Справа № 201/9207/24
Провадження №1-кп/201/924/2024
30 серпня 2024 року м. Дніпро
Суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , отримавши клопотання прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 72024000410000016 від 05.04.2024 за вчинення злочину передбаченого ч.2 ст. 200 КК України,
До Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська вдруге звернувся прокурор першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ч. 1 ст. 34 КПК України кримінальне провадження передається на розгляд іншого суду, якщо до початку судового розгляду виявилося, що кримінальне провадження надійшло до суду з порушенням правил підсудності.
Згідно ч. 3 ст. 34 КПК України питання про направлення кримінального провадження з одного суду до іншого в межах юрисдикції різних апеляційних судів вирішується колегією суддів Касаційного кримінального суду Верховного Суду за поданням суду апеляційної інстанції.
Вважаю, що клопотання прокурора у кримінальному провадженні надійшло до суду з порушенням правил територіальної підсудності, а тому підлягає направленню до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для вирішення питання про його направлення до Печерського районного суду м. Києва з огляду на наступне.
Як видно з клопотання прокурора ОСОБА_3 підозрюється у вчиненні злочину передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України, а саме, підробці документів на переказ за попередньою змовою групою осіб за наступних обставин.
09 грудня 2002 року наказом N?3063 ОСОБА_3 прийнято на посаду економіста відділення N?86 Кіровського відділення ДРУ КБ «Приватбанк».
Згідно з наказом від 09.04.2007 N? 9.DN-111-2007-988 АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (код ЄДРПОУ 14360570) ОСОБА_3 переведено на посаду провідного спеціаліста дирекції роздрібного бізнесу, направлення VIP-обслуговування з 09.04.2007.
У свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, в приміщені Головного офісу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро) у ОСОБА_3 , яка являлася службовою особою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та діяла за вказівкою Особи 1, виник злочинний умисел, направлений на підробку документів на переказ, за попередньою змовою групою осіб, шляхом внесення недостовірних відомостей до електронних прибуткових та видаткових касових ордерів.
При цьому ОСОБА_3 була необізнана в злочинних намірах організованої (Особа 2) злочинної групи та розробленому (Особа 2) як організатором плані щодо вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, зокрема шляхом документального внесення від імені (Особа 2) до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» готівкових коштів, яких насправді не існувало, їх облікування службовими особами Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, їх документальний продаж та перевезення інкасаторами в адресу банків контрагентів, подальшого документальної видачі неіснуючої готівки фізичним особам, зарахування з кореспондентського рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок (Особа 2) безготівкових грошових коштів, одержаних внаслідок зменшення активу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», тобто їх заволодіння, тим самим маскуючи їх незаконне походження документально внесеними від його імені готівковими коштами.
У подальшому ОСОБА_3 , діючи за вказівкою головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Особа 1), що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, на виконання свого самостійного злочинного умислу та умислу головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Особа 1) як співвиконавця в організованій (Особа 2) злочинній групі, перебуваючи в приміщенні Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 17.07.2013 о 08 год. 19 хв. у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку «ПРОМІНЬ», чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб?єктів електронного документообігу.
Надалі ОСОБА_3 , будучи необізнаною в злочинних намірах організованої (Особа 2) злочинної групи та розробленому (Особа 2) як організатором плані щодо вчинення фінансових операцій з кошами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечних протиправних діянь, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів, зокрема шляхом документального внесення від імені (Особа 2) до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» готівкових коштів, яких насправді не існувало, їх облікування службовими особами Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, документального оформлення перевезення неіснуючих готівкових коштів інкасаторами Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» в адресу Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», документального оформлення службовими особами Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» внесення неіснуючої готівки для підтримки каси зазначеного структурного підрозділу, їх облікування службовими особами Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» у касі структурного підрозділу зазначеної банківської установи, їх документальний продаж та перевезення інкасаторами в адресу банків контрагентів, подальшого документальної видачі неіснуючої готівки фізичним особам, зарахування з кореспондентського рахунку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» на рахунок (Особа 2) безготівкових грошових коштів, одержаних внаслідок зменшення активу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», тобто їх заволодіння, тим самим маскуючи їх незаконне походження документально внесеними від його імені готівковими коштами, діючи на виконання самостійного злочинного умислу за вказівкою головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Особа 1), що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, перебуваючи в приміщенні Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), достовірно знаючи про відсутність готівкових коштів в розмірі 510 174 171,33 грн, документально внесених від імені (Особа 2) до каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», 17.07.2013 о 08 год. 19 хв., перебуваючи за адресою: вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпро, внесла в програмний комплекс «ПРОМІНЬ» завідомо неправдиві відомості щодо отримання від (Особа 2) готівкових грошових коштів в розмірі 510 174 171,33 грн з призначенням платежу: «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.
У подальшому ОСОБА_3 17.07.2013 о 08 год. 19 хв., перебуваючи в приміщені Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпро, в інтерфейсі програмного комплексу «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Записать», тим самим створила прибутковий касовий ордер за референсовим номером «DNHLD7HW0081QP», в якому нею внесені завідомо неправдиві відомості щодо отримання від (Особа 2) готівкових коштів в розмірі 510 174 171,33 грн з призначенням платежу «ПОПОЛНЕНИЕ СКС», яких насправді не існувало.
