Справа № 703/4665/24
1-кс/703/738/24
03 вересня 2024 року м. Сміла
Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Сміла клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ доречей і документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження за №12024250350000645внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченогоч. 4 ст. 190КК України, -
встановила:
Слідчий, за погодженням з прокурором,звернувсядо слідчого судді з клопотаннямв якому просить надати в межах кримінального провадження №12024250350000645внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Українидозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 або за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції 23.06.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період 23.06.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
У ході досудового розслідування встановлено, що до ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_11 про те, що 23.06.2024 через мобільний додаток «Вайбер» остання отримала посилання про отримання грошової допомоги, після переходу за даним посиланням та вводу даних з її банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 грн., чим спричинила останній матеріальних збитків на вказану суму.
За вказаним фактом СВ відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №12024250350000645 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 23.06.2024 року в одній із спільнот у месенджері «Вайбер» гр. ОСОБА_11 отримала два повідомлення із посиланням на отримання виплат у сумі 7200 грн та 17600 грн. Для отримання виплат, заявниця перейшла за посиланнями та почала заповнювати анкети. В анкетах необхідно було заповнити номер телефону, номер банківської картки та пін-код. Ввівши вище зазначені складові анкети, на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та автовідповідач повідомив заявниці код, який остання ввела в анкеті. Через певний проміжок часу, гр. ОСОБА_11 зрозуміла, що дане посилання є неправдивим та виплати не надходять. Після чого, остання перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила що з її банківської картки зникли грошові кошти у розмірі 5000 грн.
З метою з'ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 потерпілої ОСОБА_11 , зокрема роздруківок руху коштів за 23.06.2024 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.
Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , яка є володільцем інформації, та має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.
Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.
Слідчий СВ ВП № 2 ГУНП в Черкаській ОСОБА_12 , в судове засідання не з'явилась, в клопотанні просила розглянути справу без її участі та з метою забезпечення виконання ухвали, просила розглядати клопотання без повідомлення представників вказаного товариства.
Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглянуто без виклику особи у володіння якої знаходяться документи.
Згідно з ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Як встановлено з витягу з ЄРДР кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_11 від 23.08.2024 року, остання повідомила, що 23.06.2024 року, близько 15 год.19 хв. в одній із спільнот у месенджері «Вайбер» гр. ОСОБА_11 отримала два повідомлення із посиланням на отримання виплат «соціальної допомоги» у сумі 7200 грн. та 17600 грн. Для отримання виплат, заявниця перейшла за посиланнями та почала заповнювати анкети. В анкетах необхідно було заповнити номер телефону, номер банківської картки та пін-код. Ввівши вище зазначені складові анкети, на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 та автовідповідач повідомив заявниці код, який остання ввела в анкеті. Близько 17 год. 33 хв.гр. ОСОБА_11 під час переписки у своїй спільноті у додатку «Вайбер», дізналася, що вищезгадані посилання створені шахраями. Після чого, остання перейшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та виявила що з її банківської картки зникли грошові кошти у розмірі 5000 грн.
Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.
Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.
За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження.
Згідно зі ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ документів підтверджено зібраними матеріалами кримінального провадження доданих до клопотання.
Отримати вказану слідчим у клопотанні інформацію у інший спосіб, окрім як через розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться у банківській установі, в межах чинного законодавства неможливо.
В частині клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за дорученням слідчого, оперуповноваженому СКП ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слід відмовити, оскільки в матеріалах клопотання відсутнє підтвердження повноважень таких співробітників на проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.
Крім того, згідно п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, установлених цим Кодексом, відповідним оперативним підрозділам.
Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України, -
ухвалила:
Клопотання задовольнити частково.
Надати, в межах кримінального провадження №12024250350000645 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.08.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України дозвіл ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції №2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , чи службових осіб Черкаського регіонального підрозділу центрального макрорегіонального управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- роздруківок руху коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені фінансові операції по рахунку, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції 23.06.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів на електронному та паперовому носіях;
- інформацію про фінансові номери телефонів, інформацію про ІР адреси та GPS-координати (довгота, широта), які використовувалися при вході в мобільний додаток, чи з яких проводились транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактні дані користувачів в період 23.06.2024 з можливістю вилучення завірених копій даних документів.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінальногопровадження, якійнадано право на доступ документів, може бути постановлена ухвала про проведенняобшуку з метою відшукання та вилученнязазначенихдокументів.
Визначити строк діїухвали- 30 (тридцять)днів, який відраховується з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1