Романівський районний суд Житомирської області
294/1542/24
про тимчасовий доступ до документів
04 вересня 2024 року смт. Романів
Слідчий суддя Романівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 по матеріалам досудового розслідування за № 12024060470000074 від 01.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 190 КК України про тимчасовий доступ до документів,-
Старший слідчий слідчого відділення відділення поліції №5 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 в рамках кримінального провадження 12024060470000074 від 01.03.2023 року звернувся до слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_1 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ухвали колегії суддів ІНФОРМАЦІЯ_2 від 26 серпня 2024 року зазначене клопотання направлено для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_3 і 04 вересня 2024 року здійснено його автоматизований розподіл в порядку, визначеному статтею 35 КПК України.
В клопотанні зазначено, ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи раніше судимим за злочини проти власності, судимість за які у встановленому порядку не знята та не погашена, 09.11.2023 в денний час, перебуваючи в квартирі АДРЕСА_1 , під приводом надання послуг по виготовленню, доставці та встановленню вікон, ввів в оману власника даної квартири ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , таким чином шахрайським шляхом, повторно, заволодів грошовим коштами у сумі 23500 грн., чим завдав матеріального збитку останньому.
Окрім того встановлено, що під приводом надання послуг по виготовленню, доставці та встановленню вікон, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 уклав з покупцем ОСОБА_4 договір купівлі-продажу від 09.11.2023 в якому вказав, що являється фізичною особою-підприємцем та має наступну контактну інформацію: виписка з Єдиного державного реєстру № 3566211215, адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 .
Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 26.03.2024 встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований як фізична особа-підприємець з 22.02.2018 сектором державної реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса місця знаходження на момент реєстрації: АДРЕСА_3 , вид економічної діяльності 47.52 «Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах (основний)», взятий на облік як платник податків 22.02.2018 ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Посилаючись на те, що для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ до документів, які стосуються реєстрації та податкової звітності ФОП ОСОБА_5 та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю їх вилучення.
Дослідивши матеріали клопотання та надані для ознайомлення документи слідчий суддя приходить до наступного.
Так, відповідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді. Згідно положень статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурором наведено підстави передбачені частинами 2, 5 статті 163 КПК України, що на сьогодні з метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, тому слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходиться дана інформація.
Відповідно до вимог статті 163 КПК України з метою встановлення доказів та з'ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об'єктивного розслідування кримінального провадження слідчий суддя вважає, що є всі підстави для тимчасового доступу до документів і клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або за їх дорученням старшому оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №5 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , та стосуються ФОП ОСОБА_5 (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП - НОМЕР_3 ), за період з 22.08.2018 по час надання інформації, з можливістю їх огляду та вилучення, а саме до: реєстраційних документів облікової справи платника податків, податкової звітності 1-ДФ, інформації стосовно працевлаштованих осіб, податкового рахуноку суми доходів нарахованих (сплачених) на користь платників податків - фізичних осіб і сум отриманих з них податків, а також сум нарахованого єдиного внеску, витягів з реєстру видаткових накладних із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, первинних документів щодо постачання, придбання товарів та послуг, зберігання і транспортування, навантаження, розвантаження продукції, складських документів (інвентаризаційні описи) у тому числі рахунки-фактури, інвойсів, актів приймання-передачі товарів (робіт, послуг) з урахуванням наявних типових форм та галузевої специфіки, накладних, розрахункових документи та/або банківських виписок з особових рахунків, банківських рахунків, якими користується ФОП та вказаний громадянин за період з 22.08.2018 по час надання інформації.
Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Слідчий суддя ОСОБА_1