30.08.2024
Справа № 642/5342/23
Провадження № 1-кс/642/2695/24
30 серпня 2024 року м. Харків
Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №12023221220001313 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
Слідчий СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 22.08.2024, а саме на: -мобільний телефон марки POCO, моделі «М-3», s/n: НОМЕР_1 , з сім картою всередині; зошит загальний на 96 аркушів ТОВ «ТЕТРАДА», з рукописними написами; карти банківські «SPORTBANK» № НОМЕР_2 , «МОНО-БАНК» № НОМЕР_3 , «МОНО-БАНК» № НОМЕР_4 ; фрагмент пляшки та фольги з нашаруваннями речовини коричневого кольору, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.
Як вбачається з наданого клопотання та додатків до нього, СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023221220001313 від 17.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
Так, досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, з метою не викриття своєї діяльності, та для підтримання латентності злочину, у месенджері «Телеграм», створили телеграм - канали з назвами «Chvago24top», «Anubis», у яких за допомогою автоматичних чат - ботів наркозалежні особи можуть замовляти психотропні речовини та наркотичні засоби, обравши місто та окремий район міста, де вони можуть забрати своє замовлення, попередньо отримавши фотознімок безпосереднього його місцезнаходження.
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення за рахунок зайняття протиправною діяльністю, посягаючи на встановлені законодавством України суспільні відносини в сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів, що охороняють здоров'я населення України, в порушення вимог Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» і Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», вступив у попередню злочинну змову з раніше знайомим йому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , досягши при цьому усної домовленості, щодо неодноосібного вчинення тяжких злочинів, оскільки для реалізації злочинного наміру необхідна участь кількох осіб, координація дій, з використанням при цьому засобів мобільного зв'язку, впровадження та застосування у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме кросплатформенного месенджеру «Telegram», зв'язались із невстановленою в ході досудового розслідування особою - оператором Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Anubis».
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 вирішили збувати наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі «Інтернет» месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу наркотичного засобу чи особливо небезпечної психотропної речовини, при цьому наділивши такі предмети демаскуючою ознакою та домовившись залишати такі предмети на обмежено прохідній території, з метою дотримання конспіративних аспектів реалізації злочинного наміру.
Таким чином останні виконували роль «кур'єрів» та «складменів», що полягає у необхідності з наркотичних засобів та психотропних речовин, виготовляти так звані «закладки», що місять невелику кількість речовини, які поміщати у так звані «мастерклади» - упакування, які містили велику кількість «закладок», та які в подальшому залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях, з метою їх отримання особами, які їх придбали.
В подальшому, співпрацюючи з зазначеним Інтернет - магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Anubis», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок протиправної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, проте не пізніше 11.06.2024, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 придбали у невстановленої в ході досудового розслідування особи, прозорий поліетиленовий вакуумний пакет, розміром 10/15 сантиметрів, всередині якого знаходилась речовина рослинного походження зеленого кольору, вагою 3, 54 грам, що є наркотичним засобом, обіг якого обмежений - «канабісом», з метою подальшого розповсюдження їх у безконтактній формі у якості так званих «закладок» по території міста Харкова.
Надалі продовжуючи реалізацію домовленості, направленої на спільне вчинення кримінального правопорушення, узгодженні об'єкта злочину, його характеру, місця та способу вчинення, та змісту виконуваних функцій так званих «складменів», конклюдентністю активних дій, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 здійснили безпосередню фізичну учать у збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежений - канабісу.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та групі з ОСОБА_5 , умисно, з метою реалізації їх спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут наркотичних засобів, будучи особами, відносно яких ухвалами слідчого судді Харківського апеляційного суду проводилась негласна слідча (розшукова) дія - спостереження за особою, 11.06.2024 року, о 17 год. 10 хв., ОСОБА_4 , спільно з ОСОБА_5 , перебуваючи біля п?ятого під?їзду будинку АДРЕСА_1 , де біля вікна цокольного поверху, що знаходиться за географічними координатами 49.991408, НОМЕР_5 , у піску прикопали прозорий згорток, загорнутий у прозору пакувальну стрічку, всередині якого перебувала речовина рослинного походження зеленого кольору, масою 3, 54 грам, та тим самим залишили зберігати з метою збуту наркотичний засіб, обіг якого обмежений - канабіс.
