іменем України
Справа № 126/1486/24
Провадження № 1-кс/126/1045/2024
"04" вересня 2024 р. м. Бершадь
Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
із секретарем ОСОБА_2
розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000294, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000294, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Дане клопотання обґрунтовано тим, що 05.06.2024 до чергової частини відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява, від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 19.05.2024 біля 15 год ОСОБА_4 разом зі своїм чоловіком переглядали рекламні оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою пошуку та придбання електросамоката. В ході перегляду вони знайшли відповідне оголошення і зв'язались із продавцем, на ім'я ОСОБА_5 , який користується абонентським номером НОМЕР_1 . При розмові, яка відбувалась виключно через месенджер «Viber», даний громадянин запропонував ОСОБА_4 оформити вказаний товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і задля оформлення, надіслав на її мобільний номер НОМЕР_2 СМС-повідомлення із посиланням на невідомий сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де потерпіла ввела номер своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 , і також вказала строк її дії та CVV код. Через кілька хвилин після того на її мобільний пристрій надійшов запит підтвердження платіжної операції від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який ОСОБА_4 підтвердила і з її карткового рахунку списались грошові кошти в сумі 5528 гривень та зв'язок з вищевказаним продавцем зник.
Відомості про даний факт 06.06.2024 внесено до ЄРДР № 12024020100000294 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , дала показання про те, що в користуванні в неї є банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .
19.05.2024 вона перебувала за місцем проживання та спільно із чоловіком ОСОБА_6 переглядала рекламні оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою придбати електросамокат для онука. Так знайшовши відповідне оголошення ОСОБА_4 з чоловіком зв'язалась із продавцем на ім'я ОСОБА_5 та вони вели розмову у мобільному додатку «Вайбер» з мобільного чоловіка НОМЕР_4 . ОСОБА_5 користується абонентським номером НОМЕР_1 . В ході розмови, ОСОБА_5 запропонував здійснити доставку товару за допомогою послуги « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запевнив, що це швидше, безпечніше та дешевше. В ході розмови ОСОБА_4 з чоловіком повідомили, що не мають наразі всієї суми, на що ОСОБА_5 запитав скільки грошей в них є на картковому та вони повідомили, що мають 5500 грн. ОСОБА_5 вказав, що можна надіслати 5500 грн одразу, а решту грошей при отриманні товару. ОСОБА_4 погодилась та останній надіслав два СМС-повідомлення з посиланням на номер телефону чоловіка. Перше «Продавець запропонував індивідуальну знижку. Сплатити: ІНФОРМАЦІЯ_5 », друге «Платіж буде розділений на частини. Оформити ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Користуючись персональним комп'ютером, ОСОБА_4 ввела значення посилання в пошуковій стрічці та перейшовши по одному з посилань, по якому саме вона не пам'ятає, потрапила на сайт, де потрібно було ввести реквізити карткового рахунку, а саме номер рахунку дату до якого він дійсний та СVV код, що вона і зробила. В результаті на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшов запит підтвердження операції на списання коштів у сумі 5500 грн на невідомий рахунок, а саме у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Підтвердивши вказану операцію, з карткового рахунку ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 5528,69 грн були перераховані на невідомий рахунок.
В подальшому досудовим розслідуванням в ході аналізу інформації наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено картковий рахунок на який надійшли грошові кошти належні ОСОБА_4 , а саме № НОМЕР_5 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Надалі в рамках кримінального провадження отримано ухвалу слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області про надання тимчасового доступу до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 . За результатами розгляду ухвали слідчого судді, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надав інформацію, в якій зазначено, що емітентом і власником банківських карток з ВІN № НОМЕР_6 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », тому з метою отримання запитуваної інформації стосовно картки з біном № НОМЕР_6 рекомендовано звертатись безпосередньо до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в його відсутність.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).
Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.
Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 12024020100000294, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.06.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що в АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що за адресою: АДРЕСА_3 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_5 .
Зобов'язати вищевказану банківську установу надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації про відкриття і використання вище вказаного рахунку, зокрема документів про відкриття і використання рахунків, в період часу з 15.05.2024 року по термін дії ухвали: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.
Інформацію в друкованому або електронному вигляді надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 .
Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.
У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб'єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1