1-131/10
25 ОКТЯБРЯ 2010Г. Киевский районный суд г. Донецка
в составе : судьи Брежнева А.А.
при секретаре Кротиновой Н.А.
с участием прокурора Артеменко Е.В.
в открытом судебном заседании, в помещении суда, рассмотрев дело по обвинению :
ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженеца гор. Донецка, , гражданина Украины, со среднее техническим образованием, женатого, работающего директором ООО „НТП Континент", проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого
В совершении пре ступлений предусмотренных ст.. ст.. 15 ч. 2, 201 ч. 1 , 366 ч. 1 УК Украины, суд, -
ОСОБА_1, работая в должности директора общества с ограниченной ответственностью «НТП Континент» (далее - ООО «НТП Континент»), зарегистрированного решением исполнительного комитета Кировского районного Совета гор.Донецка №537/1 от 21.08.2002г. по юридическому адресу: 83037, гор.Донецк, ул. Академическая, д.4, кв.2, будучи назначенным на данную должность решением собрания учредителей ООО «НТП Континент», оформленным протоколом №1 от 07.08.2002г., и согласно п.п.10.11., 10.12., 10.13. Устава ООО «НТП Континент» был уполномочен на решение всех вопросов деятельности ООО «НТП Континент», кроме тех, которые относятся к исключительной компетенции учредителей, имел право без доверенности выполнять действия от имени ООО «НТП Континент» и нёс перед учредителями ООО «НТП Континент» ответственность за выполнение решений учредителей. Согласно протоколу решению собрания учредителей ООО «НТП Континент», оформленному протоколом №1 от 07.08.2001г., ОСОБА_1 имел право первой подписи на финансовых и хозяйственных документах ООО «НТП Континент».
То есть, ОСОБА_1, занимая постоянно на предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являлся должностным лицом ООО «НТП Континент».
Выполняя свои функциональные обязанности должностного лица (директора) ООО «НТП Континент», ОСОБА_1 03.01.2007г. заключил с ООО «Российско-Украинская Компания «Технология» (далее - ООО «РУК «Технология») гор. Кемерово Кемеровской области РФ Контракт №КТ7-1э, согласно которому ООО «НТП Континент» обязывалось передать в собственность ООО «РУК «Технология» продукцию производственно- технического назначения, а ООО «РУК «Технология», в свою очередь, обязывалось принять у ООО «НТП Континент» указанную продукцию и уплатить за неё определённую денежную сумму в соответствии с приложениями к данному Контракту.
Одним из предметов данного Контракта выступало горношахтное оборудование - комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5.
Во исполнение условий данного контракта, в период с 01.05.2007г. по 05.06.2007г., ОСОБА_1, действуя в качестве директора ООО «НТП Континент», приобрёл соответственно в ООО «Энергомаш- Донбасс» (гор.Донецк) одну комплектную трансформаторную подстанцию взрывобезопасную КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 с выбитым на корпусе №933, а также у частного предпринимателя ОСОБА_3 (гор.Донецк) две комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 с выбитыми на корпусах №№ 390 и 411 соответственно, которые намеревался поставить в адрес ООО «РУК «Технология» гор.Кемерово Кемеровской области РФ.
Заведомо сознавая, что указанные комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 являлись новыми, не бывшими в употреблении, и были произведены соответственно ООО «Энергомаш-Донбасс» и частным предпринимателем ОСОБА_3 по промышленному образцу аналогичного изделия, выпускаемого ОАО «Донецкий энергозавод», однако, не являлись продукцией ОАО «Донецкий энергозавод», не имели выданных ОАО «Донецкий энергозавод» в установленном порядке металлических и бумажных технических паспортов в силу того, что ОАО «Донецкий энергозавод» не предоставлял соответственно ООО «Энергомаш- Донбасс» и частному предпринимателю ОСОБА_3 техническую документацию для производства данной продукции и право использования его торговой марки на данную продукцию, т.е., являлись контрафактными, и при отсутствии металлических и бумажных технических паспортов на них не могли быть перемещены через таможенную границу Украины в порядке, установленном Таможенным кодексом Украины, ОСОБА_1 действуя умышленно, из корысти, принял решение об отправке данных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных в адрес ООО «РУК «Технология» гор.Кемерово Кемеровской области РФ и об их таможенном оформлении на вывоз из Украины в Восточной региональной таможне путём предоставления таможенным органам Украины в качестве основания для их таможенного оформления и перемещения через таможеннуграницу Украины товаросопроводительных документов, являющихся заведомо поддельными, полученными заведомо незаконным путём и содержащих заведомо ложные сведения, и путём придания одним товарам вида других, т.е., об их перемещении через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля.