В подальшому, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - відібрання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 11.06.2024 року в період часу з 17 год. 40 хв. до 18 год. 00 хв. проведено обстеження публічно доступного місця, а саме вікна цокольного поверху, розташовано біля п'ятого під'їзду буд. АДРЕСА_1 , де за отриманою від УОС ГУНП в Харківській області інформацією за географічними координатами: 49.991408, НОМЕР_5 , під час обстеження, при огляді виявлено так звану схованку «закладку», залишену ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 , котру було розпаковано, зважено та з'ясовано, що в прозорому згортку знаходиться прозорий поліетиленовий вакуумний пакет, розміром 10 на 15 см, вагою 3, 54 грам, всередині якого знаходиться речовина рослинного походження зеленого кольору, з якої було проведено відібрання зразків, які були поміщені до полімерного безбарвного пакету з застібкою який був упаковано до полімерного пакету чорного кольору, горловина якого була зав'язана ниткою вільні кінці скріплені паперовою биркою з пояснювальним текстом та підписами учасниками.
Дослідженням частини вилученої в ході проведення негласної слідчої розшукової дії - відібрання зразків, необхідних для порівняльного дослідження речовини рослинного походження, було встановлено, що згідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-24/19072-НЗПРАП від 09.07.2024 року надана на дослідження речовина рослинного походження, масою: 0, 1685 грам є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено - канабіс. Маса канабісу в перерахунку на суху речовину складає 0, 1544 грам.
Відповідно до постанови КМУ від 24 травня 2024 року № 653 «Про внесення змін до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», до переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2000 р. № 770, було внесено зміни та канабіс був виключений з таблиці №1 списку №1 «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено» та віднесений до таблиці №2 списку №1 «наркотичні засоби та рослини, обіг яких обмежено».
Залишений при вищевказаних обставинах наркотичний засіб, обіг якого обмежений - канабіс, в подальшому був отриманий при невстановлених слідством обставинах їх покупцем, особа якого наразі досудовим розслідуванням не встановлена.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та групі з ОСОБА_5 , всупереч Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживаючи ними» та «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», незаконно придбав, зберігав з метою збуту, та збув наркотичний засіб, обіг якого обмежено - канабіс, згідно таблиці №1 списку № «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.
Крім того, ОСОБА_4 , діючи повторно, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення за рахунок зайняття протиправною діяльністю, з метою полегшення реалізації спільного з ОСОБА_5 , злочинного наміру, направленого на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечної психотропної речовини, продовжуючи підтримувати активний зв'язок з інтернет - магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Anubis», досягши при цьому між собою усної домовленості, щодо неодноосібного вчинення тяжких злочинів, оскільки для реалізації злочинного наміру необхідна участь кількох осіб, координація дій, з використанням при цьому засобів мобільного зв'язку, впровадження та застосування у своїй діяльності елементів конспірації, що дозволило б уникнути кримінального переслідування з боку правоохоронних органів.
Так, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 в невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет, а саме кросплатформенного месенджеру «Telegram», зв'язались із невстановленою в ході досудового розслідування особою - оператором Інтернет магазину з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Anubis».
Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_4 ,. та ОСОБА_5 вирішили збувати особливо небезпечні наркотичні засоби та особливо небезпечні психотропні речовини дистанційним методом з використанням мережі «Інтернет» месенджера «Telegram». Збут наркотичних засобів та психотропних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити в собі певну масу, наркотичного засобу чи особливо небезпечної психотропної речовини, при цьому наділивши такі предмети демаскуючою ознакою та домовившись залишати такі предмети на обмежено прохідній території, з метою дотримання конспіративних аспектів реалізації злочинного наміру.
Таким чином останні виконували роль «кур'єрів» та «складменів», що полягає у необхідності з наркотичних засобів та психотропних речовин, виготовляти так звані «закладки», що місять невелику кількість речовини, які поміщати у так звані «мастерклади» - упакування, які містили велику кількість «закладок», та які в подальшому залишати у непомітних для сторонніх осіб місцях, з метою їх отримання особами, які їх придбали.
В подальшому, співпрацюючи з зазначеним Інтернет - магазином з продажу наркотичних засобів та психотропних речовин «Anubis», реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на збут наркотичних засобів та психотропних речовин, переслідуючи мету особистого збагачення за рахунок протиправної діяльності, в невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, проте не пізніше 02.07.2024, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та в групі з ОСОБА_5 придбали у невстановленої в ході досудового розслідування особи, невстановленим способом згорток, загорнутий у прозору пакувальну стрічку, розміром приблизно 7/7/5 сантиметрів, в якому знаходились згортки загорнуті у ізоляційну стрічку жовтого кольору, розміром 1/1/1 сантиметр, у кількості 25 штук, масою 43,11 грам, всередині яких перебувала особливо небезпечна психотропна речовина - PVP, з метою подальшого розповсюдження їх у безконтактній формі у якості так званих «закладок» по території міста Харкова, та залишенням для наступної ланки злочинної черги - так званих «закладчиків».
