Справа № 555/88/24
Номер провадження 1-кс/555/452/24
"27" серпня 2024 р.
Слідчий суддя Березнівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції №4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024181060000017 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -
14.08.2024 року слідчий ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024181060000017 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
І.Обгрунтування клопотання
В обгрунтування вказаного клопотання слідчий покликається на те, що 13.01.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.01.2024 в період часу з 14:30 год. по 15:00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_1 , яка представилась оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для подальшого надання послуг мобільного зв'язку їй потрібно оформити електронну сім-карту. Після цього до потерпілої зателефонували з а.н. НОМЕР_2 та в подальшому коли остання виконала всі умови для отримання електронної сім - карти на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що на її ім'я оформлено кредитний договір № 13.01.2024 -100001942 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
07.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Березнівського районного суду Рівненської області проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 . Під час проведення аналізу руху коштів по вказаному рахунку встановлено, що:
- 13.01.2024 о 14:58:44 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -862020, ID транзакції - 66088887800, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);
- 13.01.2024 о 15:06:37 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -082024, ID транзакції - 66088887857, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);
- 13.01.2024 о 15:10:30 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -617028, ID транзакції - 66088887878, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);
- 13.01.2024 о 15:25:02 год. грошові кошти в сумі 9 600,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 9 600,00 грн., комісія -336,00 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -604042, ID транзакції - 66089556628, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC); ,
- 13.01.2024 о 15:36:58 год. грошові кошти в сумі 8 085,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 8 085,00 грн., комісія -282,98 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -595048, ID транзакції - 66089556649, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC).
На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вказаних транзакціях та банківській картці, яка перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з метою встановлення всіх обставин вчинення злочину.
ІІ.Позиції учасників провадження
Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не прибули, подали до суду заяви про проведення розгляду клопотання у їх відсутності.
Представник володільця майна в судове засідання не з'явився, хоча про час та місце його проведення був сповіщений належним чином.
Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе проводити судовий розгляд даного клопотання у відсутності учасників кримінального провадження.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводилося.
ІІІ.Мотиви прийнятого слідчим суддею рішення.
З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчих органів перебуває кримінальне проводження, внесене до Єдиного реєстру досудового розслідування №12024181060000017 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України по факту того що, 13.01.2024 до відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 13.01.2024 в період часу з 14:30 год. по 15:00 год. на її мобільний телефон зателефонувала невідома особа з а.н. НОМЕР_1 , яка представилась оператором мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що для подальшого надання послуг мобільного зв'язку їй потрібно оформити електронну сім-карту. Після цього до потерпілої зателефонували з а.н. НОМЕР_2 та в подальшому коли остання виконала всі умови для отримання електронної сім - карти на її мобільний телефон прийшло смс-повідомлення про те, що на її ім'я оформлено кредитний договір № 13.01.2024 -100001942 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків (частини 1, 2, 6 ст. 22 КПК України).
Відповідно до ч.1 та пункту 5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, до них належить, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до положень ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч.2 ст.159 КПК України).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
За результатми розгляду клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, передбачені ч.ч. 5-6 ст.163 КПК України, адже документи, до яких вона просить надати доступ, знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причтених до злочину; відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як докази; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо.
З огляду на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення вказаного клопотання.
Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , а саме до документів, які містять інформацію по транзакціям, що відбувались з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 на карткові рахунки AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема:
- 13.01.2024 о 14:58:44 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації - 862020, ID транзакції - 66088887800, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);
- 13.01.2024 о 15:06:37 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -082024, ID транзакції - 66088887857, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);
- 13.01.2024 о 15:10:30 год. грошові кошти в сумі 25 255,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 25 255,00 грн., комісія -883,93 грн., МСС - 6538, термінал - НОМЕР_4 , найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -617028, ID транзакції - 66088887878, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);
- 13.01.2024 о 15:25:02 год. грошові кошти в сумі 9 600,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_3 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 9 600,00 грн., комісія -336,00 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -604042, ID транзакції - 66089556628, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC);
- 13.01.2024 о 15:36:58 год. грошові кошти в сумі 8 085,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_6 , належного потерпілій ОСОБА_5 перераховані на картковий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (сума вал.авт. - 8 085,00 грн., комісія -282,98 грн., МСС - 6538, термінал - Е5522696, найменування еквайрингу - ІНФОРМАЦІЯ_5 , код авторизації -595048, ID транзакції - 66089556649, ПІБ одержувача - РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-EMIC),
із розшифруванням призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, повний номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-екваєра. Крім того, надати повні анкетні дані, кому належить рахунок, на який були перераховані грошові кошти з карткового рахунку емітованого AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 з наданням копії документів, що посвідчують особу; П.І.Б. особи, на ім'я якої укладено договір про відкриття карткового рахунку із наданням копій відповідних документів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під даний картковий рахунок; чи створений обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; рух коштів по картковому рахунку з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) за період часу з 00.00 год. 12.01.2024 по 00.00 год. 20.08.2024; фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 »); інформацію щодо належності « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період часу з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати по 00.00 год. 20.08.2024 (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду), яка знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у відділеннях AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м.Рівне.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном два місяці з моменту постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1