Указанные документы должны были, согласно преступному замыслу ОСОБА_1, придать не бывшим в употреблении контрафактным комплектным трансформаторным подстанциям взрывобезопасным КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5, перемещаемым ООО «НТП Континент» через таможенную границу Украины, вид комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, произведённых на ОАО «Донецкий энергозавод», бывших в употреблении и прошедших капитальный ремонт на Малом совместном предприятии «Шико» (далее - МСП «Шико» (гор.Донецк).
Реализуя данный преступный замысел, ОСОБА_1, действуя умышленно, из корысти, преследуя цель получения документов, необходимых для таможенного оформления указанного горношахтного оборудования, в неустановленное досудебным следствием время в неустановленном месте незаконно приобрёл у неустановленного следствием лица бумажные и металлические технические паспорта на комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, а также руководства по их эксплуатации. Согласно данным документам, являющимся для ОСОБА_1 заведомо поддельными, полученными заведомо незаконным путём и содержащими заведомо ложные сведения, комплектная трансформаторная подстанция взрывобезопасная КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 с выбитым на корпусе №933 якобы имела заводской номер №264 и якобы была произведена на ОАО «Донецкий энергозавод» 28.02.2001г., комплектная трансформаторная подстанция взрывобезопасная КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 с выбитым на корпусе №390 якобы имела заводской номер №243 и якобы была произведена на ОАО «Донецкий энергозавод» 30.01.2001г., комплектная трансформаторная подстанция взрывобезопасная КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 с выбитым на корпусе №411 имела заводской номер №245 и якобы была произведена на ОАО «Донецкий энергозавод» 28.02.2001г. Данные сведения для ОСОБА_1 являлись заведомо ложными, поскольку указанные комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 являлись контрафактными, были произведены не на ОАО «Донецкий энергозавод», а соответственно на ООО «Энергомаш-Донбасс» и частным предпринимателем ОСОБА_3, не в 2001г., а в 2007г., и не имели указанных заводских номеров ОАО «Донецкий энергозавод». Кроме того, заведомо для ОСОБА_1 на бумажных технических паспортах на данные подстанции и на руководствах по их эксплуатации подписи от имени работников ОАО «Донецкий энергозавод»: заместителя генерального директора по качеству-начальника ОТК ОСОБА_5, инженера по наладке ОСОБА_6, старших мастеров ОСОБА_7, ОСОБА_8, мастера ОТК ОСОБА_9, а также оттиски печатей и штампов ОАО «Донецкий энергозавод» являлись поддельными; сами данные документы по своему внешнему виду имели явные отличия от аналогичных оригинальных документов, выдававшихся ОАО «Донецкий энергозавод», металлические технические паспорта на данные подстанции также имели явные отличия от аналогичных оригинальных металлических технических паспортов, выдававшихся ОАО «Донецкий энергозавод». При этом, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9 не были осведомлены об указанных действиях ОСОБА_1
Продолжая реализовывать свой преступный умысел на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля указанных выше комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, действуя умышленно, из корысти, ОСОБА_1 с целью придания последним вида прошедших капитальный ремонт в МСП «Шико», в мае 2007г. в неустановленное время и в неустановленном месте незаконно изготовил следующие документы о якобы имевшем место проведении МСП «Шико» капитального ремонта указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5: договор №5-р от 24.05.2007г., акт №1 дефектировки подстанций от 28.05.2007г., протокол от 28.05.2007г. соглашения о договорной цене на выполнение работ, акт №2 сдачи-приёмки выполненных работ по ремонту подстанций по договору №5р от 28.05.2007г., подделав в них с использованием компьютерной графики подписи должностных лиц и работников МСП «Шико»: директора МСП «Шико» ОСОБА_10, инженера МСП «Шико» ОСОБА_11, работника МСП «Шико» ОСОБА_12 Указанные документы являлись для ОСОБА_1 заведомо поддельными, полученными незаконным путём и содержащими заведомо ложные сведения, поскольку заведомо для ОСОБА_1 МСП «Шико» капитальный ремонт данных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 не производило и указанные документы в действительности не составляло и не выдавало, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 указанные документы не подписывали и оттиск печати МСП «Шико» на указанных документах не ставился. При этом, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 не были осведомлены об указанных действиях ОСОБА_1
