Справа №295/12116/24
1-кс/295/5177/24
Іменем України
30.08.2024 року м. Житомир
Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні №12024243160000053 дізнавачем СД Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач звернувся до Богунського районного суду м. Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що 16 березня 2024 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, попередньо розмістивши в мережі Інтернет на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж зарибку, в ході послідуючого листування та телефонного спілкування за абонентськими мобільними номерами телефонів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з потерпілим ОСОБА_5 , який виявив бажання придбати зарибок та погодився на умови його продажу, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами останнього в загальній сумі 31 500 грн. Зокрема, 16.03.2024 о 15 год. 10 хв. потерпілий ОСОБА_5 особисто перерахував грошові кошти в сумі 12 500 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та 17.03.2024 о 11 год. 55 хв. та о 12 год. 01 хв. - 5 000 грн. і 14 000 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , після чого невстановлена особа умов усного договору не виконала, замовлений товар потерпілому не доставила та грошові кошти не повернула, чим спричинила у такий спосіб потерпілому ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 31 500 грн.
За даним фактом 29.03.2024 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №12024243160000053, з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що невстановлена особа під час вчинення шахрайства використовує банківські карти, емітовані в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (відкрита на ім'я ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_5 ) та № НОМЕР_4 (відкрита на ім'я ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_6 ).
12.07.2024 ухвалою слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира надано доступ до інформації за банківськими платіжними картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_4 , яка була вилучена 24.07.2024.
Під час проведення аналізу отриманої інформації від банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 , після зарахування на неї грошових коштів потерпілого була заблокована банком та грошові кошти акумульовані при відмові в обслуговуванні клієнта.
Слідчий в клопотанні зазначає, що проведеним аналізом інформації по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 встановлено, що з указаної карти грошові кошти ОСОБА_5 16.03.2024 о 15 год. 15 хв. були перераховані на банківський рахунок № НОМЕР_8 та 16.03.2024 о 15 год. 18 хв. на банківський рахунок № НОМЕР_9 .
В ході здійснення розслідування також встановлено, що IВАN зазначених вище карткових рахунків, а саме - НОМЕР_10 , емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім'я ОСОБА_8 , ІПН НОМЕР_11 та НОМЕР_12 емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритий на ім'я ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_13 . Також встановлено, що грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_10 , емітованого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », систематично перераховуються на наступні банківські рахунки - НОМЕР_14 , емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_15 , НОМЕР_16 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_17 , НОМЕР_18 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_19 та НОМЕР_20 емітований АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_21 . З часом із банківського рахунку НОМЕР_16 емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_11 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_22 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_23 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_25 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_26 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_27 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_28 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_29 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_18 емітованого "АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_12 грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_30 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_31 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_32 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_33 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_34 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_35 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_36 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_37 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_38 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_39 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З банківського рахунку НОМЕР_20 , емітованого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на ім'я ОСОБА_13 , грошові кошти перераховуються на банківські карти, власники яких на даний час не встановлені, а саме: НОМЕР_40 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_41 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_42 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_43 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дізнавач зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), містить відомості про осіб, котрі можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням банківських карток, а саме операція грошового переказу з картки № НОМЕР_42 , за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує, просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
З матеріалів клопотання вбачається, що сектором дізнання Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №12024243160000053 за фактом заволодіння грошовими коштами, шляхом обману, що належать ОСОБА_5 .
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно до положень п.п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, а також доведення дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а довести викладені у клопотанні обставини іншим способом не представляється можливим, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати групі дізнавачів Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області а саме: ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП № 010731 від 07.03.2022), ОСОБА_14 (посвідчення ЖТП № 013157 від 06.09.2023), ОСОБА_15 (посвідчення ЖТП№ 013403 від 01.11.2023), заступнику начальника дізнання Житомирського РУП ОСОБА_16 (посвідчення ЖТП № 013075 від 23.08.2023) тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку картки невідомої особи № НОМЕР_42 ; інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_42 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, способу переказу з картки невідомої особи та проведення платежів за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку;інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції з картки отримувача, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням картки, з якої було здійснено списання вище вказаних грошових коштів з наданням фото або відео фіксування операцій за період часу з 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв'язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка отримувача або за яким використовувалась за період із 01.01.2024 по час отримання ухвали уповноваженою особою банку, із зазначенням входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку, якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, а також розшифровку вищезазначеної інформації шляхом зняття їх копій на паперовому або електронному носії.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.
Встановити строк дії ухвали до 29.08.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1