Справа № 308/7680/24
1-кс/308/5032/24
27 серпня 2024 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12023070000000298, відомості про яке 10.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України,
Заступник начальника відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках кримінального провадження № 12023070000000298, відомості про яке 10.10.2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України.
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у невстановлений досудовим розслідуванням точний час, але не пізніше жовтня 2023 року, маючи авторитет серед осіб, які схильні до вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, вирішив утворити та очолити стійке злочинне об'єднання - організовану групу, з метою протиправного особистого збагачення, шляхом систематичного та тривалого вчинення незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також збуту психотропних речовин, вчинених у великих та особливо великих розмірах на території м. Ужгород Закарпатської області. Далі, ОСОБА_5 розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, вимагає чітких та узгоджених дій значної кількості людей, маючи намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, спланував досягнути поставленої ним мети за рахунок створення і керування організованою групую, до складу якої не пізніше жовтня місяця 2023 року, більш точного часу в ході досудового розслідування встановити не представляється можливим, залучив як співорганізатора та виконавця злочинів ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , які в подальшому, будучи обізнаними про місце та особу у якої можна придбати психотропну речовину у великих та особливо великих розмірах, усвідомлюючи те, що останні зможуть забезпечувати даними речовинами інших учасників для подальшого її збуту в роздріб, вирішили цим скористатись, діючи спільним злочинним умислом, з корисливих мотивів організували стійку злочинну групу, до складу якої залучили в якості виконавців та пособників ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 . Для вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин та наркотичних засобів ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , діючи як організатори (співорганізатори) та виконавці злочинів, особисто розробили план вчинення злочинів і діяльності створеної ними організованої групи, який довели до відома всіх учасників групи, визначили та розподілили функції кожного з її учасників, зокрема ОСОБА_5 залишив за собою роль організатора та виконавця злочинів, постачальника заборонених в обігу речовин та засобів із-за кордону, тобто здійснював їх перевезення, ОСОБА_6 залишила за собою роль співорганізатора та виконавця злочинів, при цьому вела облік та отримувала грошові кошти від збуту заборонених речовин, які в подальшому розподіляла між усіма учасниками групи, а ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 були безпосередніми виконавцями (співвиконавцями) злочинів. Від вказаних осіб, як ОСОБА_5 так і ОСОБА_6 вимагали чіткого виконання всіх їхніх вказівок, контролювали та координували між собою в залежності від обстановки діяльність групи, об'єднаної єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи. Зокрема, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи як організатор, спільно із співорганізатором ОСОБА_6 , створив та очолив організовану групу, здійснював загальне керівництво та координацію діями всіх учасників організованої групи під час готування та вчинення кримінальних правопорушень як самостійно, так і за допомогою співорганізатора ОСОБА_6 , розробив злочинний план діяльності організованої групи, розподілив ролі між усіма учасниками злочинної групи, встановлював загальновизнані правила поведінки та конспірації в групі, забезпечував дотримання їх учасниками, здійснював як особисто, так і кур'єрським способом транспортування, перевезення, доставку психотропних речовин на територію України із-за кордону, підбирав місця зустрічей, маршрути пересування групи, в місцях вчинення злочинів керував діями співучасників, надавав їм наркотичні засоби та психотропні речовини для їх подальшого збуту стороннім особам на території м. Ужгород Закарпатської області, безпосередньо забезпечував переміщення групи на транспортних засобах, якими керував, здійснював облік збутих психотропних речовин, контролював отримання доходів від їх продажу, здійснював в подальшому валютні операції щодо обміну коштів на іноземну валюту з метою подальшого придбання психотропних речовин, розподіляв між учасниками групи отримані незаконним шляхом грошові кошти, а також сам здійснював збут психотропних речовин у особливо великих розмірах та забезпечував ними всіх учасників організованої групи як особисто, так і за допомогою співорганізатора ОСОБА_6 .
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи як співорганізатор та виконавець, спільно із організатором ОСОБА_5 розробила злочинний план діяльності організованої ними групи, здійснювала контроль та координацію дій членів організованої групи, підбирала місця зустрічей, керувала діями співучасників, надавала їм наркотичні засоби та психотропні речовини, частково отримані від ОСОБА_5 , для подальшого збуту стороннім особам на території м. Ужгород Закарпатської області, керувала та спостерігала за обстановкою на місцевості, де вчинялися злочини, вживала заходів конспірації, керувала діями учасників злочинної групи щодо збуту психотропних речовин, контролювала отримання доходів від їх продажу, розподіляла за вказівкою ОСОБА_5 між учасниками групи отримані незаконним шляхом грошові кошти, своїми діями сприяла у вчиненні іншими учасниками організованої групи злочинів, пов'язаних із збутом психотропних речовин, здійснювала їх фасування та пакування на дози, а також як і самостійно так і спільно із виконавцем ОСОБА_7 здійснювала збут психотропних речовин, за що отримувала грошові кошти.
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , будучи виконавцем (співвиконавцем), діючи узгоджено на виконання своїх функцій та вказівок організатора ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 при здійсненні єдиного злочинного плану, приймав участь у збуті психотропних речовин шляхом розміщення психотропних речовин у місцях, визначених ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , розвідував обстановку в місцях вчинення злочинів, шляхи підходу та відходу, обумовлені між членами групи, після отримання від ОСОБА_5 за невстановлених органом досудового розслідування обставин психотропних речовин здійснював їх фасування та пакування на дози, безпосередньо приймав участь у збуті психотропних речовин, інформував членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , будучи виконавцем (співвиконавцем), згідно попередньо розподілених функцій на досягнення єдиного злочинного плану, діючи в складі організованої групи, умисно, з корисливих мотивів, з метою збуту, діючи за вказівкою організатора ОСОБА_5 , після отримання за невстановлених органом досудового розслідування обставин від організатора злочинної групи ОСОБА_5 психотропних речовин по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , здійснював їх зберігання, фасування та пакування на дози, розміщував психотропні речовини у місцях, які заздалегідь обумовлені та відомі іншим учасникам групи для зручного їх подальшого збуту в роздріб. Крім того, ОСОБА_8 особисто збував психотропні речовини у особливо великих розмірах, інформував членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.
ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , будучи виконавцями, діючи узгоджено на виконання своїх функцій та вказівок організатора ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 при здійсненні єдиного злочинного плану, приймали участь у збуті психотропних речовин, розвідували обстановку в місцях вчинення злочинів, шляхів підходу та відходу, обумовлених між членами групи, після отримання від ОСОБА_5 за невстановлених органом досудового розслідування обставин психотропних речовин здійснювали їх фасування та пакування на дози, безпосередньо приймали участь у збуті психотропних речовин, інформували членів групи про результати збуту психотропних речовин, отримуючи за результатами вчинення злочину винагороду у вигляді частини грошових коштів.
Отримані грошові кошти ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 розподіляли між собою та учасниками організованої групи ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , а також використовували здобуті кошти для подальшого придбання психотропних речовин з метою їх збуту.
Організована злочинна група, очолювана ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , характеризувалась попередньою зорганізованістю у спільне об'єднання осіб для вчинення корисливих злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, між членами якого підтримувалися тісні близькі стосунки; стабільністю і згуртованістю членів групи, що виразилось у незмінності складу учасників злочинної групи та тривалості їх дій у період із початку жовтня 2023 року по 15 квітня 2024 року; детальною організацією функціонування групи у вигляді чіткого виконання кожним відведеної йому ролі та виконання вказівок організатора ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 ; обізнаністю всіх членів злочинної групи з планом злочинних дій, спрямованим на досягнення єдиної злочинної мети та свідомого виконання своїх функцій кожним із них.
При цьому, учасники організованої злочинної групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах між учасниками групи вони не називали дійсної назви наркотичних засобів і психотропних речовин, пакунків у яких вони зберігалися та у подальшому збувалися, використовували при цьому різного роду «жаргонні» назви наркотичних засобів та психотропних речовин. При цьому всі учасники організованої групи знали про що йде мова.