Продолжая реализовывать свой преступный умысел на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля указанных выше комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, ОСОБА_1 с целью сокрытия их фактического происхождения (производства соответственно в ООО «Энергомаш-Донбасс» и частным предпринимателем ОСОБА_3) в мае 2007г. в неустановленное время в неустановленном месте незаконно приобрёл в обществе с ограниченной ответственностью «Эр-Лан» (далее - ООО «Эр-Лан») гор.Донецк накладную №946 от 28.05.2007г., налоговую накладную №946 от 28.05.2007г. о приобретении ООО «НТП Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., а также незаконно выдал от имени ООО «НТП Континент» доверенность ЯНЧ №931921 на получение в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт. При этом, указанные документы являлись для ОСОБА_1 заведомо поддельными, полученными заведомо незаконным путём и содержащими заведомо ложные сведения, поскольку заведомо для ОСОБА_1 комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт. приобретались не в ООО «Эр-Лан», а в ООО «Энергомаш-Донбасс» и у частного предпринимателя ОСОБА_3
Кроме того, продолжая реализовывать свой преступный умысел на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля указанных выше комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 63 0/6-1,2/0,69-УХЛ5, действуя умышленно, из корысти, ОСОБА_1 с целью сокрытия их фактического происхождения (производства соответственно в ООО «Энергомаш-Донбасс» и частным предпринимателем ОСОБА_3) в мае 2007г. в неустановленное время в неустановленном месте изготовил счёт-фактуру №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификацию к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочный лист-приложение №2 к счёт-фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт. Данные документы заведомо для ОСОБА_1 являлись заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём, поскольку в них было указано, что подстанции КТПВ 63 0/6-1,2/0,69-УХЛ5 после капитального ремонта, имеют соответственно даты выпуска 01.2001г. и 02.2001г., а также имеют зав. №№ 243, 245, 264, тогда как фактически данные подстанции КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 являлись новыми, не бывшими в употреблении, не проходившими капитальный ремонт, были выпущены в 2007г. и не имели указанных заводских номеров. При этом, подписавшая счёт-фактуру №04/06-1 от 04.06.2007г. главный бухгалтер ООО «НТП Континент» ОСОБА_13 не была осведомлена об указанных действиях ОСОБА_1 и о том, что в подписанный ей счёт-фактуру №04/06-1 от 04.06.2007г. внесены ложные сведения указанного характера.
Продолжая реализовывать свой преступный умысел на перемещение через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля указанных выше комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, действуя умышленно, из корысти, ОСОБА_1 с целью их перемещения через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля путём придания одним товарам вида других и путём предоставления таможенным органам в качестве оснований для таможенного оформления товаров документов, являющихся заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученных заведомо незаконным путём, предоставил 04.06.2007г. сотруднику ООО «НТП Континент» ОСОБА_14, ответственному за осуществление их таможенного оформления от имени ООО «НТП Континент» следующие заведомо поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения и полученные заведомо незаконным путём: бумажные и металлические технические паспорта на комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5, а также руководства по их эксплуатации; документы о якобы имевшем место проведении МСП «Шико» капитального ремонта указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5: договор №5-р от 24.05.2007г., акт №1 дефектировки подстанций от 28.05.2007г., протокол от 28.05.2007г. соглашения о договорной цене на выполнение работ, акт №2 сдачи-приёмки выполненных работ по ремонту подстанций по договору №5р от 28.05.2007г.; накладную №946 от 28.05.2007г., налоговую накладную №946 от 28.05.2007г. о приобретении ООО «НТП Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., доверенность ЯНЧ №931921 на получение в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт.; счёт-фактуру №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификацию к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочный лист-приложение №2 к счёт-фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт.
Данные документы ОСОБА_14 - должен был в соответствии с ранее полученным указанием ОСОБА_1 предоставить для осуществления таможенного оформления комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в Донецкую торгово-промышленную палату, таможенному декларанту ООО «Новавита», грузовой отдел №2 Восточной региональной таможни, а впоследствии, по окончании таможенного оформления подстанций - водителю-перевозчику ЧП «АЛЬБА» (гор. Харьков) ОСОБА_15 для их последующей доставки в гор. Кемерово Кемеровской области РФ в адрес ООО «РУК «Технология». При этом, ОСОБА_14, выполняя ранее полученное указание ОСОБА_1, не был осведомлён, что указанные документы являются заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём.
