Справа № 727/8926/24
Провадження № 1-кс/727/2151/24
27 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
секретар судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 42024260000000097 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України,-
До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.
В клопотанні посилається на те, що голова ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами, вчиняють дії, спрямовані на перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період, шляхом видачі за грошову винагороду службових посвідчень ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та «Комітету по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю» ВГО «СГОУ «Народна Рада» (далі - ГО) , що створює у працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 уявлення приналежності військовозобов'язаного до правоохоронного органу та особи, яка не підлягає призову на військову службу під час мобілізації, хоча фактично не надає такій особі статусу правоохоронця і його повноважень.
ОСОБА_4 являється головою ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_10, АДРЕСА_1 ), здійснює загальне керівництво групою осіб, зокрема ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також іншими невстановленими особами, спільно з ними періодично проводить зустрічі з особами та «потенційними клієнтами» - громадянами України, які за грошову винагороду зацікавленні у наданні їм статусу «асоційованих членів громадської організації», виготовляє, реалізовує, видає та підписує відповідні посвідчення військовозобов'язаним громадянам України.
З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчим у період з 08 год. 45 хв. по 09 год. 00 хв. 21.08.2024 за місцем розташування офісного приміщення ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , за участю члена ГО ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проведено обшук, за результатами якого виявлено ти вилучено об'єкти, речі та документи, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема: посвідчення № НОМЕР_1 ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_8 ; посвідчення № НОМЕР_2 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 ; товарний чек № 026 від 10.07.2024 на посвідчення на 1 арк.; товарний чек № 025 від 09.07.2024 на 1 арк.; товарний чек № 027 від 22.07.2024 на 1 арк.; квитанція № 2748452399 від 22.07.2024 про купівлю валюти; копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 на 2 арк.; шість фотокарток ОСОБА_9 ; копія військово-облікового документу ОСОБА_9 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 1 арк.; копія карти платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_12 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_10 ; копія військово-облікового документу ОСОБА_10 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 2 арк.; заява ОСОБА_10 на вступ до ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_11 ; копія картки платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_6 на 1 арк.; мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 .
Вилучені речі та документи постановою слідчого від 21.08.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні .
Зважаючи на наявність сукупності підстав та розумних підозр вважати, що вилучене майно є доказом кримінального правопорушення, з метою забезпечення збереження його як речового доказу та спеціальної конфіскації, а також за для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, просить накласти арешт на майно, зазначене в клопотанні шляхом заборони його відчуження, розпорядження та користування.
Прокурор скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, просив клопотання задовольнити.
Власник майна в судове засідання не з*явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що 30.05.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 42024260000000097 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
З протоколу обшуку від 21.08.2024 року вбачається, що під час проведення даної слідчої дії в офісному приміщенні ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Чернівці, вул. Севастопольська, 36 було виявлено ти вилучено наступне майно, а саме: посвідчення № НОМЕР_1 ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_8 ; посвідчення № НОМЕР_2 ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_8 ; товарний чек № 026 від 10.07.2024 на посвідчення на 1 арк.; товарний чек № 025 від 09.07.2024 на 1 арк.; товарний чек № 027 від 22.07.2024 на 1 арк.; квитанція № 2748452399 від 22.07.2024 про купівлю валюти; копія паспорту громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 на 2 арк.; шість фотокарток ОСОБА_9 ; копія військово-облікового документу ОСОБА_9 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 1 арк.; копія карти платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_4 на 1 арк.; копія паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_12 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_10 ; копія військово-облікового документу ОСОБА_10 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 2 арк.; заява ОСОБА_10 на вступ до ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на 1 арк.;копія паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 на 2 арк.; чотири фотокартки ОСОБА_11 ; копія картки платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_6 на 1 арк.; мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 .
Постановою старшого слідчого відділу УСБУ в Чернівецькій області ОСОБА_12 від 21.08.2024 вищезазначені речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 42024260000000097 від 30.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, те, що вилучені речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовими доказами, з метою забезпечення їх збереження, на них слід накласти арешт.
Щодо накладення арешту на майно з метою забезпечення спеціальної конфіскації, вважаю, що в цій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ст. 96-2 КК України воно не підпадає під перелік майна щодо якого можливо застосувати таку конфіскацію.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Накласти арешт з метою збереження речового доказу на речі та документи, що вилучені 21.08.2024 року в офісі ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами проведеного обшуку, а саме:
-посвідчення № НОМЕР_1 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_8 ;
-посвідчення № НОМЕР_2 ГО «ІНФОРМАЦІЯ_1» на ім'я ОСОБА_8 ;
-товарний чек № 026 від 10.07.2024 на посвідчення на 1 арк.;
-товарний чек № 025 від 09.07.2024 на 1 арк.;
-товарний чек № 027 від 22.07.2024 на 1 арк.;
-квитанцію № 2748452399 від 22.07.2024 про купівлю валюти;
-копію паспорта громадянина України ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_11 на 2 арк.;
-шість фотокарток ОСОБА_9 ;
-копію військово-облікового документа ОСОБА_9 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 1 арк.;
-копію карти платника податків ОСОБА_9 № НОМЕР_4 на 1 арк.;
-копію паспорта громадянина України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , НОМЕР_12 на 2 арк.;
-чотири фотокартки ОСОБА_10 ;
-копію військово-облікового документа ОСОБА_10 № НОМЕР_3 від 10.06.2024 на 2 арк.;
-заяву ОСОБА_10 на вступ до ГО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 1 арк.;
-копію паспорта громадянина України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , НОМЕР_5 на 2 арк.;
-чотири фотокартки ОСОБА_11 ;
-копію картки платника податків ОСОБА_11 № НОМЕР_6 на 1 арк.;
-мобільний телефон марки «Iphone 13 pro max» IMEI-1: НОМЕР_7 , IMEI-2: НОМЕР_8 із сім картою НОМЕР_9 , що належить ОСОБА_7 ,
у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Роз'яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала підлягає до негайного виконання.
Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.
Слідчий суддя: ОСОБА_1