Водночас, ОСОБА_5 , діючи як організатор та виконуючи функцію постачальника, забезпечував себе, співорганізатора ОСОБА_6 та інших учасників організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 під час реалізації психотропних речовин певними заходами безпеки і конспірації щодо нерозголошення дійсної незаконної діяльності, шляхом недопущенням сторонніх осіб до місць і приміщень, де зберігалися та збувалися психотропні речовини, закритістю цих приміщень, використанням при спілкуванні із учасниками групи та потенційними покупцями закритих засобів для комунікації (зв'язку) у вигляді мобільних застосунків для обміну миттєвими повідомленнями за допомогою мережі Інтернет, інформуванням осіб, що придбавали такі речовини, про місце, час та можливе місце збуту психотропної речовини, з метою недопущення виявлення злочинних дій групи сторонніми особами та працівниками правоохоронних органів, дотримуючись при цьому обумовлених правил поведінки при зустрічах із іншими членами групи та покупцями заборонених речовин з метою не викриття їх незаконної діяльності.
Для досягнення злочинної мети, відомої всім співучасникам, члени організованої групи діяли спільно і узгоджено, при цьому кожний з них вносив свій вклад у вчинення злочинів згідно з покладеною на нього функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно із іншими його учасниками, відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх членів групи.
Так, у складі стійкої, злагодженої організованої злочинної групи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 вчинили ряд злочинів за наступних обставин.
Так, ОСОБА_9 , діючи у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, відводячи собі роль безпосереднього виконавця злочину, умисно, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснив у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин - метамфетамін від організатора ОСОБА_5 , та незаконно зберігав її при собі до моменту коли, 13.02.2024 о 16 год. 27 хв., на виконання єдиного злочинного плану, з відома організаторів ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 , перебуваючи на території автомобільної мийки за адресою: АДРЕСА_2 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки з рук в руки незаконно збув за 5000 гривень особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_11 один згорток фольги, всередині якого знаходилась психотропна речовина, обіг якої обмежено - метамфетамін, масою 1,2955 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України № 634 від 29.07.2010) відноситься до психотропної речовини метамфетамін, яку в подальшому ОСОБА_11 добровільно видав працівникам поліції.
Крім цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи у складі організованої ОСОБА_5 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_10 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, відводячи собі роль співорганізатора та безпосереднього виконавця злочину, умисно, у порушенні вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин - метамфетамін від організатора ОСОБА_5 , та незаконно зберігали її по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , до моменту коли, 28.02.2024 о 16 год 59 хв., ОСОБА_6 , виступаючи в ролі співорганізатора з відома ОСОБА_5 , надала вказівку виконавцю ОСОБА_7 розмістити зіп - пакет із психотропною речовиною - метамфетамін, масою 3,1046 г, у сміттєвій урні на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_4 , де в подальшому, в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки через листування в месенджері «Телеграм» з особою зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , незаконно збули за вищевказаною адресою шляхом залишення закладки психотропну речовину - метамфетамін, масою 3,1046 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України № 634 від 29.07.2010), відноситься до великих розмірів за грошові кошти у сумі 5000 гривень, які ОСОБА_12 , перебуваючи у приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_10», що за адресою: АДРЕСА_5 , перерахував через термінал на картковий рахунок № НОМЕР_1 . У подальшому, вищевказану речовину ОСОБА_12 одразу видав працівникам поліції.
Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , діючи у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення, шляхом збуту психотропних речовин, та погодженого між учасниками організованої групи, ОСОБА_5 відводячи собі роль організатора та виконавця злочину, ОСОБА_8 відводячи собі роль безпосереднього співвиконавця злочину, умисно, у порушенні вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, здійснили у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці незаконне придбання психотропної речовин - метамфетамін, після чого незаконно зберігали її за місцем проживання ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , до моменту коли, 26.03.2024 о 15 год 24 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи у заздалегідь домовленому з особою із зміненими анкетними даними ОСОБА_13 місці, поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що по АДРЕСА_6 , у ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, отримав від ОСОБА_13 грошові кошти в розмірі 150 000 гривень, після чого ОСОБА_5 , на виконання єдиного злочинного плану організованої групи, за допомогою листування в месенджері «Телеграм», надав вказівку ОСОБА_8 залишити згорток фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, у сміттєвій урні, поряд із під'їздом до будинку АДРЕСА_7 . Продовжуючи свої протиправні дії, ОСОБА_5 26.03.2024 о 17 год 37 хв, маючи умисел на незаконний збут психотропних речовин, отримавши від ОСОБА_8 координати місця розташування залишеного ним згортка фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, перекинув координати розташування місця зберігання психотропних речовин через месенджер «Телеграм» особі із зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , після чого ОСОБА_13 о 18 год 34 хв прибув до вищевказаного місця та вийняв із сміттєвої урни зазначений згорток фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, масою 43,3192 г, що згідно Таблиці 2 невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України № 188 від 01.08.2000 (у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України № 634 від 29.07.2010), відноситься до особливо великих розмірів, яку ОСОБА_13 надалі видав працівникам поліції.
