Справа № 686/8265/24
Провадження № 1-кс/686/7239/24
03 вересня 2024 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12023240000000522,
встановила:
30.08.2024 слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).
09.10.2023 ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023240000000522 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 362, ч. 4 ст. 191 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що « до СУ ГУНП в Хмельницькій області із ВПК в Хмельницькій області надійшли матеріали перевірки про те, що в м. Хмельницький, посадові особи медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області, за попередньою змовою, повторно, вчиняють несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, комп?ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, маючи право доступу до неї.
Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12023240000000122 від 10.03.2023, встановлено, що посадові особи мережі медичних центрів «Сіліцея», що надають послуги на території Хмельницької області в м. Хмельницький, за попередньою змовою групою осіб, шляхом зловживання службовим становищем, в умовах воєнного стану, заволоділи бюджетними коштами, сума яких встановлюється.
Досудовим розслідуванням встановлено протиправну схему спрямовану на отримання грошового відшкодування з державного бюджету внаслідок несанкціонованого внесення недостовірних відомостей в інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 » організувала ОСОБА_5 , яка є власницею мережі медичних центрів « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_3 ), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ).
Так, згідно з матеріалами кримінального провадження № 12023240000000122 від 10.03.2023 за ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 191 КК України директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 за попередньою змовою із лікарями об'єднавши зусилля для реалізації спільного злочинного корисливого умислу, спрямованого на вчинення несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах, та подальшого заволодіння грошовими коштами, які виділяються в якості відшкодування з державного бюджету за надані на підставі укладених договорів із ІНФОРМАЦІЯ_6 медичні послуги пацієнтам за Програмою медичних гарантій згідно з Законом України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», володіючи фаховими знаннями щодо надання медичних послуг та їх відображення в електронній системі охорони здоров'я, у 2021-2023 роках, у т.ч. під час дії військового стану, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронної системи охорони здоров'я та формування фіктивних звітів про нібито надання медичних послуг, які фактично не були надані пацієнтам, незаконно заволоділа бюджетними коштами в особливо великих розмірах.
З цією метою, ОСОБА_5 довела до відома підпорядкованим їй лікарям ПП « ОСОБА_6 » необхідність внесення недостовірних відомостей в автоматизовану інформаційну систему - медичну інформаційну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 », забезпечивши їх необхідними для виконання вказаних злочинних дій ресурсами, уповноваживши відповідними правами останніх, які в свою чергу в електронній системі охорони здоров'я мали б створювати відомості про фіктивні взаємодії із хворими за послугами мобільної паліативної медичної допомоги для пацієнтів, фактично не взаємодіючи із такими пацієнтами та не надаючи їм медичних послуг, у тому числі і стосовно пацієнтів, які на момент внесення таких відомостей в медичну інформаційну систему перебували за кордоном, померли, або не отримували таких медичних послуг, достовірно знаючи про те, що вказані особи відповідну медичну послугу не отримували.
У цей же період ОСОБА_5 , на підставі укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, створила підстави та забезпечила подальше перерахування ІНФОРМАЦІЯ_6 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » коштів у встановленому договорами розмірі щомісячної глобальної ставки для даного виду послуги, за послуги, які фактично не надавались вказаним пацієнтам.
Внаслідок вказаних вище злочинних дій, які тривали упродовж 2022-2023 років, тобто під час дії воєнного стану на території України, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із лікарями шляхом зловживання службовим становищем, всупереч вимогам вищевказаних договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», «Порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення», незаконно заволоділа грошовими коштами Держаного бюджету України, розпорядником яких є ІНФОРМАЦІЯ_7 , у сумі понад 7 млн. грн, що становить особливо великий розмір, так як у шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на день вчинення злочину, чим спричинила державі, в особі НСЗУ, матеріальної шкоди на вказану суму.
У кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 12023240000000122 від 10.03.2023 були зібрані матеріали, які стосуються підконтрольних ОСОБА_5 підприємств, що розташовані в м. Хмельницький, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ),), НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ - НОМЕР_5 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Матеріали вказаного кримінального провадження стосовно посадових осіб та працівників вказаних підприємств були виділені в окреме провадження та об'єднано із кримінальним провадженням № 12023240000000522 від 09.10.2023.
З метою встановлення вказаних обставин, що підлягають доказуванню, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме даних щодо авторизації лікарів МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню за період з 01.01.2021 по дату виконання ухвали; даних щодо того, хто додавав роль кожного із лікарів МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ПП « ОСОБА_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Додатково необхідно надати перелік осіб, які мали право додавати працівникам МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідну роль у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (лікар, медсестра, адміністративний працівник та інші) із розшифровкою ID такого працівника за період з 01.01.2023 по дату виконання ухвали - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні».
Слідчий у судове засідання не з'явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без його участі; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.
Крім того слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з причин реальної загрози зміни або знищення документів.
Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.
Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.
Слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до: документів, які містять відомості про ознайомлення лікарів (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу; документів, які містять повний перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку у МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період з 01.01.2023 по 03.09.2024; документів, які містять повний перелік взаємодій лікарів МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із кожним паліативним пацієнтом, за період часу з 01.01.2023 по 03.09.2024 (відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), документів, які містять дані щодо авторизації лікарів МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню за період з 01.01.2023 по 03.09.2024.
Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні 12023240000000522 від 09.10.2023, а саме: слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , однак за період часу з 01.01.2023 по час постановлення ухвали - 03.09.2024, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України не передбачено перспективної дії судового рішення в часі.
П. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати
Водночас, за змістом клопотання не є зрозумілим, до яких саме документів слідчий просить надати дозвіл, зазначаючи потребу у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять дані щодо того, хто додавав роль кожного із лікарів МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із наданням переліку осіб, які мали право додавати працівникам МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відповідну роль у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому в задоволенні клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ у цій частині слід відмовити.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх вилучення в оригіналах, що знаходяться у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів, які містять відомості про ознайомлення лікарів (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із формами відповідальності за порушення правил використання доступу до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та/або втрати ідентифікаторів такого доступу;
- документів, які містять повний перелік пацієнтів, які перебували на відповідному обліку у МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), за період з 01.01.2023 по 03.09.2024;
- документів, які містять повний перелік взаємодій лікарів МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із кожним паліативним пацієнтом, за період часу з 01.01.2023 по 03.09.2024 (відповідно до МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 »),
- документів, які містять дані щодо авторизації лікарів МЦ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») у МІС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням дати, часу, логіну, ІР-адреси авторизації, а також інших даних, які можуть сприяти досудовому розслідуванню за період з 01.01.2023 по 03.09.2024.
В задоволенні решти клопотання, - відмовити.
Уповноваженим службовим особам товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених речей та документів.
Ухвала діє по 01 листопада 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя