Справа № 761/31219/24
Провадження № 1-кс/761/20660/2024
29 серпня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді- ОСОБА_1
за участі:
секретаря судових засідань - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розсідування у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366 КК України,
до Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366 КК України.
Згідно з клопотанням, Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366 КК України.
02.09.2023 у межах досудового розслідування зазначеного провадження повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.
У подальшому 14.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 27 ,ч. 3 ст. 209 КК України, а 21.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім того, 09.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3. ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, та 14.08.2024 ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
22.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено cтрок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 до дванадцяти місяців, тобто визначено граничний термін досудового розслідування у кримінальному проваджені № 72023000410000034 від 11.08.2023 до 02.09.2024 року.
16.08.2024 постановою прокурора з кримінального провадження № 72023000410000034 від 11.08.2023 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Разом із тим, строк досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва спливає 02.09.2024, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки необхідно виконати наступні слідчі (процесуальні) дії, зокрема: отримати відомості та підтверджуючі документи від компетентних органів Сполучених Штатів Америки, Французької Республіки, Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії, Швейцарської Конфедерації, Республіки Кіпр та Держави Ізраїль у межах виконання відповідних запитів про міжнародну правову допомогу; встановити місцезнаходження колишнього головного бухгалтера ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» ОСОБА_7 та допитати з приводу відомих обставин поповнення карткового рахунку ОСОБА_5 через касу Головного офісу ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» та подальшого підкріплення вказаними готівковими коштами каси Столичної філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» упродовж 2013-2014 років; встановити місцезнаходження та допитати ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 з приводу відомих обставин заволодіння організованою групою ОСОБА_5 грошовими коштами ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», ПАТ «УКРНАФТА та учасників договору про Спільну інвестиційну діяльність Ne 999/97 від 24.12.1997 упродовж 2013-2014 років; надати правову оцінку діям службових осіб АТ КБ «ПРИВАТБАНК», Національного банку України, Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, які в силу своїх посадових обов'язків були дотичні до вчинення окремих дій, які становлять зміст повідомленої ОСОБА_5 підозри; здійснити інші заходи забезпечення кримінального провадження, слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, направлені на отримання відомостей, що мають значення для досудового розслідування, з урахуванням результатів додатково проведених слідчих та інших процесуальних дій.
Відповідні процесуальні дії внаслідок їх значної кількості та великого кола обставин, що підлягають з'ясуванню, неможливо виконати у більш стислі терміни.
Детектив зазначає, що відповідно до ч. 2 ст. 219 КПК України (в редакції 11.08.2023 станом на день внесення відомостей про кримінальне правопорушення) строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.
Детектив зазначає, що після прийняття процесуального рішення прокурором про виділення матеріалів досудового розслідування відносно підозрюваних кримінальне провадження № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 366 КК України, стало фактовим.
Однак, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва від 22.05.2024 у зазначеному кримінальному провадженні визначено граничний строк досудового розслідування до 02.09.2024, у зв'язку з чим він потребує продовження.
В судове засідання прокурор не з'явився, однак направив клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання про продовження строку досудового розслідування, дійшов наступних висновків.
Судом встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366 КК України.
02.09.2023 у межах досудового розслідування зазначеного провадження повідомлено про підозру ОСОБА_5 за ч. 4 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 3 ст. 209 КК України.
У подальшому, 14.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 27 ,ч. 3 ст. 209 КК України, а 21.09.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
Крім того, 09.08.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч. 3. ст. 27, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, та 14.08.2024 - ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України.
22.05.2024 ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва продовжено cтрок досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 до дванадцяти місяців, тобто визначено граничний термін досудового розслідування у кримінальному проваджені № 72023000410000034 від 11.08.2023 до 02.09.2024 року.
16.08.2024 постановою прокурора з кримінального провадження № 72023000410000034 від 11.08.2023 виділено матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200, ч. 2 ст. 27 ч. 3 ст. 209 КК України.
Отже, на даний час у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023 з 16.08.2024 жодній особі про підозру не повідомлено.
01 січня 2024 року набрали законної сили положення Закону України «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури» від 08 грудня 2023 року № 3509-IX, згідно з якими було визначено, частину 2 зі ст. 219 КПК виключено, а також ч. 1 ст. 294 КПК України викладено в іншій редакції, згідно із якою строк досудового розслідування обчислюється з моменту повідомлення особі про підозру до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності, клопотанням про закриття кримінального провадження або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.
Відповідно до п.20-8 Розділу ХІ "Перехідні положення" КПК України, положення частини першої статті 219 цього Кодексу в редакції Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури" застосовуються до всіх кримінальних проваджень, досудове розслідування або судовий розгляд яких не завершено до дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури".
Отже, зазначене положення кримінального процесуального законодавства застосовується до даного кримінального провадження № 72023000410000034 від 11.08.2023, оскільки досудове розслідування до дня набрання чинності Закону України "Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо посилення самостійності Спеціалізованої антикорупційної прокуратури", не завершено.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 5 КПК України процесуальна дія проводиться, а процесуальне рішення приймається згідно з положеннями цього Кодексу, чинними на момент початку виконання такої дії або прийняття такого рішення.
Як убачається з редакції ч. 1 ст. 219 КПК України, не передбачено обчислення строку досудового розслідування у кримінальних провадження, в межах яких особі не повідомлено про підозру.
Зважаючи на те, що матеріали кримінального провадження відносно ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виділено з кримінального провадження № 72023000410000034 від 11.08.2023, дане провадження є таким, в якому жодній особі не повідомлено про підозру, у зв'язку із чим строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не обчислюється.
Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 72023000410000034 від 11.08.2023, станом на день звернення до суду з даним клопотанням не обчислюється, а тому відсутні правові підстави як для звернення, так і для вирішення питання про продовження строків, обчислення яких не передбачено чинним кримінальним процесуальним законодавством.
Керуючись ст. ст. 2, 5, 22, 219, 294 - 295-1, 309, п.20-8 Розділу ХІ "Перехідні положення"КПК України, слідчий суддя,
Відмовити у задоволенні клопотання старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №72023000410000034 від 11.08.2023, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 200; ч. 3 ст. 209; ч. 3 ст. 212; ч. 2 ст. 366 КК України.
Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1