Окрім цього, ОСОБА_10 , діючи у складі організованої ОСОБА_5 та ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої як безпосередні виконавці (співвиконавці) окрім нього входили ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 , на виконання єдиного злочинного плану, спрямованого на незаконне збагачення шляхом збуту психотропних речовин та погодженого між учасниками організованої групи, діючи як безпосередній виконавець, у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, умисно, у невстановлений досудовим розслідуванням точний час та місці здійснив незаконне придбання від організатора ОСОБА_5 психотропної речовин - метамфетамін, та незаконно зберігав її по місцю свого проживання за адресою: АДРЕСА_8 , до моменту, коли 29.03.2024 о 16 год 27 хв, з відома організаторів ОСОБА_5 та співорганізатора ОСОБА_6 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_9 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки незаконно збув з рук в руки особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_14 психотропну речовину - метамфетамін, масою 0,6204 г, за 3500 гривень, яку ОСОБА_14 одразу видав працівникам поліції.
Окрім цього, 15.04.2024 в період часу з 06 год 25 хв по 12 год 00 хв під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 , де проживають та на той час фактично знаходились ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , виявлено та вилучено 3 згортки з фольги, 5 зіп-пакетів, 1 поліетиленовий пакет чорного кольору, 2 пристрої для куріння, у яких містився особливо-небезпечний наркотичний засіб - канабіс, загальною масою 136,1529 г, а також 3 згортки з фольги з психотропною речовиною - метамфетамін, загальною масою (у перерахунку на метамфетамін основу) 1,333761 г, та 1 згорток з фольги з наркотичним засобом всередині, а саме - метадон, масою 0,0584 г.
Дані психотропні речовини та наркотичний засіб ОСОБА_5 , діючи у складі створеної ним та співорганізатором ОСОБА_6 злочинної групи, до складу якої також входили ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_10 , спільно із ОСОБА_9 , при невстановлених органом досудового розслідуванням обставинах незаконно придбали та в подальшому, діючи умисно, повторно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, їх караність та настання суспільно - небезпечних наслідків, а також заздалегідь знаючи, що дані речовини є наркотичними засобами та психотропними речовинами, незаконно зберігали з метою збуту за адресою: АДРЕСА_4 , до моменту виявлення та вилучення працівниками поліції, яке мало місце 15.04.2024 о 12 год 00 хв.
За таких обставин, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. ч. 3 ст. 307 КК України, а саме - незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинене повторно, у великих та особливо великих розмірах, організованою групою.
10.06.2024 о 12.00 год. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів) передбачених ч.ч. 3 ст. 307 КК України.
В подальшому в ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що до вказаної протиправної діяльності, причетний ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , фактично проживаючий за адресою АДРЕСА_11 , який є тісним зв'язком особи ОСОБА_16 , котрий має пряме відношення до родини ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , тобто є їх зятем. ОСОБА_16 перебуваючи за кордоном здійснював координацію постачання психотропних речовин «метамфетамін» через кордон України спільно із ОСОБА_5 .
Так, в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_4 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 було вилучено мобільний телефон останнього. В подальшому при проведенні огляду мобільного телефону «Samsung A53», який належить ОСОБА_5 встановлено, що в додатку «Threema» наявний смс-діалог між ОСОБА_5 та ОСОБА_16 , який перебуває у родинних зв'язках (зятем) з співорганізатором ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .
В ході аналізу смс-діалогу ОСОБА_16 неодноразово домовлявся з ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , приїде за адресою АДРЕСА_4 та отримає пакунок з грошовими коштами. Крім того в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_15 систематично навідувався за адресою: АДРЕСА_4 та заходив до будинку, де отримував грошові кошти. Дані візити зафіксовані у період з 16.01.2024 по 23.03.2024.
Вказаний громадянин перевозив грошові кошти отримані за продаж наркотичної речовини «метамфетамін» від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 до крипто обмінника, який знаходиться в АДРЕСА_12 , в будинку на першому поверсі вхід до якого здійснювався збоку зі сторони будинку АДРЕСА_13 , з метою переказу коштів ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який проживає за адресою: АДРЕСА_14 , для подальшого придбання/ закупівлю наркотичної речовини «метамфетамін».
На даний момент є необхідність у проведенні обшуку приміщення криптообмінника, який знаходиться в АДРЕСА_12 , в будинку на першому поверсі, вхід до якого здійснювався збоку зі сторони будинку АДРЕСА_13 , через який ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , мешк. АДРЕСА_11 , здійснював переказ коштів отриманих від підозрюваного ОСОБА_5 на криптогаманець ОСОБА_16 , з метою документування вказаного кримінального правопорушення, виявлення, вилучення та відшукання грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, інших носіїв інформації (флеш картки, комп'ютерна техніка), квитанції про переказ коштів, установчих документів на обмінник та осіб які в ньому працюють, чорнові записи та іншої документації, що стосується фігурантів даного кримінального провадження.
Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».
Згідно Інформаційної довідки №391743335 від 20.08.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухому майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об'єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна, житло та інші володіння розташовані за адресою АДРЕСА_12 , у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно - на праві власності належить компанії «Байрасс Консалтантс Лімітед» країна реєстрації Республіка Кіпр, види діяльності: надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Вказані обставини, які досліджені в ході досудового розслідування дають підстави вважати, що ОСОБА_15 , діючи за вказівкою ОСОБА_16 та з відома ОСОБА_5 , вчиняв дії, спрямовані на закупівлю наркотичних засобів «метафетамін» шляхом конвертації готівки на USDT криптогаманець ОСОБА_16 , чим самим сприяв незаконному обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, діючи умисно в складі групи осіб.
На підставі наведеного, слідчий просить надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 306, ч. 1 ст. 209 КК України, на проведення обшуку приміщення першого поверху будинку АДРЕСА_12 , вхід до якого здійснюється збоку зі сторони будинку АДРЕСА_15 , яке належить компанії «Байрасс Консалтантс Лімітед» країна реєстрації Республіка Кіпр, кінцевий бенефіціар якої є ОСОБА_17 , з метою виявлення, вилучення та відшукання грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, мобільних терміналів, сім-карток операторів мобільного зв'язку, інших носіїв інформації (флеш картки, комп'ютерна техніка на яких знаходяться дані про номери гаманців, їх власників та їх транзакції), квитанції про переказ коштів за період 2023-2024 роки, відеореєстратори та їх накопичувачі, установчі документи на обмінник та осіб які в ньому працюють, чорнові записи та іншої документації, що у своїй сукупності стосується фігурантів даного кримінального провадження, а також інших речових доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення по даному кримінальному провадженні.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити таке.
Як встановлено в судовому засіданні витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером кримінального провадження №12023070000000298, сформованим станом на 23.08.2024 року, підтверджується, що Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2,3 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України.
Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна (номер інформаційної довідки: 391743335; дата формування: 20.08.2024), адмінбудинок за адресою: АДРЕСА_12 на праві приватної власності належить Компанії «Байрасс Консалтантс Лімітед».