Действуя во исполнение полученных от ОСОБА_1 указаний по осуществлению таможенного оформления комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, ОСОБА_14 05.06.2007г. предоставил в Донецкую торгово-промышленную палату, находящуюся по адресу: гор. Донецк, пр.Киевский, д. 87, для получения необходимых для таможенного оформления комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заключения о происхождении товара и сертификата о происхождении товара формы СТ-1 следующие документы, полученные от ОСОБА_1: бумажные технические паспорта на комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заводские №№ 243, 264, 245,, а также руководства по их эксплуатации, счёт-фактуру №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификацию к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочный лист-приложение №2 к счёт- фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., расшифровку материальных затрат для производства подстанций, подготовленную ОАО «Донецкий энергозавод», накладную №946 от 28.05.2007г., налоговую накладную №946 от 28.05.2007г. о приобретении ООО НТП «Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., контракт №К7- 1э от 03.01.2007г., заключённый между ООО «НТП Континент» и ООО «РУК «Технология», документы о якобы имевшем место проведении МСП «Шико» капитального ремонта указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5: договор №5-р от 24.05.2007г., акт №1 дефектировки подстанций от 28.05.2007г., протокол от 28.05.2007г. соглашения о договорной цене на выполнение работ, акт №2 сдачи-приёмки выполненных работ по ремонту подстанций по договору №5р от 28.05.2007г. Из данного перечня документов заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём для ОСОБА_1 являлись: счёт-фактура №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификация к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочный лист-приложение №2 к счёт-фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., накладная №946 от 28.05.2007г., налоговая накладная №946 от 28.05.2007г. о приобретении ООО «НТП Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., документы о якобы имевшем место проведении МСП «Шико» капитального ремонта указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5: договор №5-р от 24.05.2007г., акт №1 дефектировки подстанций от 28.05.2007г., протокол от 28.05.2007г. соглашения о договорной цене на выполнение работ, акт №2 сдачи-приёмки выполненных работ по ремонту подстанций по договору №5р от 28.05.2007г. При этом, ОСОБА_14, предоставляя указанные документы в Донецкую торгово-промышленную палату, не был осведомлён о том, что последние являются заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём.
05.06.2007г. на основании указанных заведомо поддельных, содержащих заведомо ложные сведения и полученных заведомо незаконным путём документов экспертом Донецкой торгово-промышленной палаты ОСОБА_16 было подготовлено заключение №3279 от 05.06.2007г. о происхождении товара - комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заводские №№243, 245 дата выпуска 01.2001г., заводской №264 дата выпуска 02.2001г. как «после капитального ремонта изготовленных ОАО «Донецкий энергозавод», код УКТ ВЭД 8504 34 0000»; а экспертом Донецкой торгово-промышленной палаты ОСОБА_17 был подготовлен сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699, согласно которому данный товар был определён как «Подстанция КТПВ 63 0/6-1,2-0,69-УХЛ5 (после кап.ремонта) - 3 шт.: дата выпуска 01.2001г. зав №243, 245, дата выпуска 02.2001г. зав. №264». Указанные заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г. и сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699 в этот же день были получены ОСОБА_14 для последующего предоставления таможенному декларанту и таможенному органу для осуществления таможенного оформления комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5. При этом, заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г. и сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699 являлись для ОСОБА_1 документами, полученными заведомо незаконным путём, т.е., полученными на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, заведомо поддельных и полученных заведомо незаконным путём, тогда как ОСОБА_16, ОСОБА_17 не были осведомлены о том, что заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г. и сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699 составлены и выданы ими на основании документов, являющихся заведомо поддельными, содержащих заведомо ложные сведения и полученных заведомо незаконным путём, а ОСОБА_14, в свою очередь, не был осведомлён о том, что заключене о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г. и сертификат о происхождении товара формы СТ-1 №Б 702699 получены заведомо незаконным путём.