Надалі продовжуючи реалізацію домовленості, направленої на спільне вчинення кримінального правопорушення, узгодженні об'єкта злочину, його характеру, місця та способу вчинення, та змісту виконуваних функцій так званих «складменів», конклюдентністю активних дій, ОСОБА_4 , та ОСОБА_5 здійснили безпосередню фізичну учать у збуті особливо небезпечної психотропної речовини - PVP.
ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та групі з ОСОБА_5 умисно, з метою реалізації їх спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконний збут особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, будучи особами, відносно яких ухвалами слідчого судді Харківського апеляційного суду проводилась негласна слідча (розшукова) дія - спостереження за особою, 02.07.2024 року, о 16 год. 08 хв., знаходячись разом прийшли до приміщення «ЦІП № 4/15», Слобідської філії, «Харківських теплових мереж», яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , обійшли вказану будівлю з тильної сторони, та ОСОБА_4 дістав з спідньої білизно згорток загорнутий у прозору пакувальну стрічку розміром приблизно 7/7/5 см., в якому знаходились згортки загорнуті у ізоляційну стрічку жовтого кольору, приблизним розміром 1/1/1 см., у кількості приблизно 25 штук, та поклав вказаний згорток під шматком «бетону», який розташований за географічними координатами 49.9827364,36.2582668, після чого вони вирушили у напрямку вул. Георгія Тарасенка, та тим самим залишили зберігати з метою збуту особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP.
Таким чином, ОСОБА_4 за попередньою змовою із ОСОБА_5 , попередньо розподіливши між собою злочинні ролі, а саме: ОСОБА_4 безпосередньо зробив схованку з особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено - PVP, у той час, як ОСОБА_5 слідкував за навколишньою обстановкою з метою недопущення викриття їх спільних протиправних дій сторонніми особами.
В подальшому, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - відібрання зразків, необхідних для порівняльного дослідження 02.07.2024 року в період часу з 17 год. 00 хв. до 17 год. 20 хв. було проведено обстеження публічно доступного місця, а саме а саме біля приміщення «ЦТП № 4/15», Слобідської філії, «Харківських теплових мереж», яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за географічними координатами 49.98.27364, 36.2582668, під шматком «бетону», які були отримані при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий разом із ОСОБА_5 , обійшли вказану будівлю та з тильної сторони, де ОСОБА_4 дістав з спідньої білизни згорток загорнутий у прозору пакувальну стрічку та поклав під шматком «бетону». При огляді під час обстеження виявлено так звану сховану «закладку» залишену ОСОБА_4 , разом із ОСОБА_5 , котру було зважено, розпаковано та встановлено, що у даному згортку загорнутому у прозору пакувальну стрічку розміром приблизно 7/7/5 см, знаходились згортки загорнуті у ізоляційну стрічку жовтого кольору розміром 1/1/ см, у кількості 25 штук, масою 46.11 грам, згідно зважування.
Дослідженням частини вилученої в ході проведення негласної слідчої розшукової дії - відібрання зразків, необхідних для порівняльного дослідження речовини, було встановлено, що згідно до висновку експерта Харківського НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/121-24/21538-НЗПРАП від 05.08.2024 року надана на дослідження речовина масою: 0, 2718 грам, містить у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP. Маса PVP, в перерахунку на масу наданої на експертизи речовини складає 0, 1893 грам.
Залишена при вищевказаних обставинах особливо небезпечна психотропна речовину, обіг якої заборонено - PVP, в подальшому була отримана при невстановлених слідством обставинах їх покупцем, особа якого наразі досудовим розслідуванням не встановлена.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою та групі з ОСОБА_5 всупереч Законів України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживаючи ними» та «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів», незаконно придбав, зберігав з метою збуту, та збув особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено - PVP, згідно «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000.
22.08.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.
22.08.2024 у період часу з 07 год. 20 хв. по 09 год. 00 хв., на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду міста Харкова, було проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де фактично проживає ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: -мобільний телефон марки «POCO», моделі «M-3», s/n: НОМЕР_1 , з сім картою всередині, який було поміщено до паперового конверту, упаковано та опечатано; зошит загальний на 96 аркушів ТОВ «ТЕТРАДА», з рукописними написами, який було поміщено до сейф пакету № 2312621, упаковано та опечатано; картка банківська «SPORTBANK» № НОМЕР_2 , картка банківська «МОНО-БАНК» № НОМЕР_3 , картка банківська «МОНО-БАНК» № НОМЕР_4 , які було поміщено до сейф пакету № 2360577, упаковано та опечатано; фрагмент пляшки та фольги з нашаруваннями речовини коричневого кольору, які було поміщено до сейф пакету № QHY 0210140, упаковано та опечатано.
