Справа № 524/8490/24
Провадження № 1-кс/524/2634/24
02 вересня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №12024175500000673 від 19.07.2024 року, -
Старший дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №12024175500000673, зареєстрованого 19.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 19.07.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.
Під час досудового розслідування встановлено, що 18.07.2024 року до Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області надійшла заява від заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що у період часу з вересень 2022 року по 10.11.2023 рік невідома особа шахрайським шляхом, під приводом отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за безоплатне розміщення внутрішньо переміщених осіб у своєму житлі за адресою: АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в результаті роботи відділу соціально - трудових відносин виявлено зловживання з боку власників домогосподарств, які надають прихисток внутрішньо переміщеним особам, а саме можливе неправомірне отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб.
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 19.03.2022 № 333 «Про затвердження Порядку компенсації витрат за тимчасове розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб» компенсація надається фізичним особам - громадянам України, які є власниками житла державної або комунальної власності, спадкоємцями, які прийняли спадщину, і безоплатно розміщували у своїх житлових приміщенням внутрішньо переміщених осіб, для покриття витрат пов'язаних з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб.
10.11.2023 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено перевірку фактичного розміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна є ОСОБА_6 . Відповідно до акту вище зазначеної перевірки станом на 10.11.2023 року підтверджено проживання 4 - х внутрішньо переміщених осіб за вище зазначеною адресою, а у період з вересня 2022 року по жовтень 2023 року ОСОБА_6 надавались документи для отримання компенсації у зв'язку з проживанням 7 - 8 осіб.
22.07.2024 року до ІНФОРМАЦІЯ_1 надіслано запит з метою отримання завірених копій, а саме:
- заяв особи ОСОБА_6 , що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат за адресою: АДРЕСА_1 ;
- акти перевірок фактичного переміщення (перебування) внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 2022 року по 2024 рік.
Згідно отриманих даних з ІНФОРМАЦІЯ_3 вбачається, що ОСОБА_6 дійсно у період часу з вересень 2022 року по липень 2024 рік подавала на ім'я міського голови м. Кременчук Віталія Малецького заяви від свого ім'я ОСОБА_6 , як від особи, що розмістила внутрішньо переміщених осіб, про отримання компенсації витрат, що пов'язанні з безоплатним розміщенням внутрішньо переміщених осіб за адресою: АДРЕСА_1 , на наступних внутрішньо переміщених осіб:
- ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 (довідка ВПО № НОМЕР_1 );
- ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (довідка ВПО № НОМЕР_2 );
- ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 (довідка ВПО № НОМЕР_3 ), яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ;
- ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 (довідка ВПО № НОМЕР_5 ) який користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ;
- ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 (довідка ВПО №1604- 5001198114) яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ;
-- ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 (довідка ВПО № НОМЕР_8 ) який користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 ;
-- ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 (довідка ВПО № НОМЕР_10 ) яка користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 ;
-- ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 (довідка ВПО №1604-5001108914).
Встановлено, що до скоєння даного злочину можуть бути причетні особи, які користуються мобільним номером телефону НОМЕР_6 .
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації про те, чи працювали в період часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали мобільні термінали з абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 : НОМЕР_6 (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту для встановлення місцеперебування особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Вище зазначені відомості можуть перебувати у власника інформації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 4) створено слідчу групу у складі: старшого дізнавача ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , дізнавачів: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .
Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.
Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.
Згідно з положеннями п.7 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться, можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на даний час неможливо.
Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного дізнавачем клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 12024175500000673 від 19.07.2024 року, - задовольнити.
Надати слідчій групі у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_16 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_18 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_17 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_20 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_21 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_22 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про те, чи працювали часу з 00 год. 00 хв. 01.09.2022 року по кінцевий термін дії ухвали, мобільні термінали з абонентськими номерами оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_6 , якщо так, надати роздруківку з'єднання (Вх., Bиx., SMS., GPRS.,), з прив'язкою до місцевості із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформації.
Строк дії ухвали визначити до 02 листопада 2024 року (включно).
Роз'яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1