Далее, 05.06.2007г. ОСОБА_14, действуя во исполнение полученных от ОСОБА_1 указаний по осуществлению таможенного оформления и организации отправки в адрес ООО «РУК «Технология» гор.Кемерово Кемеровской области РФ комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТГТВ 63 0/6-1,2/0,69-УХЛ5, получил в ЧП «АЛЬБА» (гор.Харьков, ул.Шатилова дача, д.4) международную товарно-транспортную накладную (CMR) А№0295103 и CARNET TIR JX 54180554, в которых на основании указанных выше документов, являющихся для ОСОБА_1 заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём, было указано наименование перевозимого товара как «подстанция КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 (заводские номера: 243, 245, 264) 3 шт.», а также предоставил таможенному декларанту ООО «Новавита» (гор. Донецк, пр.Освобождения Донбасса, д.8 «б») для составления грузовой таможенной декларации формы МД-2, необходимой для таможенного оформления комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, следующие документы: международную товарно-транспортную накладную (CMR) А№0295103 и CARNET TIR JX 54180554, бумажные технические паспорта на комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заводские №№ 243, 264, 245, а также руководства по их эксплуатации, счёт-фактуру №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификацию к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочный лист- приложение №2 к счёт-фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., контракт №К7-1э от 03.01.2007г., заключённый между ООО «НТП Континент» и ООО «РУК «Технология», договор перевозки, заключённый между ООО «РУК «Технология» и ООО «Транспортно-экспедиционое предприятие «А-Темпо», справку о транспортных расходах, справку ООО «НТП Континент» о проведении декларирования валютных ценностей, доходов, имущества, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за её пределами №364/16 от 17.04.2007г., накладную №946 от 28.05.2007г., налоговую накладную №946 от 28.05.2007г. о приобретении ООО НТП Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 63 0/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г. и сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699. Из данного перечня документов заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём для ОСОБА_1 являлись: международная товарно- транспортная накладная (CMR) А№0295103 и CARNET TIR JX 54180554, бумажные технические паспорта на комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, а также руководства по их эксплуатации, счёт-фактура №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификация к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочный лист-приложение №2 к счёт-фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., накладная №946 от 28.05.2007г., налоговая накладная №946 от 28.05.2007г.
приобретении ООО «НТП Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г. и сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699, тогда как ОСОБА_14 и декларант ООО «Новавита» ОСОБА_4не были осведомлены о том, что указанные документы являются заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём.
05.06.2007г. на основании указанных заведомо поддельных, содержащих заведомо ложные сведения и полученных заведомо незаконным путём документов таможенным декларантом ООО «Новавита» ОСОБА_4 была составлена грузовая таможенная декларация формы МД-2., в которой было указано наименование товара, оформляемого в таможенном отношении, как «Подстанции комплектные трансформаторные взрывобезопасные. Подстанция КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5. Дата изготовления 01.2001г. Завод. Номера №243, 245, дата изготовления 02.2001г. Завод. Номер №264, бывшая в употреблении. Мощность 630КВА. Подстанции после капремонта». При этом, данная грузовая таможенная декларация формы МД-2 явилась для ОСОБА_1 документом, полученным заведомо незаконным путём, т.е., полученным на основании документов, содержащих заведомо ложные сведения, заведомо поддельных и полученных заведомо незаконным путём, тогда как ОСОБА_4 не был осведомлён о том, что грузовая таможенная декларация формы МД-2. составлена и выдана им на основании документов, являющихся заведомо поддельными, содержащих заведомо ложные сведения и полученных заведомо незаконным путём, а ОСОБА_14, в свою очередь, не был осведомлён о том, что грузовая таможенная декларация формы МД-2.получена заведомо незаконным путём.
Далее, 05.06.2007г. ОСОБА_14, действуя во исполнение полученных от ОСОБА_1 указаний по осуществлению таможенного оформления и организации отправки в адрес ООО «РУК «Технология» гор.Кемерово Кемеровской области РФ комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, совместно с декларантом ООО «Новавита» ОСОБА_4 предоставил в грузовой отдел №2 Восточной региональной таможни (гор.Донецк, пер.Николенко, д.9, гор.Донецк, ул.Собинова, д. 145 «а») для таможенного оформления комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, а также для осуществления радиологического контроля следующие документы: грузовую таможенную декларацию формы МД-2 (зарегистрирована в Восточной региональной таможне под №700000003/7/005935), в которой было указано наименование товара, оформляемого в таможенном отношении, как «Подстанции комплектные трансформаторные взрывобезопасные. Подстанция КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5. Дата изготовления 01.2001г. Завод. Номера №243, 245, дата изготовления 02.2001г. Завод. Номер №264, бывшая в употреблении. Мощность 630КВА. Подстанции после капремонта», международную товарно-транспортную накладную (CMR) А№0295103 и CARNET TIR JX 54180554, бумажные технические паспорта на комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заводские №№ 243, 264, 245, а также руководства по их эксплуатации, счёт-фактуру №04/06-1 от 04.06.2007г., контракт №К7-1э от 03.01.2007г., заключённый между ООО «НТП Континент» и
