Справа № 761/31551/24
Провадження № 1-кс/761/20879/2024
29 серпня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Шевченківської Окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100100003558 від 30.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява адвоката ОСОБА_5 , про те, що голова правління Благодійного Фонду « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , в умовах воєнного стану, привласнила благодійні внески волонтерів, призначенням яких була оплата за тристороннім договором від 21.03.2022, укладений між Військовою частиною НОМЕР_1 (замовник), що за адресою: АДРЕСА_1 (виконавець), предметом якого були послуги з надання бойового підготовки, які були надані компанією ІНФОРМАЦІЯ_2 В/Ч НОМЕР_1 в повному обсязі.
Допитаний в процесуальному статусі представника потерпілого ОСОБА_5 , показав, що ІНФОРМАЦІЯ_2 є глобальною компанією, яка надає послуги безпеки. До сфер діяльності Компанії, серед іншого, належить викладання (навчання) різноманітних безпекових курсів, включаючи поведінку та надання допомоги в умовах ворожого середовища тощо (HEAT/SAIT/HEFAT), медичні курси, навчання водіїв та інше. ІНФОРМАЦІЯ_2 працює по всьому світу, має офіси в Європі, Африці і на Близькому Сході, а штаб-квартира Компанії знаходиться у Лондоні.
21 березня 2022 року між Військовою частиною НОМЕР_1 в особі командира військової частини бригадного генерала ОСОБА_8 (далі - Клієнт 1), благодійним фондом ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови правління ОСОБА_9 (далі - Клієнт 2) та ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі Генерального директора ОСОБА_10 (далі - Постачальника) укладено тристоронній договір про надання послуг (далі - Договір), а також Додаток 1 до нього, відповідно до змісту яких, серед іншого, передбачено наступне.
Постачальник бере на себе обов'язки, зокрема, своєчасно, сумлінно, добросовісно та відповідно до положень Договору надати Клієнту 1 послуги з бойової підготовки, яка включає, але не обмежується:
-базовий курс навчання поводження зі зброєю, вогнепальною зброєю та вибухонебезпечними предметами, який викладається колишніми військовими інструкторами Великобританії;
-базова військова тактика, що включає питання охорони і оборони об'єктів;
-тактичні прийоми виживання на полі бою;
-тактична медицина та комплекс заходів з надання невідкладної медичної допомоги собі та товаришу в умовах бою;
-спеціалізовані курси зі снайпінгу, боротьби з танками та інженерного забезпечення.
Задля цього Постачальник відрядить своїх співробітників з Великої Британії до місць тренувань в Україні у погоджену з Клієнтом 1 дату для надання послуг; датою початку надання послуг буде вважатися день відправлення співробітників Постачальника з Великої Британії.
Перелік локацій, строків перебування, та логістики узгоджуються шляхом листування між Клієнтом 1 та Постачальником.
Клієнт 1 для того, щоб Постачальника успішно виконав свої зобов'язання за Договором, повинен надати або зобов'язатися зробити наступне:
-підтримувати зв'язок із Постачальником і надавати своєчасну та точну інформацію, щоб допомогти Постачальнику виконувати свої зобов'язання та обов'язки;
-надати Постачальнику підтримку необхідну для надання послуг; включаючи, але не обмежуючись наступним: забезпечити доступ представникам Постачальника в України/з України, у тому числі проходження прикордонного контролю, відповідне матеріально-технічне забезпечення місць проведення тренувань та призначення посадових осіб, відповідальних за організацію та проведення тренувань, виділення навчаємих, перекладачів і т.п.
Клієнт 2 для того, щоб Постачальник успішно виконав свої зобов'язання за Договором, повинен надати або зобов'язатися зробити наступне:
-забезпечити фінансування, яке покриває комерційні та договірні витрати та сплатити Постачальнику згідно з узгодженим графіком рахунків-фактур.
Щодо строків дії договору, вартості і оплати послуг у Договорі та Додатку 1 до нього, серед іншого, зазначено наступне.
Строк дії Договору становить щонайменше 90 днів, включаючи мінімум 30 днів, протягом яких надаються послуги, і триватиме до припинення Договору шляхом письмового повідомлення відповідно до пункту 14 цього Договору.
Вартість послуг Постачальника, не включають страхові гарантії, але включають транспортні витрати до місць проведення тренінгів, становить 300000 фунтів стерлінгів на період 30 днів, що покривається Клієнтом 2.
Інвойс за перший місяць роботи має бути оплачений протягом 7 днів з моменту підписання Договору.
Надалі інвойси виставлятимуться за 30 днів до настання наступного місяця, із зобов'язанням сплатити їх протягом 30 днів.
Таким порядок зберігатиметься й у разі продовження терміну Договору.
Надалі, добросовісно виконуючи свої обов'язки за Договором, Клієнт 1 забезпечив належний прийом і розташування працівників Компанії, а також подальші умови для надання ними своїх послуг, а Постачальник, у свою чергу, належним чином виконав свої обов'язки щодо прибуття працівників та проведення відповідної бойової підготовки.
Водночас благодійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі голови правління ОСОБА_9 , з моменту укладення Договору, жодного разу не здійснив бодай частковий розрахунок за надані послуги та жодного разу не перерахував будь-яку суму грошових коштів на рахунок Компанії.
Більше того, протягом усього часу з моменту укладення Договору і по теперішній момент включно, на адресу Компанії як розрахунок за надані послуги в цілому надійшли лише 99,659.38 фунтів стерлінгів, які у той же час перераховані з особистого рахунку ОСОБА_11 , а не з рахунку благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1.
При цьому з моменту прибуття працівників ІНФОРМАЦІЯ_2 на територію України і початку надання послуг, представники Компанії підтримували постійну комунікацію з ОСОБА_6 та ОСОБА_12 , нагадуючи про необхідність належного виконання ними умов взятих на себе зобов'язань щодо оплати за відповідним Договором.
У відповідь ОСОБА_6 неодноразово повідомляла, що для хвилювань немає підстав, належний розрахунок за Договором відбудеться у найближчий час, а відповідна затримка в оплаті пов'язана виключно з необхідністю більш тривалого очікування для отримання благодійним фондом ІНФОРМАЦІЯ_1 додаткових пожертв від «донорів».
У той же час в ході перебування на території України, представники Компанії отримали ряд позитивних відгуків від Клієнта 1 та інших представників сил оборони щодо якості наданих ними послуг.
Більше того, Клієнт 1 виявив вдячність Компанії за якісно надані послуги, і висловив бажання у безперервному продовженні і навіть розширенні взаємодії щодо відповідної бойової підготовки.
Так само під час проведення відповідних навчань, представники Компанії отримали позитивні відгуки щодо своєї діяльності від ряду інших фізичних та юридичних осіб в Україні, які до того ж висловили бажання, за потреби, здійснити пряме фінансування відповідних послуг шляхом перерахування відповідних сум грошових коштів зі своїх особистих рахунків на рахунок Компанії.
Відтак, з розумінням ставлячись до зазначених попередньо доводів ОСОБА_6 щодо певних труднощів у розрахунках перед Компанією, а також врахувавши відгуки Клієнта 1 та інших осіб щодо необхідності продовжити бойове навчання, Компанія досягла самостійних домовленостей щодо отримання фінансування за послуги у т.ч. з наступними особами:
-ОСОБА_13 (керівник та засновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ) - на суму близько 300000 фунтів стерлінгів;
-ОСОБА_14 (тел. НОМЕР_4 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_4 ) та ОСОБА_15 (тел. НОМЕР_5 , адреса електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 ) як представниками НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) - на суму близько 100000-150000 фунтів стерлінгів, і т.п.
Однак після того, як представники Компанії повідомили про досягнення вищевказаних домовленостей з ОСОБА_13 та іншими особами щодо отримання відповідного окремого фінансування, у відповідь ОСОБА_6 висловила наполегливе прохання, щоб відповідні пожертви попередньо надійшли від зазначених осіб на рахунок благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1, який у свою чергу вже здійснить їх повний перерахунок на адресу Компанії.
Довіряючи ОСОБА_6 , ОСОБА_16 та ін. і не очікуючи від них обману, на вказане прохання представники ІНФОРМАЦІЯ_2 погодились та не заперечували щодо подальшої комунікації ОСОБА_13 та інших осіб з ОСОБА_6 і іншими представниками благодійного фонду ІНФОРМАЦІЯ_1 напряму.
Водночас навіть після вказаного, благодійний фонд ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , на рахунок яких, як попередньо вбачається з наявної інформації, ОСОБА_13 та ін. особи мали перерахувати грошові кошти у вищевказаних розмірах, так і не здійснив бодай частково розрахунку перед ІНФОРМАЦІЯ_2 за надані послуги.
При цьому протягом квітня-травня між представниками Компанії і ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ін. підтримувалась постійна комунікація засобами телефонного зв'язку, електронної пошти, за допомогою мобільних застосунків («месенджерів»), а також відбувались особисті зустрічі, у ході яких ОСОБА_6 спочатку продовжувала переконувати, що розрахунок відбудеться у найближчий час (постійно переглядаючи кінцеві умови та дату «остаточного розрахунку» і після їх чергової зміни щоразу повідомляючи неправдиві відомості про те, що оплата здійсниться належним чином), а потім врешті-решт визнала, що не має наміру здійснити оплату ІНФОРМАЦІЯ_2 за надані послуги.
Крім того, в рамках кримінального провадження в процесуальному статусі свідків допитано ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , які повідомили, що до 25.11.2022 працювали в НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Обставин укладання тристороннього договору від 21.03.2022 їм не відомо. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їм не відома. Однак останні повідомили, що ім'я ОСОБА_19 згадувалось у спілкуванні з особою на ім'я ОСОБА_20 , який звернувся до НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням надати фінансову допомогу задля оплати роботи іноземних інструкторів, які надають послуги військової підготовки збройним формуванням України.
12 жовтня 2023 року в процесуальному статусі свідка допитаний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_13 , який повідомив, що « ІНФОРМАЦІЯ_1 » йому відома, як і її директор ОСОБА_19 . Обставини укладання тристороннього договору йому не відомі, однак про існування вказаного договору йому відомо. Також останній показав, що він особисто отримував курси бойової підготовки (проходив навчання), які проводили інструктори компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім того, останній зазначив що йому відома компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на яку перераховувались благодійні внески, однак внески з метою фінансування Договору від 21.03.2022 не перераховувались.
Так, на виконання доручення слідчого працівниками ССП Шевченківського УП ГУНП у м. Києві встановлено, що в Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), директором якої є ОСОБА_6 , наявні рахунки в банківських установах.
Вказав, що з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій наразі не встановлених досудовим розслідуванням осіб, виникла необхідність в отриманні інформації по всім наявним рахункам в Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ),
Слідчий у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12023100100003558 від 30.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 201-2 КК України.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є:
1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;
2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;
3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, детективом у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій документів, в яких міститься інформація по:
- банківському рахунку НОМЕР_8 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про наявність карткових рахунків (банківських платіжних карток), руху коштів в період з 21.03.2022 по 27.08.2024 по наявним картковим рахунка, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, ІР-адреси, які використовуються для управління рухом коштів, реєстраційна справа, реєстраційні документи тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 );
- банківським рахункам НОМЕР_9 , НОМЕР_10 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме інформації про наявність карткових рахунків (банківських платіжних карток), руху коштів в період з 21.03.2022 по 27.08.2024 по наявним картковим рахунка, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, ІР-адреси, які використовуються для управління рухом коштів, реєстраційна справа, реєстраційні документи тощо, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 );
- банківським рахункам НОМЕР_11 Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме інформації про наявність карткових рахунків (банківських платіжних карток), руху коштів в період з 21.03.2022 по 27.08.2024 по наявним картковим рахунка, із зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на рахунку після проведення транзакцій, отримувача та відправника грошових коштів здійснених транзакцій, адреси банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити), IP-адреси пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, з відображенням точної їх дати та часу, мобільних номерів телефонів, за допомогою яких проводилися авторизації даного рахунку чи які прив'язані до нього, ІР-адреси, які використовуються для управління рухом коштів, реєстраційна справа, реєстраційні документи тощо, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ).
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_25