Справа № 524/9470/24
Провадження № 1-кс/524/2631/24
05 вересня 2024 року
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кременчуці Полтавської області клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, у матеріалах досудового розслідування, зареєстрованого 01 травня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12024175500000427за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України,
Дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що під час досудового розслідування встановлено, що 30 квітня 2024 року до Кременчуцького РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 23 квітня 2024 року вона перевіряючи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » свої фінансові зобов'язання виявила інформацію про укладення кредитних договорів у різних установах на загальну суму 60000,00 грн.
Під час досудового розслідування ОСОБА_5 повідомила, що у неї є банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 . Ця картка є віртуальною, але вона нею не користувалась. 13 квітня 2024 року невстановлена особа отримала доступ до її інформації в ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме до вказаної картки та отримали від її імені кредити (грошові кошти) у фінансових онлайн установах, які у подальшому були перерахувала на картки і рахунки інших банків, а саме:
- 13.03.2024 о 19:41 грошові кошти в сумі 100,00 грн. перераховані на картку НОМЕР_2 ;
- 13.03.2024 року о 22:45 грошові кошти в сумі 20, 00 грн перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , отримувач ОСОБА_6 .
- 13.03.2024 року о 22:47 грошові кошти в сумі 20,10 грн перераховані на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 .
- 13.03.2024 року о 23:00 грошові кошти в сумі 19,90 грн перераховані на картку № НОМЕР_5 , отримувач ОСОБА_7 .
Дій щодо оформлення кредитів на зазначену картку і подальше перерахування кошти на інші картки і рахунки вона не робила.
Посилаючись на відсутність можливості доведення цих обставин без отримання необхідної інформації в інший спосіб, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому дізнавач просить провести розгляд клопотання без виклику представників банку в порядку частини другої статті 163 КПК України.Водночас дізнавач у клопотанні не зазначив щодо існування передбачених цією нормою обставин.
Дізнавач та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Дізнавач звернувся до суду із заявою, в якій просить клопотання задовольнити, а розгляд здійснити без його участі
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Згідно з частиною першою статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За вимогами частини п'ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У частині шостій статті 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Разом з тим, відповідно до пункту 20-7 Розділу XІ «Перехідні положення» КПК України, під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Так, ураховуючи ту обставину, що на території Полтавської області, зокрема безпосередньо у місті Кременчуці, на момент розгляду даного клопотання не ведуться активні бойові дії, тому у слідчого судді ОСОБА_1 наявна об'єктивна можливість здійснювати свої повноваження.
За правилами частини третьої статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Як вбачається з клопотання та долучених до нього документів 01 травня 2024 року у Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за № 12024175500000427за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 182 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Кременчуцька окружна прокуратура Полтавської області.
На даний час в межах вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформація, яка знаходиться у володінні зазначеної особи відноситься до охоронюваної законом таємниці. Іншим способом отримати документи та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Ураховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, у межах якого подано клопотання (яке відповідає встановленим статтею 160 КПК України вимогам), наведені у клопотанні обставини, встановлені під час досудового розслідування цього кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що вказані у клопотанні документи, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Водночас у клопотанні дізнавач не зазначив щодо наявності наведених у цій нормі підстав.
Керуючись статтями 132, 159-163 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів групі дізнавачів сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, а саме: старшому дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_3 , дізнавачу СД Кременчуцького РУП ОСОБА_8 , до банківських документів: щодо власника банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також банківського рахунку № НОМЕР_3 (анкетні данні, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначені як фінансові); що подані для відкриття рахунку (копія паспорта, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо); про відомості щодо зміни номерів телефону у терміналі самообслуговування або у відділенні банку; про інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банком (із зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної та у форматі IBAN; що відображають рух грошових коштів по банківським карткам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також банківського рахунку № НОМЕР_3 , із повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період із 13.03.2024 до кінцевого строку дії ухвали, а також до інших рахунків клієнта банка № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також банківського рахунку № НОМЕР_3 у банківській установі з обов'язковим зазначенням повних номерів рахунків, з яких здійснювались надходження коштів, та на які здійснювався подальших переказ, повних номерів карток та рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (із зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо) із 13.03.2024 до кінцевого терміну дії ухвали; про інформацію щодо прив'язки номерів мобільних телефонів до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також банківського рахунку № НОМЕР_3 із моменту реєстрації вказаної картки/рахунку до моменту її блокування; про інформацію щодо IP та MAC адреси комп'ютерів за допомогою яких в період часу із 00:00 год 13.03.2024 до кінцевого строку дії ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також банківського рахунку № НОМЕР_3 , а саме банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ; щодо геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу); про відомості щодо проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківського рахунку (картки) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_5 , а також банківського рахунку № НОМЕР_3 із доданням матеріалів вказаних службових розслідувань, - з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та з можливістю вилучення копій зазначених документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 05 жовтня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1