ООО «РУК «Технология», заключение №3279 от 05.06.2007г. о происхождении товара - комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заводские №№243, 245 дата выпуска 01.2001г., заводской №264 дата выпуска 02.2001г. как «после капитального ремонта изготовленных ОАО «Донецкий энергозавод», код УКТ ВЭД 8504 34 0000»; сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699, согласно которому данный товар был определён как «Подстанция КТПВ 630/6-1,2-0,69-УХЛ5 (после кап.ремонта) - 3 шт.: дата выпуска 01.2001г. зав №243, 245, дата выпуска 02.2001г. зав. №264», разовое разрешение на выезд автомобиля, справку ООО «НТП Континент» о проведении декларирования валютных ценностей, доходов, имущества, которые принадлежат резиденту Украины и находятся за её пределами №364/16 от 17.04.2007г., а также предоставил для таможенного досмотра три комплектных трансформаторных подстанции взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заводские №№243, 245 дата выпуска 01.2001г., заводской №264 дата выпуска 02.2001г., с соответствующими металлическими техническими паспортами, в которых были указаны их заводские номера и даты выпуска соответственно: дата выпуска 01.2001г. зав №243, 245, дата выпуска 02.2001г. зав. №264. Из данного перечня документов, предоставленных для таможенного оформления комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5, заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём для ОСОБА_1 являлись: международная товарно-транспортная накладная (CMR) А№0295103 и CARNET TIR JX 54180554, бумажные и металлические технические паспорта на комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5, а также руководства по их эксплуатации, счёт-фактура №04/06-1 от 04.06.2007г., заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г., сертификат о происхождении товара формы СТ-1 № Б 702699, ГТД формы МД-2 №700000003/7/005935, тогда как ОСОБА_14 и декларант ООО «Новавита» ОСОБА_4, а также осуществлявший таможенное оформление указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6- 1,2/0,69-УХЛ5 инспектор грузового отдела №2 Восточной региональной таможни ОСОБА_18, не были осведомлены о том, что указанные документы являются заведомо поддельными, содержащими заведомо ложные сведения и полученными заведомо незаконным путём.
Кроме того, заведомо для ОСОБА_1 указанные комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 являлись контрафактными, были произведены не на ОАО «Донецкий энергозавод», а соответственно на ООО «Энергомаш-Донбасс» и частным предпринимателем ОСОБА_3, не в 2001г., а в 2007г., и не имели указанных заводских номеров ОАО «Донецкий энергозавод», т.е., при их таможенном оформлении ОСОБА_1 одним товарам был придан вид других.
Однако, 05-06.06.2007г. после завершения таможенного оформления указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 заводские №№ 243, 264, 245 в грузовом отделе №2 Восточной региональной таможни сотрудниками УСБУ в Донецкой области и Восточной региональной таможни был произведён повторный таможенный досмотр указанных подстанций с участием специалистов ОАО «Донецкий энергозавод», в результате которого указанные подстанции были задержаны и через таможенную границу Украины на вывоз из Украины перемещены не были.
Согласно Акта осмотра подстанций типа КТПВ-630/6-1,2 от 06.06.2007г., составленного первым заместителем генерального директора-главным инженером ОАО «Донецкий энергозавод», технические паспорта на указанные подстанции ОАО «Донецкий энергозавод» не оформлялись и являются сфальсифицированными. Данные подстанции не являются продукцией ОАО «Донецкий энергозавод», однако по качеству изготовления корпусов и составных частей подстанций соответствуют техническим требованиям, предъявляемым к изготовлению подстанций типа КТПВ-630/6-1,2, выпускаемым ОАО «Донецкий энергозавод».
Согласно заключению технической экспертизы №30-642 от 20.06.2007г. ОАО «Донецкий энергозавод», оборудование с заводскими №№ 243, 264, 245, задекларированное как комплектные трансформаторные подстанции взрывобезопасные КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5, изготовлено с отклонением от технических характеристик и допустимых норм, разработанных УкрНИИВЭ, и последние не являются продукцией ОАО «Донецкий энергозавод», указанные в технических паспортах и стоящие на изделиях номера узлов и встроенных аппаратов не соответствуют продукции, которая была изготовлена на ОАО «Донецкий энергозавод» под заводскими №№ 243„ 264, 245, пригодны к эксплуатации в соответствии с назначением и ранее в эксплуатации не находились.
Согласно заключению инженерно-технического специалиста и специалиста-товароведа ДНИИСЭ №2806/21-2807/26 от 08.06.2007г., и заключения судебной комплексной инженерно-технической и товароведческой экспертизы №2973/21-2974/26 от 05.07.2007г., стоимость трёх указанных выше подстанций КТПВ-630/6-1,2/069 УХЛ на момент проведения исследования составляет: без НДС -498.937,5грн., с НДС - 598.725грн., что является крупными размерами, поскольку в тысячу и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.