Далі ОСОБА_3 , діючи за вказівкою головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Особа 1), що надійшла в невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 26.03.2013, та місці щодо проведення упродовж 2013-2014 років банківських операцій без наявності готівкових грошових коштів, на виконання свого самостійного злочинного умислу та умислу головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Особа 1) як співвиконавця в організованій (Особа 2) злочинній групі, перебуваючи в приміщенні Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 17.07.2013 о 18 год. 20 хв. у відповідності до положень та інструкцій Національного банку України здійснила вхід під власним логіном «DD110181STG» та паролем до програмного комплексу банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим ідентифікувала себе як автора та підписувача електронного документа для інших суб?єктів електронного документообігу.
З метою доведення свого самостійного злочинного умислу та умислу головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Особа 1) як співвиконавця в організованій (Особа 2) злочинній групі до кінця, перебуваючи в приміщенні Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» по вул. Набережна Перемоги, 30, в м. Дніпропетровськ (наразі м. Дніпро), 17.07.2013 о 18 год. 20 хв. під власним логіном «DD110181STG» та паролем в програному комплексі «ПРОМІНЬ» виконала функцію «Провести» та зареєструвала в обліках банку в електронній формі прибутковий касовий ордер за референсовим номером «DNHLD7HW0081QP», тим самим підтвердила повноту та достовірність внесених до обліку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» відомостей щодо надходження від (Особа 2) готівкових коштів в розмірі 510 174 171,33 грн з призначенням платежу: «ПОПОЛНЕНИЕ СКС» та зарахування готівкових грошових коштів в сумі 510 174 171,33 грн, яких насправді не існувало, на рахунок каси Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК».
В подальшому ОСОБА_3 вчинила такі ж дії щодо коштів начебто отриманих від зменшення активу ПАТ КБ “ПРИВАТБАНК» 03.09.2013 щодо 275 689 081,32 гривень; 17.09.2013 щодо268 500 000 гривень; 13.11.2013 щодо 275 100 000 гривень; 20.11.2013 щодо 296 191 000 гривень; 24.12.2013 щодо 67 500 000 гривень; 30.12.2013 щодо 178 000 000 гривень, щодо 770 573 563,84 гривень; 12.02.2014 щодо 200 000 000 гривень, а також щодо коштів начебто отриманих від зменшення активу ПАТ “УКРНАФТА» 10.10.2013 щодо 179 000 000 гривень; 25.10.2013 щодо 223 750 000 гривень; 09.12.2013 щодо 190 872 000 гривень;12.12.2013 щодо 198 100 000 гривень; 20.12.2013 щодо 188 600 000 гривень; 25.12.2013 щодо 66 000 000 гривень; 26.12.2013 щодо 57 000 000 гривень; 18.02.2014 щодо 304 140 000 гривень.
Прокурор вже звертався зі схожим клопотанням про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності в зв?язку з закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, однак в першому клопотанні було дещо змінене формулюванням обвинувачення щодо ОСОБА_3 .
Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2024, яка набрала законної сили, судом було констатовано, що кваліфікація дій ОСОБА_3 здійснена невірно і її дії слід кваліфікувати як співучасника злочину направленого на заволодіння грошовими коштами за відповідною статтею злочину проти власності.
Також судом встановлено, що дії ОСОБА_3 пов?язані з підозрою яка оголошена ОСОБА_5 , а тому питання щодо звільнення останньої від кримінальної відповідальності повинно вирішуватися у межах кримінального провадження № 72023000410000034 від 11.08.2023, а не по виділеному кримінальному провадженню № 72024000410000016 від 05.04.2024 відносно ОСОБА_3 .
Таким чином, вважаю, що клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності, на виконання вищевказаного рішення суду, має бути направлено до суду в якому розглядається кримінальне провадження № 72023000410000034.
Як відомо зі ЗМІ досудове слідство у кримінальному проваджені № 72023000410000034 завершено і матеріали відкрито стороні захисту, однак враховуючи текст оголошеної ОСОБА_5 підозри, кримінальне провадження має бути направлене до Печерського районного суду м. Києва за місцем закінчення злочину.
Таким чином і клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 має бути, згідно ухвали Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 05.06.2024, розглянуто разом з кримінальним провадженням № 72023000410000034, а тому підлягає направленню до Печерського районного суду м. Києва.
Згідно з практикою Європейського суду з прав людини поняття «суд, встановлений законом» стосується не тільки юридичного підґрунтя самого по собі існування «суду», але також і дотримання судом спеціальних норм, які регулюють його юрисдикцію, підсудність, повноваження судді (належний склад суду).
Відповідно до ч. 1 ст. 32 КПК України кримінальне провадження здійснює суд, у межах територіальної юрисдикції якого вчинено кримінальне правопорушення.
Таким чином, судом встановленим законом у цьому кримінальному провадженні є Печерський районний суд м. Києва, а тому керуючись ст. 34 КПК України, враховуючи вищевикладене, дотримуючись спеціальних норм, які регулюють юрисдикцію суду, підсудність, повноваження судді (належний склад суду), суд дійшов висновку про доцільність направлення кримінального провадження до Дніпровського апеляційного суду для вирішення питання про його направлення до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для вирішення питання про його направлення до Печерського районного суду м. Києва.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 32, 34, 314-315 КПК України, суд -
Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України ОСОБА_2 про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_3 на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності направити до Дніпровського апеляційного суду для вирішення питання про його направлення до Касаційного кримінального суду Верховного Суду для вирішення питання про його направлення до Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1