До матеріалів клопотання також подано рапорт ОСОБА_18 з доданою схемою місцезнаходження об'єкту нерухомого майна; довідку УБН ГУНП в Закарпатській області; протоколи про результати проведення НСРД (аудіо-, відео контроль особи) від 29.01.2024, 09.01.2024; протоколи про результати проведення НСРД - аудіо-, відео контроль місця від 29.01.2023, 29.01.2024, протокол про результати проведення НСРД (аудіо-, відео контроль місця) від 22.04.2024; повідомлення про підозру від 15.04.2024; постанову про створення нової групи слідчих від 08.04.2024; постанову про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні від 10.10.2024; повідомлення про підозру від 15.04.2024; протоколи огляду предмету від 13.08.2024, 07.06.2024; витяг з Opendatabot від 26.08.2024.
Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів (ст. 84 КПК України).
За приписами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно з ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.
Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3 ст. 234 КПК України).
Згідно з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об'єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту.
У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.
Заслухавши пояснення слідчого з приводу внесеного клопотання, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, беручи до уваги, що стороною кримінального провадження у судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав для проведення обшуку приміщення першого поверху будинку АДРЕСА_12 , вхід до якого здійснюється збоку зі сторони будинку АДРЕСА_15 , яке належить компанії «Байрасс Консалтантс Лімітед» країна реєстрації Республіка Кіпр, кінцевий бенефіціар якої є ОСОБА_17 , з метою виявлення, вилучення та відшукання сім-карток операторів мобільного зв'язку робочих телефонів, інших носіїв інформації (мобільних терміналів, флеш картки, комп'ютерна техніка, на яких знаходяться дані про номери гаманців, їх власників та їх транзакції) (із можливістю виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься на комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснювати із залученням спеціаліста. Крім випадків, якщо доступ до комп'ютерної техніки обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту), квитанції про переказ коштів за період 2023-2024 роки, відеореєстратори та їх накопичувачі, копії установчих документів на обмінник та осіб, які в ньому працюють, чорнові записи та іншої документації, що у своїй сукупності стосується фігурантів даного кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання у цій частині є підставним та підлягає до задоволення.
Що стосується інших вимог клопотання, слідчий суддя приходить до переконання, що вони до задоволення не підлягають, оскільки є належним чином необґрунтованими, виходячи з викладу обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, у зв'язку з розслідуванням якого подається дане клопотання.
При цьому слідчий суддя враховує, що відповідно до ч. ч. 1, 2, 6 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом. Суд, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов'язків.
Положеннями ч. ч. 1, 3 ст. 26 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.
З контекстного аналізу наведених норм вбачається, що сторона кримінального провадження при поданні певного клопотання зобов'язана довести обставини, на які вона посилається.
Статтею 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод регламентовано, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров'я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.
Таким чином, подане клопотання про проведення обшуку підлягає частковому задоволенню.
Разом з тим, слідчий суддя зауважує, що за приписами ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Керуючись ст. ст. 234, 235, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №12023070000000298 від 10.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 306, ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 1 ст. 209 КК України, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 на проведення обшуку приміщення першого поверху будинку АДРЕСА_12 , вхід до якого здійснюється збоку зі сторони будинку АДРЕСА_15 , яке належить компанії «Байрасс Консалтантс Лімітед» країна реєстрації Республіка Кіпр, кінцевий бенефіціар якої є ОСОБА_17 , з метою виявлення, вилучення та відшукання сім-карток операторів мобільного зв'язку робочих телефонів, інших носіїв інформації (мобільних терміналів, флеш картки, комп'ютерна техніка, на яких знаходяться дані про номери гаманців, їх власників та їх транзакції) (із можливістю виготовлення за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься на комп'ютерних системах, їх невід'ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснювати із залученням спеціаліста. Крім випадків, якщо доступ до комп'ютерної техніки обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов'язаний з подоланням системи логічного захисту), квитанції про переказ коштів за період 2023-2024 роки, відеореєстратори та їх накопичувачі, копії установчих документів на обмінник та осіб, які в ньому працюють, чорнові записи та іншої документації, що у своїй сукупності стосується фігурантів даного кримінального провадження.
Вказана ухвала надає дозвіл на проникнення в інше приміщення за адресою: АДРЕСА_12 , вхід до якого здійснюється збоку зі сторони будинку АДРЕСА_15 , лише один раз.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення і оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали складено 30 серпня 2024 року.
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду
Закарпатської області ОСОБА_1