Допрошенный судом подсудимый вину в совершении инкриминируемых преступлений признал полностью и пояснил суду, что из-за тяжелого материального положения фирмы, не желая потерять партнеров по бизнесу он, будучи директором предприятия и являясь должностным лицом, с целью перемещения трех трансформаторных подстанций, подделал официальные документы для вывоза их через границу, внеся в них заведомо ложные сведения об изготовители, техническом состоянии, характеристиках, подделал подписи ответственных за это лиц , печати, выдал указанные документы, но при проведении таможенного контроля он был изоблечен в служебном подлоге и не смог сокрыть от таможенного контроля и переместить их через границу в адрес Российских партнеров. С оценкой подстанций досудебным следствием он согласен.
Допрошенный судом подсудимый вину в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и дал показания аналогичные установленных судом объективных и субъективных обстоятельств совершения преступлений. Гражданский иск потерпевшего на сумму 172грн. признал в полном объеме.
Выслушав мнение участников процесса о порядке и объеме исследования доказательств, установив, что подсудимый и другие участники судебного разбирательства правильно понимают содержание обвинения, каких либо сомнений в добровольности и истинности их позиций нет, суд признал нецелесообразным исследование доказательств в отношении фактических обстоятельств, которые никем не оспариваются и определил ограничиться допросом подсудимого, оглашением, оглашением данных характеризующих подсудимого, заключением экспертиз.
Анализ приведенных фактических данных позволяют суду сделать вывод о том , что действуя умышленно, из корысти, подсудимый совершил должностной подлог, тоесть внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, составление и выдачу заведомо ложных документов, а так же подсудимый, действуя умышленно, из корысти, выполнив все действия которые считал необходимыми для перемещения товаров через таможенную границу с сокрытием их от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, однако преступление окончено небыло по причинам независящим от его воли и он виновен в совершении преступлений предусмотренных ст. 366 ч. 1 и ст. 15 ч. 2, ст. 201 ч. 1 УК Украины.
Вещественные доказательства :
- документы на трансформаторные подстанции КТПВ 630/6-1,2/0,69УХЛ5 с заводскими идентификационными №№ 243, 245, 264, изъятые 05.06.2007г. в ходе осмотра места происшествия на таможенном терминале по адресу: гор.Донецк, ул.Экономическая, д.34: грузовая таможенная декларация (ГТД) №700000003/7/005935 от 05.06.2007г., международная товарно-транспортная накладная (CMR) А №0295103 от 05.06.2007г., счёт-фактура №04/06-1 от 04.06.2007г., выданное ООО «НТП Континент», заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г., выданное Донецкой торгово-промышленной палатой, сертификат о происхождении товара формы СТ-1 от 05.06.2007г., выданный Донецкой торгово-промышленной палатой, договор перевозки, заключённый между ООО «РУК «Технология» и ООО Транспортно- экспедиционное предприятие «А-Темпо», контракт №КТ7-1э от 03.01.2007г., заключённый между ООО «НТП Континент» и ООО «РУК «Технология», CARNET TIR JX 54180554, разовым пропуском на въезд-выезд автотранспорта.
- изъятые в ходе выемки в Донецкой торгово-промышленной палате документы: письмо-заявка ООО «НТП Континент» об определении страны происхождения товара №106 от 04.06.2007г., заключение №3279 от 05.06.2007г. о происхождении товара - подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., счёт-фактура №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификация к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочным листом-приложением №2 к счёту-фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., расшифровкой материальных затрат для производства подстанций, подготовленную ОАО «Донецкий энергозавод», накладная №946 от 28.05.2007г., налоговая накладная №946 от 28.05.2007г. о приобретении ООО НТП «Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., контракт №К7-1э от 03.01.2007г., заключённая между ООО «НТП Континент» иООО «РУК «Технология», документы о якобы имевшем место проведении МСП «Шико» капитального ремонта указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5: договором №5-р от 24.05.2007г., актом №1 дефектировки подстанций от 28.05.2007г., протоколом от 28.05.2007г. соглашения о договорной цене на выполнение работ, актом №2 сдачи-приёмки выполненных работ по ремонту подстанций по договору №5р от 28.05.2007г. по вступлению приговора в законную силу - хранить при уголовном деле.
