій на адресу суду заяві слідча клопотання підтримала з підстав та доводів наведених у ньому. Розгляд справи просить проводити в її відсутності.
Представники AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання, в суд не з'явилися, про причини неявки не повідомили. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181170000231 від 02.09.2024 за ч. 4 ст. 185 КК України.
З матеріалів клопотання вбачається, що 02.09.2024 до ВП №3 Рівненського РУП надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_1 про те, що в період з 28.02.2024 до 16.03.2024, тобто в умовах воєнного стану, невстановлена особа, отримавши доступ до акаунту ОСОБА_5 в мобільному банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », умисно, таємно здійснила крадіжку грошових коштів із банківського кредитного рахунку ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 19029 грн., перерахувавши їх на банківські картки, відкриті в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , чим потерпілому було заподіяно матеріальної шкоди.
В ході досудового розслідування встановлено, що 15.02.2024 під час спільного розпивання спиртних напоїв у с.Межиріч Острозької МТГ Рівненської області, ОСОБА_6 , 1997 р.н., житель с.Хорів Острозької МТГ, попросив ОСОБА_5 , 1997 р.н., жителя с. Межиріч Острозької МТГ Рівненської області, його мобільний телефон для того, щоб здійснити дзвінок, на що останній погодився та віддав свій мобільний телефон ОСОБА_6 Вийшовши із кімнати, останній, зайшов до мобільного банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який був встановлений на мобільному телефоні ОСОБА_5 , змінив фінансовий телефон банку на свій, маючи намір в подальшому ним користуватися. Через деякий час, зайшовши зі свого мобільного телефона до банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 , зробив заявку на кредитні кошти, а коли вони прийшли, то перерахував їх самостійно на банківські картки, які відкриті на його ім'я ОСОБА_6 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 . В загальному було перераховано на картки ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 19 115 грн., які він витратив на власні потреби.
В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначених банківських рахунків та їх власників.
Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.
Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що слідчою доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України
ухвалила
задовольнити клопотання та надати дозвіл слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_1 , відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу за період з 01.02.2024 до 01.04.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформації про IP адреси, час входу/виходу до мобільного банкінгу, зміни паролів, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даною карткою, інформацію про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даного рахунку та їх зміна, інформацію щодо заявок на кредитні кошти та їх погашення, інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 ;
- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу за період з 01.02.2024 до 01.04.2024 (із зазначенням місця зняття коштів), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу до мобільного банкінгу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даною карткою, інформацію про номери фінансових телефонів, які були закріплені до даного карткового рахунку та їх зміна, інформацію про особу, на яку зареєстрована дана банківська картка, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в відділенні № НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Визначити термін дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддяОСОБА_1