У зв'язку з необхідністю проведення детального огляду вилученого речового доказу - мобільного телефону марки «POCO», моделі «M-3», s/n: НОМЕР_1 , з сім картою всередині, є потреба у накладенні арешту, оскільки ОСОБА_4 необхідно для призначення судових експертиз. Крім того вказаний мобільний телефон є знаряддям вчиненням кримінального правопорушення, оскільки ОСОБА_4 можливо використовував його під час здійснення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, здійснював фотографування схованок, координував за допомогою мобільного телефону свої дії зі співучасниками кримінального правопорушення, наркоспоживачами, яким збував наркотичні засоби, що підтверджено проведенням негласної - слідчої розшукової дії - знаття інформації з електронних комунікаційних мереж. Крім того є необхідність у дослідження вказаного мобільного телефону співробітниками УОТЗ ГУНП в Харківській області, в рамках проведення негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем.
Необхідність накладення арешту на банківські картки обумовлена тим, що необхідно проаналізувати чи не використовувались вони для пересилання грошових коштів за збут наркотичних засобів та психотропних речовин.
Згідно зі ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Крім того, відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
При цьому, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Також відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди тощо.
Згідно з ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.
При цьому, відповідно до ч.ч.4, 6, 9-11 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому п.2 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених КК України.
Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у п.п.1-4 ч.1 ст.96-2 КК України.
У випадку, передбаченому п.4 ч.3 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.
У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину за рішенням Директора Національного антикорупційного бюро України (або його заступника), погодженим прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються строком до 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді із клопотанням про арешт майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на викладене, на даний час виникла необхідність накласти арешт на мобільний телефон марки «POCO», моделі «M-3», s/n: НОМЕР_1 , з сім картою всередині, зошит загальний на 96 аркушів ТОВ «ТЕТРАДА», з рукописними написами, картка банківська «SPORTBANK» № НОМЕР_2 , картка банківська «МОНО-БАНК» № НОМЕР_3 , картка банківська «МОНО-БАНК» № НОМЕР_4 , фрагмент пляшки та фольги з нашаруваннями речовини коричневого кольору, оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
На підставі викладеного, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування тимчасово вилученого майна, виникає необхідність накласти на нього арешт, шляхом встановлення заборони користування, розпорядження та відчуження вказаним майном.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене майно у кримінальному провадженні.
Слідчий у судове засідання не з'явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Власник майна ОСОБА_4 та його представник - адвокат ОСОБА_6 у судове засідання не з'явилися, звернулися з заявою про розгляд клопотання у їх відсутності, при розгляді клопотання про арешт майна поклалися на розсуд суду, тому суд вважає можливим розглянути клопотання у їх відсутності на підставі ч.1 ст.172 КПК України.
На підставі ч.4 ст.107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Згідно ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно вимог ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів (ч.10 ст. 170 КПК України).
Із матеріалів клопотання слідчого вбачається наявність правових підстав для накладання арешту на тимчасово вилучене майно.
Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 167 ч. 2 п. 1 КПК України, для арешту тимчасово вилученого майна.
Таким чином, враховуючи правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення злочинів, можливість зникнення, втрати або пошкодження вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про арешт майна є доведеним та обґрунтованим, у зв'язку з чим підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 267, 170, 172-173 КПК України, суд -
Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 12023221220001313 від 17.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку 22.08.2024, а саме на:
-мобільний телефон марки POCO, моделі «М-3», s/n: НОМЕР_1 , з сім картою всередині; зошит загальний на 96 аркушів ТОВ «ТЕТРАДА», з рукописними написами; карти банківські «SPORTBANK» № НОМЕР_2 , «МОНО-БАНК» № НОМЕР_3 , «МОНО-БАНК» № НОМЕР_4 ; фрагмент пляшки та фольги з нашаруваннями речовини коричневого кольору, шляхом заборони його відчуження, розпорядження та/або користування, яке належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказані предмети матимуть суттєве значення у кримінальному провадженні як речові докази та для запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження вказаного майна.
Місцем зберігання арештованого майна відповідно до порядку, визначеного Постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технології переробки, знищення, здійснення витрат пов'язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», а саме предметів визначити після проведення відповідних судових експертиз камеру схову речових доказів ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області, розташованого за адресою: м. Харків, вул. М. Малиновського, 1.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Виконання ухвали суду доручити слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1