Обсуждая вопрос о назначении наказания, суд учитывает его цели, тяжесть совершенного преступления, в качестве обстоятельств смягчающих ответственность учитывает чистосердечное раскаяние подсудимого и его помощь следствию, совершение преступления в виду тяжкого материального положения, учитывает отсутствие по делу обстоятельств отягчающих ответственность, учитывает, личность подсудимого, который характеризуется положительно, впервые совершил преступления работает, создает рабочие места, страдает рядом заболеваний вынуждающих к частому обращению за медпомощью со стационарным лечением, не протяжении досудебного следствия и рассмотрения дела судом не совершил правонарушений и новых пре ступлений, став на путь исправления, занимаясь длительное время предпринимательской деятельностью в конфликты с законом не входил и приходит к выводу, что его дальнейшее исправление возможно при назначении наказания не связанного с лишением свободы и лишением права занимать должности связанные с выполнением административно - хозяйственных и иных функций должностного лица, с применением правил ст. 69 УК Украины - назначении наказания в виде максимального штрафа с учетом, что приведенные обстоятельства в том числе и смягчающие ответственность и данные о личности подсудимого существенно снижают степень общественной опасности и смягчают наказание, а так же суд учитывает имущественное положение подсудимого.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 323, 324 УПК Украины, суд, -
ОСОБА_1 признать виновным в совершении преступлений, за совершение которых назначить ему наказание :
- по ст. ст. 15 ч.2, 201 ч. 1 УК Украины, с применением ст.. 69 УК Украины, в виде штрафа в размере тысячи необлагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 17000грн), с конфискацией в доход государства предметов контрабанды.
- по ст. 366 ч. 1 УК Украины в виде штрафа размером в пятьдесят необлагаемых налогом минимумов доходов граждан ( 850 грн.)
Окончательно, по совокупности преступлений, путем поглощения более строгим наказанием менее строгого назначить ОСОБА_1 наказание в виде штрафа в размере тысячи необлагаемых налогом минимумомов доходов граждан ( 17000грн), с конфискацией в доход государства предметов контрабанды.
Мерой пресечения осужденному ОСОБА_1 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.
Вещественные доказательства- документы на трансформаторные подстанции КТПВ 630/6-1,2/0,69УХЛ5 с заводскими идентификационными №№ 243, 245, 264, изъятые 05.06.2007г. в ходе осмотра места происшествия на таможенном терминале по адресу: гор.Донецк, ул.Экономическая, д.34: грузовая таможенная декларация (ГТД) №700000003/7/005935 от 05.06.2007г., международная товарно-транспортная накладная (CMR) А №0295103 от 05.06.2007г., счёт-фактура №04/06-1 от 04.06.2007г., выданное ООО «НТП Континент», заключение о происхождении товара №3279 от 05.06.2007г., выданное Донецкой торгово-промышленной палатой, сертификат о происхождении товара формы СТ-1 от 05.06.2007г., выданный Донецкой торгово-промышленной палатой, договор перевозки, заключённый между ООО «РУК «Технология» и ООО Транспортно- экспедиционное предприятие «А-Темпо», контракт №КТ7-1э от 03.01.2007г., заключённый между ООО «НТП Континент» и ООО «РУК «Технология», CARNET TIR JX 54180554, разовым пропуском на въезд-выезд автотранспорта.
- изъятые в ходе выемки в Донецкой торгово-промышленной палате документы: письмо-заявка ООО «НТП Континент» об определении страны происхождения товара №106 от 04.06.2007г., заключение №3279 от 05.06.2007г. о происхождении товара - подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., счёт-фактура №04/06-1 от 04.06.2007г., спецификация к договору №КТ6-1э от 03.01.2007г., упаковочным листом-приложением №2 к счёту-фактуре №04/06-1 от 04.06.2007г. на поставку от ООО «НТП Континент» в адрес ООО «РУК «Технология» подстанций КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве 3 шт., расшифровкой материальных затрат для производства подстанций, подготовленную ОАО «Донецкий энергозавод», накладная №946 от 28.05.2007г., налоговая накладная №946 от 28.05.2007г. о приобретении ООО НТП «Континент» в ООО «Эр-Лан» комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5 в количестве Зшт., контракт №К7-1э от 03.01.2007г., заключённая между ООО «НТП Континент» иООО «РУК «Технология», документы о якобы имевшем место проведении МСП «Шико» капитального ремонта указанных комплектных трансформаторных подстанций взрывобезопасных КТПВ 630/6-1,2/0,69-УХЛ5: договором №5-р от 24.05.2007г., актом №1 дефектировки подстанций от 28.05.2007г., протоколом от 28.05.2007г. соглашения о договорной цене на выполнение работ, актом №2 сдачи-приёмки выполненных работ по ремонту подстанций по договору №5р от 28.05.2007г. по вступлению приговора в законную силу - хранить при уголовном деле.
На приговор в течении пятнадцати суток с момента его вынесения, прокурором, подсудимым, может быть принесена апелляция в Апелляционный суд Донецкой области, через Киевский райсуд г. Донецка.