Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/5809/24
Провадження № 1-кс/552/2022/24
іменем України
04.09.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши скаргу Голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення,-
До слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 02.09.2024 надійшла скарга Голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Скарга сформована в системі «Електронний суд» 02.09.2024.
Скарга обґрунтована тим, що 24.08.2024 за вих. № 24/08/2024-4 головою ГО «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 , з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО « НОН-СТОП », а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , на офіційну електронну пошту ТУ БЕБ у Полтавській області, а саме ІНФОРМАЦІЯ_3 , було подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.
Вказував, що на даний час, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості за вказаною заявою про вчинення кримінального правопорушення не внесені, не повідомлено про початок досудового розслідування, витяг з ЄРДР не надано.
В своїй скарзі заявник просив зобов'язати уповноважених осіб органу досудового розслідування ТУ БЕБ у Полтавській області внести відомості до ЄРДР та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 24.08.2024 за вих. № 24/08/2024-4 про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 332-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 388 КК України.
В судове засідання заявник ОСОБА_3 не з'явився, звертався до суду з клопотанням про розгляд скарги за його відсутності.
Враховуючи, що скаржник заявляв про розгляд скарги за його відсутності, слідчий суддя вважає за можливе розглянути скаргу за його відсутності.
Розглянувши надані матеріали, слідчий суддя приходить до таких висновків.
У статті 303 КПК України визначено порядок оскарження бездіяльності, яка може полягати, зокрема, в бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 214 КПК України бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, означає невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань впродовж 24 годин після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.
Відповідно до п. 1 розділу 3 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого наказом Генерального прокурора України від 30.06.2020 № 298, унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про: заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України.
В поданій до слідчого судді скарзі голова ГО «Нон-Стоп», посилаючись на ст. 303 КПК України, оскаржує бездіяльність посадових осіб Територіального управління БЕБ у Полтавській області, вказуючи, що не внесено відповідних відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за поданою ним 24.08.2024 заявою з повідомленням про вчинене кримінальне правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що розглянувши заяву про вчинення кримінального правопорушення голови ГО «Нон-Стоп» від 24.08.2024 Територіальним управлінням БЕБ у Полтавській області надано заявнику відповідь від 26.08.2024 №23.14/3.5/6020-24 (а.с.с 40-41).
Відомості, які підлягають внесенню до ЄРДР та їх перелік визначені ч. 5 ст.214 КПК України, відповідно до положень якої до ЄРДР підлягають внесенню, серед інших відомостей, короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлені з іншого джерела.
Згідно п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення від 30.06.2020 № 298 до Реєстру вносяться відомості, в тому числі, про короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела.
Таким чином, виходячи зі змісту ст. 214 КПК України, п. 1 розділу 2 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення заява про кримінальне правопорушення повинна містити такі відомості.
Аналіз вищезазначених положень закону дає підстави для висновку, що реєстрації в ЄРДР підлягають не будь-які заяви чи повідомлення, а лише ті, які містять достатні відомості про кримінальне правопорушення та можуть об'єктивно свідчити про вчинення особою такого кримінального правопорушення. Якщо у заяві чи повідомленні таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, що повинні бути обов'язково внесені до ЄРДР. Це слугує гарантією для кожної особи від необґрунтованого обвинувачення та процесуального примусу.
В скарзі від 24.08.2024 про кримінальне правопорушення, поданій до посадових осіб Територіального управління БЕБ у Полтавській області, ОСОБА_3 зазначав, що ОСОБА_4 , будучи організатором, разом із підконтрольними фізичними та юридичними особами, в тому числі ТОВ «БОРІВАЖ» (код ЄДРПОУ 32307678), ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39296647), ТОВ «ТЕРМІНАЛ «БОРІВАЖ"» (код ЄДРПОУ 43664262), ПРАТ СК «ІНГОССТРАХ» (код ЄДРПОУ 33248430), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , перебуваючи у злочинній змові із співробітниками АТ КБ "ПриватБанк", та офшорними компаніями АМЕРТАНА ХОЛДІНГЗ ЛТД (АMERTANA HOLDINGS LTD), ОКТАЛЕНCА ХОЛДІНГЗ ЛТД (OKTALENSA HOLDINGS LTD), ЕНСТРЕВІО ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД (АNSTREVIO INVESTMENTS LIMITED), PERRY ENTERPRISES LIMITED, REGERSIDE INVESTMENTS LTD, суддями Господарського суду Дніпропетровської області, зокрема ОСОБА_10 (голова суду), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , арбітражними керуючими, в тому числі ОСОБА_13 , державними реєстраторами, зокрема ОСОБА_14 посадовими особами Державної податкової служби України, правоохоронних, в тому числі Національної поліції України, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, контролюючих, державних органів, створив організовану злочинну групу, з метою реалізації злочинної схеми по виводу та привласненню, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, заставного майна АТ КБ "ПриватБанк", зокрема морського перевантажувально-складський комплекс зернових вантажів з причалом за адресою Одеська обл., Лиманський p, сщ/рада Новобілярська, комплекс будівель та споруд № 5 (належить ТОВ «БОРІВАЖ» (код ЄДРПОУ 32307678)), що завдає шкоди державному банку АТ КБ "ПриватБанк", а відповідно і самій державі, приблизно на суму 5.5 млрд. грн. ОСОБА_4 , разом з іншими учасниками ОЗГ, фактично контролюючи зерноперевалочний термінал ТОВ "Боріваж" у морському порті «Південний», перебуваючи у злочинній змові з посадовими особами ДП «АМПУ» (код ЄДРПОУ 38727770), Південної філії ДП «АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКИХ ПОРТІВ УКРАЇНИ» (АДМІНІСТРАЦІЯ МОРСЬКОГО ПОРТУ ПІВДЕННИЙ) (код ЄДРПОУ 38728549), ДП ««МТП"ПІВДЕННИЙ» (код ЄДРПОУ 04704790), Служби безпеки України, БЕБ України, ТУ БЕБ у Одеській області, Державної податкової служби України, ГУ ДПС у Одеській області, Державної митної служби України, Одеської митниці Держмитслужби, інших правоохоронних, державних контролюючих органів, реалізують злочинну схему, відповідно до якої через зерноперевалочний термінал ТОВ "Боріваж" у морському порті «Південний», без сплати податків, здійснюється імпорт та експорт сільськогосподарської продукції, без обліку, в тому числі і шляхом контрабанди. Крім того, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові із представниками Державної прикордонної служби України та інших правоохоронних органів, надаючи останнім неправомірну вигоду, використовуючи підроблені документи здійснив незаконний виїзд за межі території України під час дії воєнного стану. Окрім цього, ОСОБА_4 разом з іншими учасниками ОЗГ, підконтрольними адвокатами, перебуваючи у злочинній змові із суддями Господарського суду Дніпропетровської області, зокрема ОСОБА_10 (голова суду), ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , здійснюють незаконне втручання в роботу автоматизованої системи документообігу Господарського суду Дніпропетровської області, з метою обрання «необхідного» судді для фіктивного доведення до банкрутства ТОВ «АГРОТЕРМІНАЛ ЛОГІСТІК» (код ЄДРПОУ 39296647), щоб в подальшому мати змогу вивести та привласнити заставне майно АТ КБ "ПриватБанк", зокрема морський перевантажувально- складський комплекс зернових вантажів з причалом за адресою АДРЕСА_1 .
Вважає, що в діях зазначених суб'єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 332-2, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369, ч. 1 ст. 376, ч. 2 ст. 376-1, ч. 1 ст. 388 КК України.
З наданих заяв вбачається, що у скарзі відсутня конкретна інформація щодо протиправних дій конкретних зазначених осіб. Заява не містить конкретних фактів, що свідчать про вчинення правопорушень конкретними особами, а містить лише загальні формулювання щодо вчинення правопорушень колом осіб.
Підставами вважати, що в заяві чи повідомленні містяться відомості саме про злочин є об'єктивні дані, які дійсно свідчать про наявність ознак злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджує реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину). Якщо у заявах чи повідомленнях таких даних немає, то вони не можуть вважатися такими, які мають бути обов'язково внесені до ЄРДР.
Зміст заяви ОСОБА_15 , як голови ГО «НОН-СТОП», про вчинення кримінальних правопорушень не містить конкретних фактичних даних щодо дій, які б свідчили про вчинення зазначених можливих кримінальних правопорушень. Натомість вказана заява містить припущення про ймовірне вчинення протиправних дій зазначеними особами, яке ґрунтується лише на суб'єктивному сприйнятті обставин, викладених у вказаній заяві.
Так, у заяві не вказані конкретні фактичні дані, які свідчать про вчинення зазначеними посадовими особами дій, що містять ознаки кримінальних правопорушень, відомості про вчинення яких просить внести до ЄРДР заявник.
Вказане позбавляє орган досудового розслідування провести перевірку конкретних фактів на предмет наявності/відсутності у діях/бездіяльності осіб складу кримінальних правопорушень.
Оскільки скаржником оскаржується не внесення відомостей до ЄРДР посадовими особами ТУ БЕБ у Полтавській області, слідчий суддя також звертає увагу, що вказана заява про вчинення кримінального правопорушення також не містить викладення будь-яких обставин, що свідчать про вчинення кримінальних правопорушень, внесених до юрисдикції ТУ БЕБ у Полтавській області.
Доводів, наведених головою ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 у поданій ним заяві про вчинення кримінальних правопорушень та скарзі, недостатньо для того, щоб розпочати кримінальне провадження стосовно вказаних посадових осіб, адже досудове розслідування розпочинається саме на підставі фактів, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення, і не може слугувати механізмом для безпідставного переслідування невизначеного кола осіб лише з огляду на суб'єктивні припущення заявника про вчинення ними протиправних дій.
Тому доводи скаржника про бездіяльність посадових осіб ТУ БЕБ у Полтавській області свого підтвердження в судовому засіданні не знайшли.
В задоволенні скарги необхідно відмовити в повному обсязі.
Керуючись ст. ст. 303 - 307, 372 КПК України, -
В задоволенні скарги Голови ГО «Нон-Стоп» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб ТУ БЕБ в Полтавській області щодо невнесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до поданої заяви про вчинення кримінального правопорушення відмовити.
Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п'яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.
Слідчий суддя ОСОБА_1